El hijo del ministro de Inteligencia y exfiscal Marco Alcaraz, quien tiene el mismo nombre que su padre, funge como “asesor de presidencia” en la Dinac, con un salario de G. 6.100.000. El presidente de la institución aeronáutica, Nelson Mendoza, asegur...
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El exsenador Jorge Querey, quien encabezó la Comisión Bicameral de Investigación del caso Darío Messer, reflexiona respecto al rol de los organismos de control que están perdiendo credibilidad. Dijo que a su criterio la Secretaría Nacional Anticorrupci...
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El juez Rodrigo Estigarribia hizo lugar al requerimiento de la Fiscal Adjunta Matilde Moreno y se ordenó el sobreseimiento provisional del extitular de la Seprelad, junto con Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melissa María del Mar Parodi, en la cau...
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El juez Rodrigo Estigarribia hizo lugar al requerimiento de la Fiscal Adjunta Matilde Moreno y se ordenó el sobreseimiento provisional del extitular de la Seprelad, junto con Raquel Concepción Cuevas Arzamendia y Melissa María del Mar Parodi, en la cau...
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A pedido del Ministerio Público el juez especializado Rodrigo Estigarribia, decretó el sobreseimiento provisional del expresidente de la Seprelad Óscar Boidanich y sus exfuncionarias imputadas en su momento por omitir reportes de operaciones sospechosa...
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Ante el Juez Rodrigo Estigarribia inició la audiencia preliminar para decretar el sobreseimiento provisional del exministro de la Seprelad Óscar Boidanich, quien fue imputado por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución pen...
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La abogada Sara Parquet cuestionó la resolución del Tribunal de Apelación Penal que canceló su personería en el juicio. Estudia recurrir a la Corte para anular el fallo que ratificó la sentencia.
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El líder de Cruzada Nacional dijo que ve muy difícil una oposición unida, incluso se autocalificó como único opositor en serio. Recordó que está a punto de enfrentar un juicio oral por no reconocer el triunfo de Santiago Peña, que considera fraudule...
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El juez de delitos económicos, Rodrigo Estigarribia, fijó para el 12 de junio a las 8:30 h la audiencia preliminar para el exministro de Seprelad, Óscar Boidanich, quien fue imputado por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecu...
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Un Tribunal de Apelación confirmó ayer el millonario comiso autónomo de los bienes del empresario brasileño, Darío Messer, por más de USD 150 millones, al no admitir el recurso de la defensa y dejar confirmado el fallo de primera instancia. Los camaris...
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El Tribunal de Apelación en lo Penal, Primera Sala, de la Capital, declaró inadmisible el recurso de la defensa contra la SD, por lo que se confirmó el comiso autónomo de los bienes que Darío Messer tiene en nuestro país. El monto asciende a USD 150.0...
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Respecto a la confirmación del comiso de bienes de Darío Messer y la cancelación de personería de la defensa, la abogada Sara Parquet señaló a PDS Radio que el fallo de la Cámara de Apelaciones es un error mayor. Aclaró que, en la preparación del juici...
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Un Tribunal de Apelación confirmó la sentencia dictada en enero de este año, que ordenaba el comiso de los bienes que Darío Messer y su hijo tienen en Paraguay, por un valor estimado de US$ 150 millones. La decisión también canceló la personería de las...
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El tribunal especializado contra el crimen organizado y delitos económicos declaró inadmisible la apelación especial presentada por las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto por la defensa de Darío Messer y su hijo.
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El juez especializado Rodrigo Estigarribia fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 12 de junio a las 8.30 de la mañana para desarrollar la diligencia donde se hará lugar al pedido de sobreseimiento provisional tanto para el exministro de Sep...
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El juez especializado Rodrigo Estigarribia fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 12 de junio a las 8.30 de la mañana para desarrollar la diligencia donde se hará lugar al pedido de sobreseimiento provisional tanto para el exministro de Sep...
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El Tribunal de Apelación confirmó el comiso autónomo de los bienes de Darío Messer por USD 100 millones, además se canceló la personería de las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto quienes representaban al doleiro. La Cámara de Apelaciones integrada por...
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El tribunal especializado contra el crimen organizado y delitos económicos declaró inadmisible la apelación especial presentada por las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto por la defensa de Darío Messer y su hijo.
