En reportes de operaciones sospechosas saltaron transacciones en cuentas de Lalo Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes y sus empresas que no contaban con ningún respaldo de ventas.
Más de G. 67.505 millones saltaron en operaciones bancarias que no pudieron ser justificadas en ventas de ganado, productos o inmuebles por el ex diputado abatido por la policía Eulalio Gomes, su hijo Alexandre Rodrigues Gomes y sus empresas, Paraguay Autopartes y Accesorios y FGR Constructora, de 2017 a 2021. El mayor flujo de dinero sin sustento de procedencia reportado por el sistema financiero se dio en el 2020, donde solo Paraguay Autopartes registró operaciones sospechosas por sobrepasar su perfil transaccional por más de G. 21.000 millones. En el análisis de Reportes de Operaciones...
El crecimiento de las operaciones de los vinculados en el caso coincide con los periodos en que fueron reportados a través de ROS por motivo de excesos de perfil transaccional autorizado e insuficiencia documentaria.
Se destaca además que los reportes incluyen prensa negativa por la vinculación de Alexandre Rodrigues Gomes con el caso de Darío Messer, específicamente por la fiesta de cumpleaños que se habría dado en la casa de los Mota en Pedro Juan Caballero donde se filtró una fotografía de Alexandre, publicada por Última Hora en diciembre de 2019. Meses después se percibe un crecimiento de operaciones de este tipo de los Gomes.
Despegue en el 2020. En julio de 2020, Alexandre Rodrigues fue reportado por una operación a través de la cuenta de FRG Constructora por G. 3.481.980.000, que se habría realizado con un depósito en efectivo por G. 2.899.438.240 y transferencia por G. 582.541.760. Rodrigues Gomes y sus socios, Jovenil Viera Rodrigues y Fabio Cantero Maldonado, no pudieron justificar el ingreso de este capital y acercaron solo contratos de venta por USD 157.000, poco más de G. 1.000 millones al cambio del 2020. Dejando más de G. 2.000 millones sin respaldo, es decir no pudieron establecer la procedencia de...
Leer la nota completa en Diario UltimaHora
