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Más contexto alrededor de mercury tabacos.
El senador cartista Erico Galeano tenía tres días para apelar la confirmación de los fiscales por parte del Ministerio Público, luego de la recusación a los agentes y la confirmación nuevamente por parte del Ministerio Público. A Galeano, que viene son...
El senador cartista Erico Galeano Segovia enfrenta una de las causas penales más complejas del Operativo A Ultranza Py, con la acusación de supuesto lavado de dinero y asociación criminal, por su presunta participación en una red de logística y encubri...
Alevosa vista gorda paraguaya permite copar la región con cigarrillos ilegales Mientras descomunales cargas de cigarrillos de contrabando caen en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Uruguay, el gobierno de Santiago Peña no incauta contrabando saliente ...
Erico Galeano, sacado de tabacalera ligada a HC tras nexo con A Ultranza Entre los informes de Seprelad filtrados por una organización estadounidense figura que el imputado senador cartista Erico Galeano fue sacado de la Tabacalera Mercury Tabaco SA lu...
En el informe de la Comisión Bicameral de Investigación CBI se incluyen unas 44 preguntas que la Comisión de Senadores pretendía hacerle a Horacio Cartes, quien nunca compareció; El material señala un esquema de lavado de dinero, tráfico de cigarrillos...
Estas preguntas forman parte de una larga lista de consultas preparadas por la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), que Horacio Cartes evitó responder al no asistir a la cita con los investigadores. En el informe de la Comisión Bicameral de Inve...
Ayer nuevamente las fuerzas de seguridad brasileras decomisaron gran cantidad de cigarrillos contrabandeados, producidos por la tabacalera Mercury, de Erico Galeano. Pese a la complicada situación jurídica del diputado desaforado y senador electo Erico...
Nuestras fuentes aseguran que Laneri es uno de los principales testaferros del diputado y senador electo Erico Galeano (Honor Colorado), actualmente desaforado e imputado por lavado de dinero y asociación criminal. Lo grave de la situación es que los ...
La producción de la tabacalera Mercury Tabacos, ubicada en el barrio Don Bosco de CDE, es exclusiva para el mercado brasileRo, al cual llega de contrabando, vía puertos clandestinos. Surgen evidencias de los millonarios bienes que poseen los testaferro...
Imagen aérea de la planta industrial de Mercury Tabacos S.A., en el barrio Don Bosco de CDE. Una de las empresas que se dedican a este ilegal menester es Mercury Tabacos S.A., que aparece estrechamente vinculada al recientemente desaforado diputado y s...
Sin grupo empresarial, el poderoso Horacio Manuel Cartes Jara (66), ex presidente de la República del Paraguay (2013-2018), lleva la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en su etapa más sombría tras las sanciones financieras de la Of...
Horacio Cartes, en 1985, fue procesado por evasión de divisas; Horacio Cartes inició su imperio con la fundación de Cambios Amambay que en 1992 se convirtió en Banco Amambay y en el 2018 pasó a ser Banco Basa, cuya propiedad, sin embargo, figura a favo...
Sin grupo empresarial, el poderoso Horacio Manuel Cartes Jara (66), ex presidente de la República del Paraguay (2013-2018), lleva la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en su etapa más sombría tras las sanciones financieras de la Of...
En el documento, se revela que Cartes opera mediante la excesiva producción de tabaco, su posterior comercialización y traslado al exterior por tierra y por agua, utilizando la misma ruta que el narcotráfico. El esquema de contrabando de Horacio Cartes...
El Ministerio Público tiene en su poder desde el año 2019 denuncias concretas contra el expresidente “significativamente corrupto” para EE.UU, Horacio Manuel Cartes Jara. Caso Messer Una de las primeras denuncias contra Cartes data del Esto, en el marc...
En redes sociales la noticia no pasó desapercibida y muchos recordaron al diputado cartista Erico Galeano, quien se vio salpicado por el caso A Ultranza, por varias cuestiones, desde la participación de Sebastián Marset en el Deportivo Capiatá, club de...
El Ministerio de Hacienda inició hace unas semanas una fiscalización a las principales distribuidoras de Tabacalera del Este SA (Tabesa) sobre su contribución al Fisco en el último quinquenio, tras un pedido hecho por el Ministerio Público en el marco ...
El Ministerio de Hacienda inició hace unas semanas una fiscalización a las principales distribuidoras de Tabacalera del Este SA (Tabesa) sobre su contribución al Fisco en el último quinquenio, tras un pedido hecho por el Ministerio Público en el marco ...
El Ministerio de Hacienda inició hace unas semanas una fiscalización a las principales distribuidoras de Tabacalera del Este SA (Tabesa) sobre su contribución al Fisco en el último quinquenio, tras un pedido hecho por el Ministerio Público en el marco ...