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Un Tribunal de Apelación confirmó la sentencia dictada en enero de este año, que ordenaba el comiso de los bienes que Darío Messer y su hijo tienen en Paraguay, que rondan los US$ 150 millones. En ese sentido, también, cancelaron la personería de las a...
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El juez especializado Rodrigo Estigarribia fijó fecha de audiencia preliminar para el próximo 12 de junio a las 8.30 de la mañana para desarrollar la diligencia donde se hará lugar al pedido de sobreseimiento provisional tanto para el exministro de Sep...
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La brasilera Nelma Kodama, cambista involucrada en el caso Lava Jato, surge como protagonista de una película en Netflix disponible desde hoy. En un momento dado, habla de sus movimientos en Ciudad del Este y menciona a Darío Messer, el “hermano del al...
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La Fiscalía Adjunta se ratificó en el pedido de sobreseimiento provisional por el caso Darío Messer de Óscar Boidanich, quien fue ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en el gobierno de Horacio Cartes. La fisc...
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La fiscala adjunta, Matilde Moreno, del primer anillo del fiscal general, Emiliano Rolón, ratificó ayer el pedido de sobreseimiento provisional del exministro de la Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados por frustración de la persecución y ejecuc...
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La Fiscalía Adjunta se ratificó en el pedido de sobreseimiento provisional por el caso Darío Messer de Óscar Boidanich, quien fue ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en el gobierno de Horacio Cartes.
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La fiscala adjunta, Matilde Moreno, del primer anillo del fiscal general, Emiliano Rolón, ratificó ayer el pedido de sobreseimiento provisional del exministro de la Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados por frustración de la persecución y ejecuc...
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El extitular de Seprelad Óscar Boidanich y otras dos procesadas por supuestamente ocultar a la fiscalía operaciones sospechosas de personas y firmas ligadas al “doleiro” brasileño Darío Messer tendrán sobreseimiento provisional en la causa que los inve...
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La Fiscalía Adjunta se ratificó en el pedido de sobreseimiento provisional del ex titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Óscar Boidanich, procesado por supuesto encubrimiento al cambista Darío Messer.
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La Fiscal Adjunta Matilde Moreno se ratificó en el sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados, en la causa por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío M...
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La fiscal adjunta Matilde Moreno, emitió dictamen ratificando que corresponde la desvinculación provisional de Óscar Boidanich exministro de Seprelad, imputado por no tomar medidas de las operaciones sospechosas de Darío Messer.
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La fiscal adjunta Matilde Moreno, emitió dictamen ratificando que corresponde la desvinculación provisional de Óscar Boidanich exministro de Seprelad, imputado por no tomar medidas de las operaciones sospechosas de Darío Messer.
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El líder de Cruzada Nacional dijo que ve muy difícil una oposición unida, incluso se autocalificó como único opositor en serio. Recordó que está a punto de enfrentar un juicio oral por no reconocer el triunfo de Santiago Peña, que considera fraudule...
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Las recientes decisiones judiciales exponen la utilización política del Banco Central durante la gestión anterior, junto con denuncias de sanciones injustas
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rechazó ayer la apelación del Banco Central del Paraguay (BCP) y ratificó el “perdón” al Banco Nacional de Fomento (BNF) en el caso Darío Messer, doleiro, “amigo del alma” de Horacio Cartes y condenado en B...
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Ayer se dio a conocer la confirmación de La Corte Suprema de Justicia, que anula las sanciones y multas impuestas por el Banco Central al Banco Nacional de Fomento en el caso Darío Messer, tras rechazar la apelación del BCP. La Sala Penal de la Corte S...
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La Sala Penal de la Corte resolvió rechazar el recurso interpuesto por el Banco Central contra el Banco Nacional de Fomento, por supuestas irregularidades en las operaciones con Darío Messer.
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La Sala Penal de la Corte rechazó la apelación sobre el Acierto y Sentencia Nº 143 del Tribunal de Cuentas, Segunda Sala Capital, por el cual se dejó sin efecto la sanción al BNF en el caso Darío Messer. Los representantes del Banco Central del Paragua...
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha confirmado un fallo que anula las sanciones y multas impuestas por el Banco Central del Paraguay (BCP) al Banco Nacional de Fomento (BNF) en relación con el caso del cambista Darío Messer.
