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Una organización internacional que se ocupa de publicar informaciones censuradas o filtraciones de interés público difundió el informe de la Seprelad que involucra a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero y que saltó a la luz en el 2022.
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Octubre 02, 2023
Una organización internacional que se ocupa de publicar informaciones censuradas o filtraciones de interés público, difundió el informe de la Seprelad que involucra a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero y que saltó a la luz en el 2022.
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Octubre 02, 2023
Hace años, organismos de control del Brasil están persiguiendo y combatiendo el ingreso de cigarrillos de contrabando a su país, desde territorio paraguayo. Una de las empresas que se dedican a este ilegal menester...
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Mayo 30, 2023
Con problemas. Presidencia de Cartes en la ANR complicó obtención de créditos bancarios. Vínculos con el crimen. Horacio Cartes y sus empresas sonaron en operativos internacionales. Bloqueado. Sin poder operar con EEUU, el ex mandatario está excluido...
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Abril 16, 2023
con problemas. Presidencia de Cartes en la ANR complicó obtención de créditos bancarios.
Vínculos con el crimen. Horacio Cartes y sus empresas sonaron en operativos internacionales.
Bloqueado. Sin poder operar con EEUU, el ex mandatario está exc...
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Abril 16, 2023
Con problemas. Presidencia de Cartes en la ANR complicó obtención de créditos bancarios. Vínculos con el crimen. Horacio Cartes y sus empresas sonaron en operativos internacionales. Bloqueado. Sin poder operar con EEUU, el ex mandatario está excluido d...
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Abril 16, 2023
El extenso informe de la CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos revela una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero del ex presidente Horacio Cartes.
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Octubre 20, 2022
Santiago Peña, el precandidato a presidente de la República por el movimiento Honor Colorado, calificó de “puro humo” las acusaciones que hacen contra el líder de su sector político, Horacio Cartes. Un informe de la Seprelad lo vincula a un presunto es...
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Junio 29, 2022
Santiago Peña, el precandidato a presidente de la República por el movimiento Honor Colorado, calificó de "puro humo" a las acusaciones que hacen contra el líder de su sector político, Horacio Cartes. Un informe de la Seprelad lo vincula a un presunto ...
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Junio 29, 2022
Nacionales
Inicia una nueva temporada de investigación relacionada al lavado de dinero, el narcotráfico y el contrabando de cigarrillos titulada #Lavaguay. En la primera entrega, se conocerá una parte de las acciones del diputado cartista Erico Galeano, quien est...
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Junio 29, 2022
Los resultados del índice presentado por AS/COA y Control Risks, ubican a Paraguay en el peor puesto en capacidad para combatir la corrupción. La politización de los sistemas judiciales y su falta de independencia constituyen las razones que nos aplaza...
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Junio 23, 2022
El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, informó que denunció formalmente ante la Policía Nacional la amenaza que recibió el pasado miércoles. Sobre los informes remitidos sobre el Grupo Cartes, dijo que la Fiscalía "está obligada a investigar".
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Junio 19, 2022
El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó este sábado sobre una amenaza de muerte que recibió el titular de la Seprelad, Carlos Arregui. […]
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Junio 18, 2022
Politica
En la lista de los precandidatos para el Senado del movimiento Honor Colorado aparecen varios políticos que fueron denunciados o investigados ante la Justicia por presuntos hechos de corrupción y otros.
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Junio 16, 2022
Nacionales
El titular liberal, Efraín Alegre, sostiene que la Fiscalía no puede desconocer los graves hechos que se detallan en informes de Seprelad y debe hacer su trabajo para no pasar “papelones”.
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Junio 09, 2022
El diputado y aspirante al Senado por el cartismo Erico Galeano, a través de Mercury Tabacos, es otro que figura como cliente de Tabacalera del Este SA (Tabesa), de Horacio Cartes. El legislador aparece salpicado en informes obrantes en la Fiscalía c...
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Junio 08, 2022
Nacionales
El ex presidente de la República, Horacio Cartes, salió al paso de las acusaciones que involucran a sus empresas en un presunto esquema de lavado de dinero y afirmó "que los ataques en su contra no le preocupa". Aseguró que trabajan "al margen de la le...
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Junio 04, 2022
Nacionales
  La Seprelad había reportado al Ministerio Público operaciones sospechosas asociadas al actual diputado ya en el 2017. La Fiscalía devolvió el i...
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Junio 03, 2022
La Seprelad había reportado al Ministerio Público operaciones sospechosas asociadas al actual diputado ya en el 2017. La Fiscalía devolvió el informe cuando Erico asumió su banca.
