Mas de 2.100 archivos –documentos financieros secretos con reportes de actividades sospechosas- fueron obtenidos por Buzzfeed News y los compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigacion (ICIJ). Los informes confirman que el dinero sucio proveniente de crímenes se sigue moviendo impunemente con escaso control. Paraguay figura en algunos de los reportes.
El #FinCenFiles o los #ArchivosFinCen es una filtración de más de 2.100 informes de actividades sospechosas que fueron reportados por bancos y otros actores financieros a la Unidad de Inteligencia Financiera del Departamento del Tesoro de los EEUU (Fincen, por sus siglas en inglés). La base de datos fue filtrada al medio estadounidense BuzzFeed News que la compartió con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ); más de cien medios de comunicación y unos 400 periodistas revisaron 2100 archivos que datan de entre 2011 y 2017 y que demuestran que se siguen moviendo...
Los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS, por sus siglas en español y SAR por sus siglas en inglés) son reportes secretos de transacciones financieras realizadas generalmente por bancos, casas de cambio, corredores de valores, casinos y otras instituciones. Por Ley de Secreto Bancario (BSA, por sus siglas en inglés), las entidades financieras están obligadas a reportar actividades que pudieran ser sospechosas para prevenir maniobras de lavado de dinero y otros delitos conexos. Un SAR no es una acusación sino una alerta a reguladores gubernamentales, ya sea porque alguna de las partes...
Los SAR que trabajó el ICIJ junto con medios asociados provienen en su mayoría de grandes bancos como el Deutsche Bank (982), Bank of New York Mellon (325), Standard Chartered Bank (232), JP Morgan Chase (107), Barclays (104) y HSBC Banco (73). Juntos representan más del 85% de todos los SAR en la filtración. Aunque se ha tenido acceso a unos 2100 reportes, el FinCen ha recibido más de 12 millones de SAR en el mismo período de tiempo y solo el año pasado más de 2 millones.
Los archivos secretos a los que BuzzFeed News tuvo acceso representan una mínima porción de una cantidad anual que se estima en más de dos millones de reportes sospechosos; el acceso periodístico equivale al 0.02% de un volumen anual. Pese al tamaño de la muestra, son reportes que confirman escandalosas movidas de dinero con complicidad de actores financieros y gubernamentales.
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