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ASUNCIÓN. El Grupo Zuccolillo, propietario del multimedio Abc Color, dirigió repetidos ataques al Ministerio Público por su supuesta inacción en casos de
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El ahora ex ministro de Justicia, Ángel Barchini, alegó razones personales y familiares para dimitir a su cargo de manera indeclinable. Sin embargo, su dimisión se da luego de se descubriera la contratación del presidente de una firma fantasma como dir...
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El Grupo Zuccolillo, a través de su multimedio Abc Color, se ha dedicado a atacar al Ministerio Público por la supuesta falta de acción en casos de lavado de dinero. Sin embargo, no hacen siquiera una mención al vínculo del banco Atlas, también de su p...
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia resolvió rechazar el recurso de apelación interpuesto por los representantes legales del Banco Central del Paraguay (BCP) contra una sentencia al Banco Nacional de Fomento en el caso Dario Messer. En mayo d...
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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó el fallo que dejó sin efectos las sanciones y multas al Banco Nacional de Fomento (BNF) que le impuso el Banco Central del Paraguay (BCP) por el caso Darío Messer.
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La Policía Federal (PF), que es la principal fuerza de seguridad de Brasil, lanzó ayer miércoles dos operaciones, Prime y Sordidum, que fueron ejecutadas en 11 estados de ese país, orientadas contra la que sería una misma estructura de tráfico internac...
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El magistrado Rodrigo Estigarribia rechazó el sobreseimiento provisional solicitado por la Fiscalía. Además, le dio el trámite de oposición, con lo que el fiscal general deberá dictaminar en el caso.
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El juez Rodrigo Estigarribia rechazó el pedido de sobreseimiento provisional del extitular de la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich, y de los exfuncionarios Raquel Cuevas y Melissa Parodi, por supuesto lava...
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El juez Rodrigo Estigarribia dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento provisional de Óscar Boidanich, ex titular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes, procesado por supuesto encubrimiento al cambista Darío Messer. El...
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El juez de garantías Rodrigo Estigarribia dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento para Óscar Boidanich, exministro de Seprelad del gobierno de Horacio Cartes. El mismo enfrenta un proceso por supuestamente ocultar información a la Fiscalía...
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El Juez Rodrigo Estigarribia se opuso al pedido de sobreseimiento provisional al exministro de Seprelad Óscar Boidanich y a los exfuncionarios Raquel Cuevas y Melissa Parodi. Imprimió el trámite previsto en el art. 358 del Código Procesal Penal (CPP) y...
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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos imprimió trámite de oposición al pedido de sobreseimiento provisional para el ex titular de la Seprelad Óscar Boidanich y otros dos procesados por supuestamente ocultar al Ministerio Público oper...
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El juez Rodrigo Estigarribia imprimió trámite de oposición al sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich, procesado por lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío Messer. Los fiscal...
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En una confusa sesión, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), con votos de tres miembros cartistas evitó que el juez en lo civil Édgar Agustín Rivas Laguardia sea por lo menos investigado por supuesto mal desempeño de funciones, por una sosp...
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En el marco del caso Alfacom, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dio trámite a la acción que planteó la defensa de Alfredo Galvalisis y Graciela Paniagua de Galvalisis, contra el fallo que confirmó el juicio para ambos acusado...
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El juez Rodrigo Estigarribia admitió el pedido de sobreseimiento provisional del Ministerio Público y fijó para mayo próximo la audiencia preliminar para el ex ministro de la Seprelad, Óscar Atilio Boidanich Ferreira y a otros dos procesados más. Todos...
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Hace más de un año Emiliano Rolón conformó un equipo especial, pero no hay avances respecto al informe de Seprelad y otros casos que afectan a Cartes. Preguntas desencajaron al fiscal Gral.
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La senadora Celeste Amarilla (PLRA) cuestionó al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, por su “desconocimiento” sobre el informe de Seprelad contra el expresidente Horacio Cartes que derivó en la denuncia contra el expresidente Mario Abdo Benítez...
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Los Fiscales Alma Zayas, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia pidieron el sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Óscar Boidanich, quien fue imputado por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución p...
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La senadora Celeste Amarilla, cuestionó la gestión del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, lo calificó como “negligente, inoperante y mentiroso”, además de solicitar su renuncia.
