<p>En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miercoles, prosiguio el desarrollo del modulo I del "Taller sobre la prevencion y represion del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferacion de armas de destruccion masiva". Tuvo lugar en la Sala de Conferencias del 8° piso del Palacio de Justicia de Asuncion. El enfoque de las disertaciones estuvo centrado en la SEPRELAD y su funcion como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).</p>
En el contexto del Programa de Fortalecimiento de la Justicia Especializada, este miércoles, prosiguió el desarrollo del módulo I del "Taller sobre la prevención y represión del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva". Tuvo lugar en la Sala de Conferencias del 8° piso del Palacio de Justicia de Asunción. El enfoque de las disertaciones estuvo centrado en la SEPRELAD y su función como Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
En esta segunda jornada, participaron destacadas autoridades como la ministra Secretaria Ejecutiva de la UIF-SEPRELAD, Liliana Alcaraz Recalde; el viceministro de la SEPRELAD, Dr. Pablo Rojas; y la coordinadora de la Oficina Técnica Penal de la CSJ, doctora Silvana Luraghi. Asimismo, se contó con la presencia de magistrados y magistradas de jurisdicciones especializadas en delitos económicos, corrupción y crimen organizado.
Durante el evento, la ministra de la SEPRELAD, Liliana Alcaraz, destacó la relevancia de las herramientas proporcionadas por el Poder Judicial y expuso que este primer módulo cubrirá la parte técnica de las funciones de la SEPRELAD, con la intervención de los directores de análisis financieros.
Las ponencias estuvieron a cargo de Julio Bogado Gasca, director general de Análisis Financiero y Estratégico, y de Patricio Vallejos Riart, director de Análisis Financiero, quienes abordaron la definición a nivel internacional y las funciones primordiales de la Unidad de Inteligencia Financiera según los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Leer la nota completa en Corte Suprema