“Querey no puede obligar a nadie a declarar”, dijo abogado de José Ortiz El abogado Pedro Ovelar, representante de José Ortiz, gerente de Tabacalera del Este (Tabesa), dijo que la amenaza de usar la fuerza pública para hacer comparecer a su cliente ant...
Mano derecha del diputado cartista Erico Galeano con buen sueldo en la Cámara Baja Zaida Bell Carvallo, encargada de despacho del diputado Erico Galeano, percibe un salario mensual de G. La funcionaria liberal, que el año pasado se afilió al Partido Co...
Inicia una nueva temporada de investigación relacionada al lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando de cigarrillos titulada #Lavaguay. En la primera entrega, se conocerá una parte de las acciones del diputado cartista Erico Galeano, quien est...
Es lo que adelantaron los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) al Lavado de Dinero, quienes llamaron a empresarios del sector a fin de conocer detalles de la operatividad de las fábricas que operan en el país, y especialmente en Her...
Comisión Bicameral volverá a convocar a José Ortiz y a Erico Galeano La Comisión Bicameral de Investigación de lavado de dinero y delitos conexos (CBI) volverá a convocar al gerente de Tabacalera del Este SA (Tabesa), José Ortiz, para que brinde declar...
José Ortiz se niega a declarar ante comisión de lavado de dinero y “Bachi” lo defiende El gerente de Tabesa, José Ortiz, compareció esta mañana ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero, pero se negó a declarar ante la misma...
El diputado Erico Galeano no asistió a la convocatoria de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI), ya que según informaron sus abogados, tiene Covid-19. El legislador colorado cartista, Erico Galeano, dio positivo al Covid-19 y por ese motivo no s...
Diputado Galeano alega que padece COVID y no comparece ante comisión de lavado de dinero El diputado cartista Erico Galeano no comparecerá finalmente ante la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero debido a que alega que padece de...
Galeano además tiene vínculos con la empresa Mercury Tabacos, empresa que mantuvo relaciones comerciales con la tabacalera Tabesa, propiedad del expresidente de la repúlica, Horacio Cartes. Tras la primera reunión, e senador Jorge Querey, presidente de...
La Comisión Bicameral de Investigación sobre lavado de dinero convocó para este martes 28 al empresario tabacalero (TABESA) José Ortíz, a representantes de la Tabacalera Hernandarias S.A. y al diputado Erico Galeano, este último, mencionado en el marco...
José Ortiz y Erico Galeano concurren hoy ante la CBI por denuncias de lavado José Ortiz, presidente de Tabacalera del Este S.A. (Tabesa), y el diputado Erico Galeano (ANR-cartista) concurrirán esta mañana ante la Comisión Bicameral de Investigación sob...
Cartistas y aliados inventaron que el MIC controle reportes de lavado de dinero Un grupo de 43 diputados entre ellos colorados cartistas, oficialistas y liberales llanistas y dionisistas inventaron que sea el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) y ...
Querey afirma que existe un “manual de respuestas” de la industria tabacalera El senador opositor Jorge Querey, presidente de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero, que convocará en su próxima reunión a José Ortiz, preside...
Comisión Bicameral sobre lavado de dinero convoca a José Ortiz y al diputado cartista Erico Galeano La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre Lavado de Dinero convocará en su próxima reunión a José Ortiz, presidente de Tabacalera del Este S.A....
El presidente de la Comisión Bicameral de Investigación sobre y Delitos Conexos, senador Jorge Querey, informó que tras la primera reunión se decidió convocar al presidente de Tabesa, José Ortiz, y al diputado , investigado en el operativo A Ultranza P...
Honor Colorado ubicó en lugar de privilegio al investigado por el operativo “A Ultranza PY”, diputado Erico Galeano, al denunciado por presunto enriquecimiento ilícito, Basilio “Bachi” Núñez y a los gobernadores con sospecha de tragadas de fondos covid...
La lista de paraguayos designados por el Gobierno de los Estados Unidos (EEUU) como “significativamente corruptos” podría ser ampliada, según el embajador norteamericano Marc Ostfield. El fallecido ex senador colorado Óscar González Daher fue uno de lo...
“Bachi” Núñez: los cartistas “nos sentimos perseguidos por este gobierno” El senador colorado cartista Basilio Núñez afirmó que el informe de la Seprelad sobre supuestos vínculos de empresas relacionadas a Horacio Cartes con lavado de dinero tiene “con...
Diputado cartista vinculado a supuesta red de lavado figura como cliente de HC El diputado y aspirante al Senado por el cartismo Erico Galeano, a través de Mercury Tabacos, es otro que figura como cliente de Tabacalera del Este SA (Tabesa), de Horacio ...
Alcides Frutos Arana (alias Kapí o Capim), propietario de Distribuidora Liza SA, es señalado en un extenso informe de la Policía Federal Brasileña como uno de los “patrones” de una supuesta organización criminal dedicada al contrabando de cigarrillos d...