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Hace días la Fiscalía pidió el sobreseimiento provisional de Óscar Boidanich, exministro de Seprelad del gobierno de Horacio Cartes. El mismo fue imputado el año pasado por presunta frustración de la persecución y ejecución penal y lavado de dinero, ba...
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Un equipo de fiscales es el que lleva adelante las investigaciones de varias causas penales, entre ellas la denuncia presentada por Arnaldo Giuzzio contra Horacio Cartes por supuesto lavado de dinero y contrabando.
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El fiscal general, Emiliano Rolón, emitió una resolución por medio de la cual conforma un equipo de trabajo para intervenir en casos penales vinculados a lavado de dinero, contrabando, entre…
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El 22 marzo de 2023, 12 días después de asumir el cargo, el fiscal general Emiliano Rolón, conformó un equipo de fiscales integrado por Francisco Cabrera, Diego Arzamendia, Alma Zayas y Jorge Arce, bajo la coordinación de la adjunta, Matilde Moreno. Re...
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Para la fiscalía sigue vigente la sospecha sobre el exministro de la Seprelad Óscar Boidabnich, de que dilató intencionalmente un informe sobre Darío Messer, pero indican que para plasmarla se requieren de informes de Brasil.
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El Ministerio Público enumeró cinco diligencias concretas y “todas las demás que pueden resultar pertinentes” para solicitar el sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich. La Fiscalía afirma que se mantiene la sospecha de qu...
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El Ministerio Público enumeró cinco diligencias concretas y “todas las demás que pueden resultar pertinentes” para solicitar el sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich. La Fiscalía afirma que se mantiene la sospecha de qu...
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El Ministerio Público solicitó el sobreseimiento provisional del ex ministro de la Seprelad, Óscar Boidanich, quien se encuentra imputado por presuntos hechos de lavado de dinero, obstrucción a la persecución y ejecución penal durante el Gobierno de Ho...
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Un equipo fiscal solicitó el sobreseimiento provisional para el extitular de la Seprelad Óscar Atilio Boidanich Ferreira y otras dos personas más, quienes están procesados por supuestamente ocultar al Ministerio Público operaciones sospechosas de perso...
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Correos internos echan prácticamente por tierra la versión de que el expresidente Mario Abdo Benítez “filtró” el informe de Seprelad. La Fiscalía dice que el exmandatario, en un discurso, habló de las “confidenciales” transferencias para el imputado e...
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El resultado de la votación fue de 7 por el rechazo y 6 a favor, y aunque no es vinculante, refleja la postura para la definición del tema, hoy. Desde HC hablan de postergación o vuelta a comisión.
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Mientras que el único procesado por la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana ya está libre, el primer anillo cartista del 31M del 2017 sigue en la impunidad. Los “asesores” no fueron investigados, los jefes policiales fueron blanqueados o pa...
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El canciller Rubén Ramírez Lezcano conversó hoy con su homólogo de Israel, Yisrael Katz, para discutir los detalles de la instalación de la embajada de Israel en Paraguay, programada para julio próximo. En setiembre del 2018, la relación diplomática se...
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El abogado Felino Amarilla, defensor de Carlos Arregui, extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, dijo que existe la posibilidad de que la autorización de extracción de datos del sistema de la Seprelad en el marco de la investigació...
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Liliana Alcaraz, exfiscal anticorrupción que debía investigar al expresidente Horacio Cartes y actual secretaria-ejecutiva de Seprelad, se “excluyó” de los reportes remitidos por la cartera antilavado al Ministerio Público, en marco de la investigació...
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Dario Messer, conocido como el “doleiro dos doleiros” y “hermano del alma” del expresidente Horacio Cartes, presentó una solicitud ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) buscando la anulación del proceso de compartir su acuerdo de delación premiad...
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El ministro del Supremo Tribunal de Justicia (STJ) de Brasil, Jesuíno Rissato, negó la solicitud en análisis preliminar, por no considerar que existiera urgencia. Decidió esperar información del Ministerio Público. El acuerdo de colaboración de Messer ...
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Darío Messer había pedido a la Justicia de Brasil anular la remisión de su acuerdo de culpabilidad con las autoridades paraguayas. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia (STJ) de Brasil envió en diciembre del 2023 la delación premiada de Messer ...
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Dario Messer solicitó a la Justicia brasileña que su declaración premiada no sea compartida con las autoridades paraguayas, pero su pedido fue denegado. Messer, conocido como el "hermano del alma" del expresidente paraguayo Horacio Cartes, alegó que hu...