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Junio 03, 2022
Justifican multimillonarias operaciones de Tabacalera. Gerente calificó de "muy mediocre la apreciación de Seprelad."
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Mayo 31, 2022
Nacionales
La senadora Desirée Masi se preguntó qué hace la Fiscalía sobre el informe de la Seprelad que envuelve a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero. La senadora Desirée Masi, de la banc…
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Mayo 30, 2022
El fiscal Osmar Legal reconoció que el pasado 24 de mayo recibió el documento sobre el informe que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) acercó a la Fiscalía y que involucra a Horacio Cartes en un presunto esquema de lavad...
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Mayo 30, 2022
Nacionales
El empresario y gerente de Tabacalera del Este SA, José Ortiz, señaló que contrató al ex ministro de la Seprelad para que elabore un manual antilavado, ya que es el sector más controlado en Paraguay. Ahora se filtraron llamativos movimientos que afecta...
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Mayo 30, 2022
Nacionales
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura co...
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Mayo 30, 2022
El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis criticó con dureza a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por su "hipocresía" respecto al informe que la Seprelad acercó al Ministerio Público. El documento involucra a Horacio Cartes en un presunto...
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Mayo 30, 2022
Nacionales
El gerente de Tabacalera del Este (Tabesa), José Ortiz, aseguró que las operaciones señaladas como sospechosas en un informe de Seprelad forman parte de préstamos realizados entre empresas del Grupo Cartes. Aseguró que son transacciones legales.
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Mayo 30, 2022
Nacionales
La senadora Desirée Masi se preguntó qué hace la Fiscalía sobre el informe de la Seprelad que envuelve a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero.
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Mayo 30, 2022
Nacionales
Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, sostuvo que el informe que la Seprelad envió al Ministerio Público sobre supuesto lavado de dinero "carece de sustentabilidad" y manifestó que el único fin es desprestigiar al ex presidente de la República.
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Mayo 30, 2022
Nacionales
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPU…
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Mayo 29, 2022
Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, calificó de fábula montada el informe de la Seprelad que reportó al Ministerio Público llamativas operaciones entre las empresas del ex presidente.
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Mayo 29, 2022
Nacionales
Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura como gr...
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Mayo 29, 2022
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa.
DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera.
DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, f...
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Mayo 29, 2022
Tanto en transferencias y compra de inmuebles las relaciones comerciales del diputado colorado cartista Erico Galeano fueron con personas sindicadas en investigaciones del crimen organizado.
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Mayo 15, 2022
TRANSFERENCIAS. Seprelad registró movimientos de cuentas de Cartes con empresas de Galeano.
NEXO. Mercury, de Galeano, sospechada de contrabando de cigarrillos, es cliente de Tabesa.
IRREGULAR. Cartes consignó deuda de Erico Galeano a nombre de...
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Mayo 14, 2022
Cinco diputados que tienen causas o están sospechados intentaron salvar a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, del juicio político, en una sesión de la Cámara Baja que nuevamente tuvo incidentes cuando cartistas y sus aliados intentaron forz...
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Marzo 18, 2022
Cinco diputados que tienen causas o están sospechados intentaron salvar a Sandra Quiñónez del juicio político. Son Éver Noguera, Luis Urbieta, Erico Galeano, Esteban Samaniego y Ulises Quintana.
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Marzo 17, 2022
El diputado cartista Erico Galeano Segovia rectificó su declaración jurada del año 2018, luego de la filtración de un informe de Seprelad en el cual se evidenciaba la omisión de datos. En la corrección, el legislador volvió a “olvidar” propiedades y ac...
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Marzo 14, 2022
Nacionales
La fiscala general Sandra Quiñónez asignó al agente anticorrupción Juan Ledesma la investigación del diputado cartista Erico Galeano por presunto lavado de dinero y otros hechos punibles. Llamativamente, el caso que involucra al legislador no está a ca...
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Marzo 13, 2022
Nacionales
La directora de prensa del Ministerio Público, Élida Favole, se permitió, en su cuenta personal en Twitter, hacer saber a miembros del Congreso Nacional innominados que la Fiscalía cuenta con información penalmente relevante que usa discrecional y sele...
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Marzo 11, 2022
El análisis de la Seprelad sobre los movimientos sospechosos del diputado señalan transferencias que suman más de USD 21 millones a Rubens Catenacci como accionista de Mercury Tabaco SA.
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Marzo 10, 2022