Diario 5 Días Diario 5 Días
Estar en la lista OFAC | Columnas | 5Días
No la tendrá fácil el grupo empresarial del ex mandatario Horacio Cartes a partir de ahora. Su líder ingresó a la OFAC, una especie de lista negra en el sistema financiero que fue noticia en los portales de los medios de Estados Unidos, América Latina ... [Leer más]

Enero 31, 2023
Diario UltimaHora Diario UltimaHora
CBI informó sobre  firmas de fachada de Cartes sospechadas de lavado
Desde operaciones comerciales que simulaban la facturación para justificar el contrabando, hasta empresas de fachada que no tenían empleados, figuran en el informe de la comisión investigadora. [Leer más]

Enero 30, 2023
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Apuntan al próximo fiscal como encargado de trazar plata de Cartes
Especialistas hablaron sobre las afectaciones de las empresas del ex presidente tras la sanción de EEUU y de la gran tarea que le espera a Emiliano Rolón de investigar el dinero del cartismo. [Leer más]

Enero 30, 2023