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Dario Messer solicitó a la Justicia de Brasil que su delación premiada no sea compartida a los pares paraguayos. El pedido fue negado, según medios del vecino país.
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La Fiscalía no solo congeló las causas abiertas contra Horacio Cartes por el caso Messer, por contrabando y lavado de dinero, por sus offshores en Panamá y el caso avión iraní, sino que también ignoró, congeló o rechazó numerosas denuncias penales...
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El paulatino copamiento de las instituciones por parte del cartismo, empezando por el Congreso y continuando con la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados, así como la arbitraria privación ...
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Los datos aportados fueron claves en la imputación. Cuando era agente, no encontró elementos para imputar a Cartes y poco después, fue designada por el presidente como ministra de Seprelad.
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Un medio cartista publicó un audio donde se le escucha al ex ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, y a la ex ministra de la Senad, Zully Rolón, hablando del caso Horacio Cartes en el 2019, en el marco de información surgida en Brasil sobre la fuga de...
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Según el Ministerio Público, Mario Abdo Benítez creó con ex ministros de Seprelad, Interior y la Senac un esquema para filtrar informaciones a fin de desacreditar políticamente a Horacio Cartes.
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Hay casos en los que el Ministerio Público emitió una rápida imputación, como la que se formuló contra el expresidente Mario Abdo Benítez y otros 8 funcionarios. Sin embargo, existen algunos en los que dejó pasar hasta cinco años para iniciar oficialme...
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El acta de imputación contra Mario Abdo Benítez y ex miembros de su gabinete presenta llamativos datos, empezando por las sorpresivas afirmaciones y reiteraciones sobre el “desprestigio” de Horacio Cartes. Además, el fiscal investigador tiene anteceden...
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El 31 de julio del 2023, el abogado de Horacio Cartes, Pedro Ovelar, explicó que la denuncia presentada por su cliente ante el Ministerio Público en dicha
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La serie de hechos de la que fue víctima el expresidente de la República y actual titular de la ANR, Horacio Cartes, tenían por finalidad la eliminación de su figura en el escenario político. También afectar al Partido Colorado y generar tensión en gob...
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El Ministerio Público no investigará a funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), quiénes habrían ayudado a Darío Messer a lavar unos US$ 53 millones en nuestro país. Así lo confirmó ayer el fiscal Francisco Cabrera. En comunicación con los med...
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El fiscal Francisco Cabrera confirmó ayer que el Ministerio Público no va a investigar a los funcionarios del Banco Nacional de Fomento, que habrían ayudado a Darío Messer a lavar US$ 53 millones en nuestro país, según el considerando del fallo de un T...
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El fiscal Francisco Cabrera solicitó a la Cámara de Apelaciones que ratifique el comiso de los bienes del "doleiro" brasileño Darío Messer y su hijo, valuados en alrededor de USD 150 millones. El Ministerio Público argumenta que la resolución del Tribu...
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El Ministerio Público pidió a la Cámara de Apelaciones que ratifique el comiso de los bienes que Darío Messer y su hijo tienen en nuestro país, que ronda los US$ 150 millones. Argumenta que la resolución del Tribunal de Sentencia Especializado en Del...
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El agente fiscal Francisco Cabrera pidió rechazar la apelación de la defensa de Darío Messer y Dan Wolf Messer, planteada contra la sentencia definitiva que ordena el comiso autónomo de los bienes que ambos poseen en nuestro país cuyo valor ronda los 1...
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El fiscal Francisco Cabrera solicitó el rechazo de la apelación presentada por la defensa de Darío Messer y pidió la confirmación de la Sentencia por la cual fueron comisadas las empresas pertenecientes al “doleiro· y a su hijo, Dan Wolf Messer, junto ...
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Con base en los informes de la Contraloría General de la República, se pueden observar varias irregularidades en la rendición de cuentas de la ANR tras las elecciones del 2023.
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El socio comercial del considerado uno de los mayores lavadores de dinero, según condena en Brasil, el “doleiro” Darío Messer, el brasileño Newton Rodrigo Maran Salvatti, socio fundador de la empresa Agro KLM S.A.,...
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La exsenadora Kattya González (PEN) tuvo hoy su última intervención en la Cámara de Senadores, antes de perder la investidura. Escuche y lea aquí in extenso su fuerte discurso.
