- Inicio
- cdf sa
Etiquetas relacionadas
El fallecido diputado cartista Eulalio “Lalo” Gomes recibió depósitos EN EFECTIVO de personas que aparecen haciendo esta misma transacción a una casa de cambios allanada en reiteradas ocasiones por estar dentro de un supuesto esquema de lavado de dine...
[Leer más]
Agosto 31, 2024
Politica
El extenso informe de la CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos revela una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero del ex presidente Horacio Cartes.
[Leer más]
Octubre 20, 2022
Claudecir Da Silveira, uno de los mayores clientes de Tabesa, propiedad del expresidente Horacio Cartes, estaría vinculado a redes de contrabando y tráfico de drogas y vehículos, según informes de Paraguay y Brasil. Su nombre saltó nuevamente en el mar...
[Leer más]
Junio 09, 2022
Nacionales
Escasa rentabilidad, pérdidas contables y pagos de impuesto a la renta en proporción ínfima por parte de los distribuidores de Tabesa, propiedad de Horacio Cartes, son algunas inconsistencias detalladas en el informe financiero que habla sobre un sup...
[Leer más]
Mayo 31, 2022
Politica
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura co...
[Leer más]
Mayo 30, 2022
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPU…
[Leer más]
Mayo 29, 2022
Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura como gr...
[Leer más]
Mayo 29, 2022
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa.
DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera.
DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, f...
[Leer más]
Mayo 29, 2022
Una estancia de casi 2.000 hectáreas ubicada en la zona de Paso Mbutu, Horqueta, Dpto. de Concepción, fue allanada ayer por la fiscalía en marco de “A Ultranza Py”. El inmueble figura, en papeles, a nombre del brasileño Claudecir da Silveira, conoci...
[Leer más]
Febrero 25, 2022
Nacionales