El extenso informe de la CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos revela una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero del ex presidente Horacio Cartes.
En el documento, se revela que Cartes opera mediante la excesiva producción de tabaco, su posterior comercialización y traslado al exterior por tierra y por agua, utilizando la misma ruta que el narcotráfico. Se detalla a su vez una lista de empresas vinculadas al negocio del ex mandatario, cuyos directivos están implicados en investigaciones, así como se da a conocer a los presuntos facilitadores para el lavado de activos, entre los cuales se cita a su "amigo del alma" Darío Messer; a Santiago Peña, precandidato a presidente de los cartistas; la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez;...
Mientras tanto, de acuerdo con lo extraído de parte de expertos nacionales e internacionales, entre el 90 y el 97% de los cigarrillos producidos en Paraguay terminan ingresando al Brasil y a otros países de contrabando. Sobreproducción de cigarrillos de Tabesa Seguidamente, de acuerdo con datos de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y el Informe de Inteligencia Financiera, la hipótesis que surge es que Tabacalera del Este (Tabesa) realiza una excesiva producción de cigarrillos, "que superaría ampliamente la capacidad de consumo del mercado local", lo que es aprovechado para el...
Se refiere también que la forma más frecuente es pasar la carga por el río Paraná, en las fronteras con Brasil y Argentina; por las rutas en la frontera seca con el estado de Mato Grosso do Sul, Brasil, que limita con los departamentos de Canindeyú, Amambay y Concepción, además de hacerlo en el Chaco paraguayo, con la frontera de Bolivia. Para esto, se instalan puertos clandestinos a orillas del río Paraná, en las inmediaciones de los destacamentos militares de la Armada Paraguaya, cuyo personal "hace la vista gorda e incluso los propios militares hacen de guardias especiales en los puertos...
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