La globalización del sistema penal económico en la sociedad paraguaya - Económico - ABC Color

La inquietud internacional por el reconocido –injusto– derivado de la conducta de lavado de activos procedente de hechos como el narcotráfico, tráfico de armas, etc., vinculados a la organización trasnacional y/o a la corrupción imperante, motivó a los Estados de la región a perseguir con igual ímpetu cada una de estas conductas ilícitas. En cuanto a la legislación paraguaya, se han superado adversidades mediante la promulgación de ciertas disposiciones, que en la actualidad se encuentran en plena vigencia, como lo son: 1- Ley N° 6419/19 “Que regula la inmovilización de activos financieros de personas vinculadas con el terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva y los procedimientos de difusión, inclusión y exclusión en listas de sanciones elaboradas en virtud de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas”; 3- Ley N° 6399/19 “Por la cual se modifica el artículo 3° de la ley N° 5895/17, que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”; 4- Ley N° 6396/19 “Por la cual se modifica el artículo 46 de la Ley N° 5876/17 que establece reglas de transparencia en el régimen de las sociedades constituidas por acciones”; 9- “Ley N° 6446/19 “Por la cual se modifican disposiciones de la Ley N° 1160/97 “Código Penal” y su modificatoria la ley N° 3440/08 y se crean y tipifican los hechos punibles de manipulación de mercado y otros (que amplía el concepto de lavado de activos e incorpora delitos como información privilegiada, cohecho y soborno privado)”; y 10- Ley N° 6497/19 “Que modifica disposiciones de la Ley N° 1015/1997 “que previene y reprime los actos ilícitos destinados a la legitimación de dinero o bienes” y su modificatoria Ley N° 3783/2009″. Esto nos revela que la globalización de la economía mundial rescata la necesidad de mecanismos efectivos en el control de intercambio de bienes (activos), pues el lavado resulta un problema de carácter económico mundial. ...[Leer más]