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No voy a seguir el libreto de esta momia maquiavélica, este saltimbanqui que representa al príncipe narco y sus aliados. Porque hay cosas más importantes que reflexionar en este momento que lo que nos convoca en este lugar. EL PAÍS QUE QUEREMOS, EL PAÍ...
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La Cámara de Senadores aprobó el pedido de pérdida de investidura de la senadora Kattya González. Con 23 votos a favor, 7 abstenciones y 15 ausentes, la representante del Partido Encuentro Nacional (PEN) quedó fuera del Congreso.
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El Ministerio Público ignora el fallo del Tribunal de Sentencia, que ordenó el comiso autónomo de los bienes de Darío Messer en Paraguay, y en donde los jueces Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, resaltaron que en el juicio oral se produjer...
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El fiscal Fernando Galeano imputó a diez presuntos implicados en el enfrentamiento mortal que ocurrió ayer en la colonia Zanja Morotî de Itakyry. El ataque ocurrió en el establecimiento rural denominado Agro KLM, propiedad de Newton Rodrigo Maran Salva...
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El fiscal general, Emiliano Rolón o la adjunta Anticorrupción, Soledad Machuca, tienen que resolver si el Ministerio Pública investiga o encubre a los funcionarios del Banco Nacional de Fomento, que ayudaron a Darío Messer a lavar US$ 53 millones. El T...
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El fiscal general, Emiliano Rolón o la adjunta Anticorrupción, Soledad Machuca, tienen que resolver si el Ministerio Pública investiga o encubre a los funcionarios del Banco Nacional de Fomento, que ayudaron a Darío Messer a lavar US$ 53 millones. El T...
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El Tribunal de Sentencia integrado por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, en el fallo que ordenó el comiso de empresas y bienes de Darío Messer en nuestro país, producto del lavado de dinero, dejó en claro que “la prescripción no constituy...
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El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos, que integran los jueces Claudia Criscioni, Jesús Riera y Yolanda Morel, censuró con dureza la actuación del Ministerio Público en la causa “Darío Messer y otros sobre lavado de dinero”. En e...
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El exsenador Jorge Querey emitió unas opiniones referentes a las denuncias por corrupción que él había acompañado como legislador y también habló sobre las sanciones que impone el Gobierno de los Estados Unidos, como las que hace un año dieron a Horaci...
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El Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos evidenció graves falencias de la fiscalía para investigar a los funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), que aparentemente habrían facilitado las operaciones de Darío Messer, condena...
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El exsenador, Jorge Querey, quien fue presidente de la Comisión Bicameral de Investigaciones del Congreso, recordó que en su momento enviaron mucha documentación a la Fiscalía respecto a las operaciones dudosas de Dario Messer. En esos documentos ya co...
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La jueza Claudia Criscioni, del Tribunal de Sentencia especializado en delitos económicos, reiteró que el Ministerio Público debió investigar la actuación de funcionarios del Banco Nacional de Fomento que no realizaron las diligencias debidas para dete...
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La jueza Claudia Criscioni, del Tribunal de Sentencia Especializada en Delitos Económicos que ordenó el comiso autónomo de los bienes de Darío Messer por USD 100 millones, indicó que se constataron graves falencias en el trabajo de la Fiscalía que omit...
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El Tribunal de Sentencia especializado en Delitos Económicos evidenció graves falencias de la fiscalía para investigar a los funcionarios del Banco Nacional de Fomento (BNF), que aparentemente habrían facilitado las operaciones de Darío Messer, conden...
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La defensa de Darío Messer pidió este jueves anular el juicio del millonario comiso de bienes. El cambista está procesado en nuestro país por lavado de dinero.
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La defensa de Darío Messer pidió este jueves anular el juicio del millonario comiso de bienes. El cambista está procesado en nuestro país por lavado de dinero.
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Los abogados de Darío Messer apelaron la Sentencia Definitiva que dispuso el comiso de las empresas y bienes vinculados a estas, alegando que durante todo el proceso se violaron los derechos de la defensa. Las Abogadas Sara Parquet y Paola Gauto apelar...
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La defensa Darío Messer apeló el fallo que ordenó el comiso autónomo de bienes por unos USD 100 millones. Las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto solicitan la nulidad de la resolución y retrotraer el caso a la audiencia de preparación del juicio. Las l...
