El senador por el Frente Guasu, Jorge Querey, sembró dudas respecto a las transferencias de acciones del grupo empresarial del ex presidente de la República, Horacio Cartes, tras las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos.
A través de sus redes sociales, el legislador Jorge Querey que lideró la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) que indagó sobre Horacio Cartes desde el Congreso, consultó si se activaron Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) en el sistema financiero, ante el traspaso masivo de las acciones del empresario.
Con las denuncias del origen ilegal del dinero y los bienes de HC, y sin que la justicia Pya haya investigado y procesado, las transferencias de acciones del grupo es un blanqueo masivo de sus bienes. Hay ROS sobre estas operaciones?Se aplicaron las medidas anti lavado? — Dr. Jorge Querey (@jorgequerey)
Semanas atrás, el ex jefe de Estado ya transfirió a su hermana acciones de operadores de pago. Mientras que el Grupo Cartes también anunció que Horacio Cartes “se apartará” del conglomerado empresarial, retirando todas sus acciones. Sanciones a Cartes y Velázquez El 26 de enero pasado, el Gobierno de Estados Unidos impuso sanciones financieras al ex presidente de la República, Horacio Cartes, y al actual vicepresidente de la República, Hugo Velázquez. Esto fue anunciado por el embajador estadounidense en Paraguay, Marc Ostfield. Entérese más: Cartes y Velázquez no podrán hacer negocios con...
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