La organización Distributed Denial of Secrets publicó una serie de informes que describen supuestas maniobras ilícitas realizadas por empresas del Grupo Cartes.
La organizaci����n Distributed Denial of Secrets (DDoS) public���� este lunes una serie de informes que involucran a empresas del Grupo Cartes con operaciones de lavado de dinero cuyas ramificaciones llegan incluso a China y Corea del Norte. Los documentos se refieren al contrabando de cigarrillos como el medio utilizado para estas maniobras, un accionar que llev���� a Estados Unidos a describir al expresidente como "significativamente corrupto" en 2022. Seg����n defendi���� Ddo Secrets, la filtraci����n es una respuesta a las presiones para que la prensa deje de investigar a Horacio Cartes.
En el extenso informe aparece hasta Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de transacciones realizadas a la Rep����blica Popular Democr����tica de Corea (Corea del Norte) que alcanzan los USD 1.865 millones entre febrero del 2015 y diciembre del 2017, algo llamativo ya que Paraguay no mantiene actividades comerciales con el pa����s asi����tico.��
Una vocera de Ddo Secrets explic���� a radio ABC Cardinal que los Patron Papers -como bautizaron a la filtraci����n de acceso p����blico- revelan actuaciones de funcionarios a lo largo de 1.620 p����ginas que corresponden a 28 informes de inteligencia financiera de la Secretar����a de Prevenci����n de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
"Son operaciones que de alguna manera revelan un esquema de lavado de dinero mediante el contrabando de cigarrillos. Hay detalles de compras simuladas y tienen mucho parecido con lo que el exministro del Interior de Mario Abdo Ben����tez, Arnaldo Giuzzio, present���� en febrero del a����o pasado", explic���� a LPO una fuente cercana a la Seprelad.
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