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Las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto solicitaron la nulidad del juicio que resolvió el comiso de bienes del cambista Darío Messer, procesado por casos de lavado de dinero. La defensa afirma que hubo una confiscación de bienes y que se usaron pruebas...
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Las abogadas Sara Parquet y Paola Gauto solicitaron la nulidad del juicio que resolvió el comiso de bienes del cambista Darío Messer, procesado por casos de lavado de dinero. La defensa afirma que hubo una confiscación de bienes y que se usaron pruebas...
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Los abogados de Darío Messer apelaron la Sentencia Definitiva que dispuso el comiso de las empresas y bienes vinculados a estas, alegando que durante todo el proceso se violaron los derechos de la defensa. Las Abogadas Sara Parquet y Paola Gauto apela...
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Según un fallo judicial, empleados del BNF simularon controles antilavado permitiendo que Darío Messer reciba más de USD 53 millones de origen ilícito a través de dos firmas con cuentas en el banco estatal. Los jueces pidieron investigar a los funcionario
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Por Juan Oteiza: Según un fallo judicial, empleados del BNF simularon controles antilavado permitiendo que Darío Messer reciba más de USD 53 millones de origen ilícito a través de dos firmas con cuentas en el banco estatal. Los jueces pidieron investig...
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Según un fallo judicial, empleados del BNF simularon controles antilavado permitiendo que Darío Messer reciba más de US$53 millones de origen ilícito a través de dos firmas con cuentas en el banco estatal. Los jueces pidieron investigar a los funcionar...
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El Tribunal de Sentencia integrado por Claudia Criscioni, Yolanda Morel y Jesús Riera, en el fallo por el cual dispuso el comiso de empresas y bienes de Darío Messer en Paraguay, afirma que en juicio oral se produjeron pruebas que evidencian que los fu...
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Desde el año 2011, Darío Messer invirtió las ganancias obtenidas antijurídicamente en la compra de bienes en el Paraguay. Entre el 2013 Y 2016, sus empresas CHAI SA y Matrix Realty SA recibieron más de US$ 53 millones, a través del BNF y él más US$ 1 m...
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El Tribunal de Sentencia explica en su fallo que se demostró que Darío Messer lideró una “organización criminal” de lavado de dinero provenientes de hechos corrupción, que, en el año 2003, debido a la intensificación de los controles en el Brasil, el g...
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El Tribunal de Sentencia integrado por Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Jesús Riera, en el fallo por el cual ordenó el comiso de tres empresas y bienes de Darío Messer en Paraguay, refiere que el Ministerio Público debe investigar la conducta de los ...
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Importantes sentencias condenatorias por los sonados casos de corrupción registrados recayeron sobre políticos, principalmente, durante el año 2023. Por medio de estos fallos, distintos Tribunales de Sentencia ordenaron además el comiso de bienes; adem...
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Nuestro país asumió el 2 de enero último la presidencia Pro-Tempore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), órgano encargado de la lucha contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, en momentos en que el gobierno -de...
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La abogada Bettina Legal, quien ejerció la defensa de Dan Messer, durante el juicio de comiso autónomo adelantó que no recurrirá lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, en atención a lo solicitado por su cliente de finiquitar proceso con la justicia ...
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La abogada Bettina Legal, quien ejerció la defensa de Dan Messer, durante el juicio de comiso autónomo adelantó que no recurrirá lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, en atención a lo solicitado por su cliente de finiquitar proceso con la justicia ...
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La abogada Bettina Legal, quien ejerció la defensa de Dan Messer, durante el juicio de comiso autónomo adelantó que no recurrirá lo resuelto por el Tribunal de Sentencia, en atención a lo solicitado por su cliente de finiquitar proceso con la justicia ...
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Un tribunal falló a favor del comiso autónomo de los bienes que Darío Messer posee en Paraguay. El considerado por el expresidente de la República Horacio Cartes como su “hermano del alma” tiene en nuestro país valiosos bienes inmuebles, miles de cabez...
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La exjueza Julia Rosa Alonso Martínez emitió un fallo controvertido a favor del exsenador Víctor Galeano Perrone, pocas horas antes de ser suspendida por la Corte Suprema de Justicia debido a un caso de presunto mal desempeño en su cargo. Este fallo, q...
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