La investigación duró unos diez meses y la Seprelad elaboró catorce informes para la Senad y el Ministerio Público. La organización criminal habría realizado actividades de lavado de dinero desde hace unos 29 años y se la vincula con el condenado Jarvis Chimenes Pavao.
Mediante un comunicado oficial, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) brindó detalles de cómo fue realizada la investigación que terminó en el denominado “Operativo Pavo Real”. La misma fue un trabajo interinstitucional en el cual además participaron la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) y el Ministerio Público.
Actualmente, la Operación se encuentra en su fase operativa y logró identificar a personas físicas, jurídicas y todo tipo de activos económicos, a través de imputaciones, detenciones y secuestros de bienes, gracias al equipo de tarea conjunta entre las mencionadas instituciones. En este contexto, la Seprelad realizó unos 17 informes a sus pares en la investigación contra el lavado de activos.
En este contexto, cabe mencionar que la Seprelad es el organismo encargado en nuestro país de coordinar el trabajo de lucha contra el lavado de activos. Para esto, recibe de otras instituciones como sujetos obligados bajo el ámbito de su regulación los denominados “Reportes de Operaciones Sospechosas” (ROS), mediante los cuales procesa información que podría ser relevante para iniciar investigaciones.
Con unos diez meses de investigación en lo que respecta a este operativo y según se informó desde Seprelad, se sospecha que la estructura desbaratada habría cometido conductas de lavado de dinero originado en el narcotráfico y vinculado al esquema ilícito liderado por el condenado Jarvis Chimenes Pavao desde 1994; incluyendo propiedades inmuebles, estancias, activos financieros y vehículos.
Leer la nota completa en MarketData
