Dinero que pasaba de Eulalio Gomes a Diego Benítez era depositado al diputado por personas con operaciones similares con el Grupo Tapyracuai y Rancho Alegre, ligados A Ultranza Py.
En el análisis de las operaciones entre Eulalio Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes y la empresa Paraguay Autopartes y Accesorios y el ex dirigente de fútbol Diego Benítez, sindicado por megacarga de cocaína en puertos de Europa, saltan depósitos en efectivo de personas con nexos a empresas de A Ultranza Py, Grupo Tapyracuai de Alberto Koube y Rancho Alegre de Claudecir Da Silveira. Eulalio Gomes realizó transferencias a Diego Benítez y recibió depósitos en efectivo de personas con Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) ligadas al Grupo Tapyracuai de Alberto Koube señalado en el esquema de...
Según datos del informe de Seprelad, obrante en la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), el 30 de setiembre de 2019, el diputado abatido por la policía, recibió de José María Abramo un depósito en efectivo por G. 625 millones quien tiene reportes negativos financieros ligados a Grupo Tapyracuai SA y Agroganadera Rancho Alegre SA. En el operativo a Ultranza se estableció que Grupo Tapyracuai era una de las empresas para el ingreso de capitales del crimen organizado al sistema financiero. La firma era representada por Alberto Koube. Agroganadera Rancho Alegre fue una de las propiedades...
En la misma fecha se registra a favor de Gomes otro depósito en efectivo por G. 78 millones realizado por una mujer quien tendría nexos con la empresa Agroganadera Monki SA de la que Diego Benítez es uno de los representantes. La mujer que realizó el depósito en la cuenta de Gomes no contaba con RUC, que según Sepreald podría ser por la suspensión ligada a ser parte de las beneficiarias del Programa Pytyvõ. Esta coincidencia entre depósitos en efectivo y transferencias en el mismo día con empresas ligadas a Gomes y Benítez se repite en todo el 2019 y 2021.
Fuerte nexo con Benitez. Pinturas Tupa SA, Bonagro, Envases Paraguayos empresas ligadas a Diego Benítez en carácter de representante realizaron repetidas operaciones con el diputado, su hijo y su empresa de autopartes.
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
