Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez imputaron al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Saldívar, y a otras ocho personas por presunto lavado de dinero, al haber aprobado en 2016 la constitución de fideicomisos realizados con fondos desviados de la CONMEBOL por su expresidente, Nicolás Leoz. Según la imputación, mediante dichos fideicomisos, […]
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez imputaron al presidente del Banco Atlas, Miguel Ángel Saldívar, y a otras ocho personas por presunto lavado de dinero, al haber aprobado en 2016 la constitución de fideicomisos realizados con fondos desviados de la CONMEBOL por su expresidente, Nicolás Leoz.
Según la imputación, mediante dichos fideicomisos, Leoz transfirió la propiedad de los certificados de depósito de ahorro al banco, de modo que parte de sus bienes pasaron a integrar el patrimonio autónomo de los fideicomisos. De esta manera, los directivos habrían recibido activos provenientes de la actividad ilícita desarrollada por Leoz.
Esto ocurrió con posterioridad al pedido de arresto con fines de extradición formulado por los Estados Unidos, luego de haberse emitido un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) por el propio banco y tras el allanamiento a la sede de la CONMEBOL en el marco del caso FIFA-Gate, en enero de 2016. Como hecho antijurídico precedente, se menciona que entre los años 2000 y abril de 2013, Leoz habría ocasionado un perjuicio de unos USD 44.953.601 a la CONMEBOL mediante el desvío de fondos.
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