Del total de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) durante el año 2022, el 21,8% fueron categorizados a través de los sistemas de detección de alertas tempranas. Además de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) los sujetos obligados deben comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad de forma mensual, trimestral o semestralmente (dependiendo del tipo de sector) los denominados Reportes de Operaciones Objetivas (RO), estos son enviados en el marco de diferentes reglamentaciones que regulan cada Sector.
Del total de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) durante el año 2022, el 21,8% fueron categorizados a través de los sistemas de detección de alertas tempranas. Entre los posibles delitos precedentes al Lavado de Dinero, que pueden ser identificados a partir de los ROS, a través de la detección mediante mecanismos automatizados, de la presencia de elementos objetivos identificados en la comisión de hechos punibles considerados antecedentes, se pueden citar los siguientes supuestos: Corrupción, con 44,5%;...
La oficina pública menciona que esta identificación se realiza a partir de modelos de análisis de texto automatizados que clasifican los ROS de acuerdo a la detección de palabras utilizadas por las entidades reportantes dentro de las descriptivas de los formularios, características de los actores reportados y de las operaciones, mediante un conjunto de reglas establecidas y supervisadas.
Objetivas. Además de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) los sujetos obligados deben comunicar a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Seprelad de forma mensual, trimestral o semestralmente (dependiendo del tipo de sector) los denominados Reportes de Operaciones Objetivas (RO), estos son enviados en el marco de diferentes reglamentaciones que regulan cada Sector.
Los bancos deben hacerlo a partir de junio de 2019, acorde a la Resolución 70/2019 acerca de sus operaciones. Estos reportes a diferencia de los ROS no implican un indicio de sospecha de actividades de LA/FT, pero si son un importante insumo a los trabajos de análisis tanto operativos como estratégicos que realiza la UIF-Seprelad.
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