La Seprelad, a cargo de Liliana Alcaraz, registró en lo que va de este año una sugestiva disminución de sus cooperaciones de inteligencia con diferentes instituciones. Así lo revela una consulta a los datos estadísticos en la página web de la entidad antilavado que hace días logró coincidentemente financiar una reunión de Gafilat por sujetos bajo su control y hasta ahora desconocidos. Los registros detallan que en 2022 fueron remitidos 187 informes, mientras que ahora solo figuran 132 cooperaciones contestadas. Según Alcaraz, la financiación del evento internacional por parte del sector privado para prevenir el lavado de dinero no significaba un conflicto de intereses.
Un informe de gestión del año 2022, de la Dirección General de Análisis Financiero y Estratégico de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), publicado en la página web de esa institución permite obtener datos sobre cooperaciones de inteligencia en ese mismo periodo. Según la documentación, entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2022 la entidad que debe prevenir el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo en nuestro país remitió 187 informes de inteligencia.
De esa cifra, 141 corresponden a Informes de Inteligencia (II), 22 a Informes de Inteligencia Financiera (IIF) y 24 notas de inteligencia estratégica. El Ministerio Público aparece como la institución más receptora en 2022, con 103 cooperaciones desde Seprelad: 82 informes de inteligencia y 21 informes de inteligencia financiera.
En segundo lugar está la Contraloría General de la República (CGR), con 23, luego ya se encuentran el Grupo Egmont, con 18 informes; la Red de Recuperación de Activos del Gafilat (RRAG), con 9; la Subsecretaría de Estado de Tributación (actual Dirección Nacional de Ingresos Tributarios-DNIT), con 5, Secretaría Nacional Antidrogas (Senad), con 4 y siguen otras entidades.
El punto sugestivo es que para este año existe una significativa disminución en Seprelad con respecto a estas cooperaciones. El resumen de datos estadísticos en el sistema SIRO –también en la página web de Seprelad– revela que para 2024 la cantidad de informes bajó sin que se discrimine cuáles son Informes de Inteligencia (II) e Informes de Inteligencia Financiera (IIF).
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