La jueza Rosarito Montanía no hizo lugar al incidente de prejudicialidad referente a transferencias de inmuebles y acciones, por improcedente, presentado por la defensa de Ángela María Kunrath, imputada en el caso Pavo Real. La defensa de la procesada sostiene que las transferencias de inmuebles y de acciones investigadas en esta causa “fueron realizadas hace … Pavo Real: Jueza rechaza incidente de prejudicialidad planteado por presunta implicada en lavado Leer más »
La jueza Rosarito Montanía no hizo lugar al incidente de prejudicialidad referente a transferencias de inmuebles y acciones, por improcedente, presentado por la defensa de Ángela María Kunrath, imputada en el caso Pavo Real.
La defensa de la procesada sostiene que las transferencias de inmuebles y de acciones investigadas en esta causa “fueron realizadas hace más de diez años en debida y legal forma, sin que tales transacciones hayan sido objeto de nulidad, por dolo, error o violencia, afirmando respecto a la transferencia de inmuebles, no haber sufrido modificación, restricción de dominio, ni gravamen alguno, pudiendo el propietario disponer libremente de sus bienes al no hallarse registradas sentencias judiciales de interdicción e inhabilitación, ni reconocerse medidas cautelares, entre otras cuestiones”.
Agrega, respecto a las ventas de acciones, que las mismas fueron registradas sin objeciones por parte de la Abogacía del Tesoro y que en dicho lapso de tiempo, nunca existió Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) de la Seprelad, ni de la Superintendencia de Bancos, ni de la SET, “circunstancia, que para la recurrente desvanece la existencia de cualquier hecho punible”.
Su postura es que debe realizarse un Sumario Administrativo por parte de la Subsecretaria de Estado de Tributación (SET), respecto al movimiento de divisas y pago de impuestos por parte de la imputada y de la firma Plantalandia S.A. que representó, con la ayuda de la SEPRELAD, en el lapso comprendido entre el año 2007 al 2010, a los efectos de que demuestren que pudo haber existido un flujo de dinero, fuera de lo normal que pudiera “pues, quienes manejan asociaciones y/o actúan solos, para realizar las conductas previstas en la ley de drogas, demuestran un flujo fuera de lo común en sus...
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