Conoce a Fahd Yamil?, ¿qué relación tiene con Darío Messer?, ¿cómo explica la superproducción de cigarrillos de Tabesa. ¿Es consciente de que los cigarrillos producidos en su tabacalera son parte del tráfico al Brasil?, ¿qué medidas tomó? ¿Cuál es su relación con Sebastián Marset? Estas preguntas forman parte de una larga lista de consultas preparadas por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que Horacio Cartes evitó responder al no asistir a la cita con los investigadores.
En el informe de la Comisión Bicameral de Investigación CBI se incluyen unas 44 preguntas que la Comisión de Senadores pretendía hacerle a Horacio Cartes, quien nunca compareció; sí lo hizo José Ortiz, gerente de Tabesa, quien omitió igualmente referirse a consultas importantes. El material señala un esquema de lavado de dinero, tráfico de cigarrillos y nexos con el terrorismo de Horacio Cartes a través de sus empresas del entonces Grupo Cartes. Como partes implicadas en supuestos hechos punibles se encuentran también el actual diputado Carlos Marcial Godoy y la nueva ministra del...
En unas 237 menciones en un amplio documento, el apellido Cartes resuena, principalmente en relación a lavado de dinero y contrabando de cigarrillos. El documento fue entregado en octubre de 2022 y obra en la Fiscalía General del Estado.
Carlos Marcial Godoy, diputado por Caaguazú, es nombrado como parte del esquema de contrabando de cigarrillos de Tabesa como parte de la empresa Distribuidora Liz, actualmente Dipisa, según el Informe de Inteligencia Financiera que menciona a CBI. La firma, una de las principales compradoras de Tabesa, está relacionada a Carlos Marcial Godoy García, ex funcionario de la Aduanas, quien fue esposo de la dueña de la empresa, Liliana Frutos Arana. Dipisa cayó en operativos por contrabando de cigarrillos Eigth producidos por Tabesa. Godoy cuenta con amplios antecedentes como ex funcionario de...
La ministra del MOPC, Claudia Centurión, es nombrada por el caso Metrobús y el fideicomiso de Horacio Cartes para la ejecución del complejo Jade Park, proyectos ligados a Ramón Jiménez Gaona. “La empresa constructora, y por lo tanto destinataria final de esos 15 millones de dólares, es del ex ministro de Obras Públicas del Gobierno de Cartes, Ramón Jiménez Gaona, empresa: Jiménez Gaona Lima”, describe la CBI y recuerda en este punto que el ex ministro del MOPC había adjudicado la fallida obra Metrobús, y que su paquete accionario hasta el 2022 ha sido adquirido en un 50% por el Grupo Cartes.
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