La Seprelad reportó que, en lo que va del año, recibió un total de 14.554 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), con los bancos liderando las notificaciones, seguidos por financieras y empresas. La mayoría de los ROS corresponden a transacciones fuera de perfil, operaciones sospechosas y publicaciones periodísticas negativas.
Datos proporcionados por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) dan cuenta de que en lo que va del año la institución recibió un total de 14.554 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Al cierre del año pasado, estos sumaban 17.095.
Cabe explicar que estos reportes son elaborados por los sujetos obligados en el marco de la prevención del lavado de dinero, y provienen de movimientos de clientes que no se consideran normales y eventualmente podrían tratarse de fracciones en esquemas de este tipo de flagelos.
Los datos estadísticos de la Seprelad revelan que, en lo que va del año, 15 sujetos obligados reportaron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS). Los bancos lideran con un total de 13.227 ROS, seguidos por las financieras con 664.
Las Empresas (Empes) ocupan el cuarto lugar con 170 ROS, seguidas por las cooperativas con 123 y las aseguradoras con 111.
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