Lea más: “Informe parcial” Al hablar sobre la causa de Horacio Cartes y las acusaciones del exministro Arnaldo Giuzzio, afirmaron que la causa fue abierta el 7 de febrero, cuatro días después de su exposición ante la Comisión Permanente del Congreso. “...
El Ministerio Público tiene a su cargo aclarar las graves denuncias contra Horacio Cartes, plasmadas en un informe oficial, así como la filtración de datos de la cual se manifestó como víctima el precandidato colorado a la presidencia Santiago Peña. Mi...
En diciembre de 2017, en plena campaña electoral para la diputación, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) habría remitido un informe sobre operaciones sospechosas de Erico Galeano como parte de la firma Mercury Tabacos. L...
En diciembre de 2017, en plena campaña electoral para la diputación, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) habría remitido un informe sobre operaciones sospechosas de Erico Galeano como parte de la firma Mercury Tabacos. L...
El presidente de TABESA, José Ortiz, y el abogado del expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar, se encargaron de desestimar cada una de las acusaciones realizadas a través de medios periodísticos en relación a un informe de la SEPRELAD. Negó de manera...
El presidente de TABESA, José Ortiz, y el abogado del expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar, se encargaron de desestimar cada una de las acusaciones realizadas a través de medios periodísticos en relación a un informe de la SEPRELAD. Negó de manera...
Salta Tabacalera del Este SA (Tabesa) en operaciones de compraventa de inmuebles. Empresas del Grupo Cartes, lejanas al rubro del tabaco, personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py, e incluso fallecidos, figuran en la...
La líder de la bancada de Fuerza Republicana, Jazmín Narváez, había anunciado que solicitaría la pérdida de investidura del diputado de Honor Colorado Erico Galeano, tras saltar serias sospechas de su vinculación con el lavado de dinero, durante el ope...
Gabino Dagogliano, capeto del Centro de Propietarios de Panaderías del Paraguay, he’i a Universo 970 AM del Grupo Nación Media, que aguardan esta noche la notificación de los molineros con relación a un nuevo incremento en el precio de la harina, lo qu...
Las autoridades paraguayas se encuentran trabajando en la búsqueda de dos niñas alemanas Clara Magdalena Egler (10) y Lara Valentina Blank (11), que fueron traídas irregularmente en noviembre del año pasado. El abogado Stephan Schultheiss comentó a la ...
A través de un comunicado, Unicanal SA —propiedad del empresario Javier Bernardes— afirma que no adquirió cigarrillo de la firma , propiedad del ex presidente Horacio Cartes, expuesto en un informe de la ante sospechas de operaciones llamativas entre l...
Empresas del Grupo Cartes, lejanas al rubro del tabaco, personas investigadas en operativos Patrón, , Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos figuran en la lista de principales compradores de SA (Tabesa), del ex presidente , según datos expuestos e...
Juan Villalba, director del Mercado 4, había mencionado que está cansado de que los bolivianos no regularicen sus documentaciones y que fue a requerirles y quisieron agredirlo por lo que procederían a desalojarlos, pese a que pidieron tiempo para que p...
También al diputado Erico Galeano, accionistas de Mercury Tabacos, empresa que realizó compras por unos USD 11 millones a Tabacalera del Este SA (Tabesa), esta última propiedad de Cartes. Informe vincula a ex mandatario en feroz red de contrabando y la...
Ante los cuestionamientos que se dieron tras el supuesto informe filtrado de la Seprelad que mencionaba transferencias de dinero entre las diferentes empresas del Grupo Cartes por la presunta compra de cigarrillos a Tabesa, el titular de la firma, José...
El presidente de TABESA, José Ortiz, y el abogado del expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar, se encargaron de desestimar cada una de las acusaciones realizadas a través de medios periodísticos en relación a un informe de la SEPRELAD. Negó de manera...
El presidente de TABESA, José Ortiz, y el abogado del expresidente Horacio Cartes, Pedro Ovelar, se encargaron de desestimar cada una de las acusaciones realizadas a través de medios periodísticos en relación a un informe de la SEPRELAD. Negó de manera...
El primer punto es risible todo lo que ponen.TABESA PRODUCE Y PALERMO DISTRIBUYEJosé Ortiz explicó que “ellos desconocen el contenido de la factura, entonces ellos con mala fe presuponen que Multimedia compró cigarrillos, ojalá me compren y que todos ...
La Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), a la vista de los informes que tomaron luz pública ayer, decidió abrir una investigación a los contribuyentes salpicados por el supuesto esquema de lavado de dinero que vincula al ex presidente Horacio C...
El primer punto es risible todo lo que ponen.TABESA PRODUCE Y PALERMO DISTRIBUYEJosé Ortiz explicó que “ellos desconocen el contenido de la factura, entonces ellos con mala fe presuponen que Multimedia compró cigarrillos, ojalá me compren y que todos ...
