En el 2020, Finexpar otorgó un préstamo de G. 3.000 millones a una firma ligada a Erico Galeano y el intendente de Itauguá, Horacio Fernández. Operación activó alertas de lavado de la Seprelad.
Finexpar, financiera involucrada en esquema de Eulalio Gomes, Alexandre Rodrigues Gomes, con testaferros de Jarvis Chimenes Pavão habría también facilitado operaciones sospechosas a favor de firmas del senador Erico Galeano (ANR). Directivos de Finexpar (actual Zeta Banco) fueron imputados en el marco del operativo Pavo Real II en el que fue abatido por la policía el diputado Eulalio Gomes. En el 2020 la entidad financiera otorgó un crédito de G. 3.000 millones a una empresa con poca solvencia ligada a Erico Galeano y al intendente de Itauguá, Horacio Fernández.
El monto fue transferido a la cuenta de Erico. El plazo del pago fue de solo 178 días. La cancelación de manera anticipada y el corto plazo del pago de millonarios préstamos salta como uno de los indicadores en esquemas de lavado de dinero, que generaron reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en la Seprelad.
José María Zubizarreta y John Gerald Matthias fueron imputados por el Ministerio Público como representantes de Finexpar (actual Zeta Banco) con relación a la venta de la Estancia Negla Poty a Alexandre Rodrigues Gomes. El establecimiento fue vendido por la entidad financiera cuando esta estaba aún a nombre de Cepagro SA, empresa representada por Carlos Oleñik, imputado como testaferro del esquema de lavado de Jarvis Chimenes Pavão.
Caso Lalo. La Estancia Negla Poty había sido utilizada repetitivamente en garantía por préstamos de Cepagro, pasando de titularidad de Cepagro a Finexpar en cuatro ocasiones desde el 2015. Transfiriendo a Finexpar la propiedad en dos ocasiones. La financiera volvió a venderle a Cepagro el inmueble y volvió a darle préstamos utilizando este bien como hipoteca. Incluso estaba en posesión de la financiera cuando fue señalada como lugar de operaciones y pista de aterrizaje ligada al narcotráfico en el operativo Pulp Fiction, según recoge la carpeta fiscal.
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