En dos operativos, la Policía Militar del Estado de Paraná, Brasil, incautó 20.000 paquetes de cigarrillos de procedencia paraguaya, en la región de la Triple Frontera con Argentina y Paraguay.
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La salida ilegal de cigarrillos paraguayos se convirtió en los últimos meses en un mal endémico para países limítrofes como Argentina y Brasil. Registros muestran que las autoridades de ambos países incautan casi a diario miles de cajetillas. Algunos ...
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La fiscala Natalia Fúster tiene a su cargo la investigación por presunto lavado de dinero, que tendría como precedente el hecho punible de contrabando, abierta a la empresa Mercury Tabacos SA. La firma, en su momento, estuvo vinculada al senador Erico ...
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De acuerdo a datos revelados por la Contraloría General de la República, estos son los diez senadores con mayor poder adquisitivo en el país. Siete de ellos son del Partido Colorado y tres responden al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
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De acuerdo a datos revelados por la Contraloría General de la República, estos son los diez senadores con mayor poder adquisitivo en el país. Ocho de ellos son del Partido Colorado y tres responden al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Datos pub...
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De acuerdo a datos revelados por la Contraloría General de la República, estos son los diez senadores con mayor poder adquisitivo en el país. Ocho de ellos son del Partido Colorado y tres responden…
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De acuerdo a datos revelados por la Contraloría General de la República, estos son los diez senadores con mayor poder adquisitivo en el país. Ocho de ellos son del Partido Colorado y tres responden al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
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Diputados tumbó el aumento del 2% del impuesto al tabaco que iba a destinarse a pacientes con cáncer. El sector empresarial tuvo más fuerza. Cartes y Erico son principales tabacaleros en Honor Colorado.
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El titular de la DNIT confirmó que investigan a las firmas declaradas por el legislador colorado cartista, acusado por el Ministerio Público de lavado de dinero y vínculos con el narcotráfico.
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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) ha ampliado la fiscalización sobre el senador Erico Galeano y todas sus empresas, tras la acusación presentada por el Ministerio Público por lavado de dinero y otros delitos conexos. Según confirmó Ó...
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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) amplió una fiscalización sobre el senador Erico Galeano y todas sus empresas, tras la acusación por lavado de dinero y otros delitos. El pedido fue realizado por el Ministerio Público, según confirmó...
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Entre los informes de Seprelad filtrados por una organización estadounidense figura que el imputado senador cartista Erico Galeano fue sacado de la Tabacalera Mercury Tabaco SA luego de que saltara su nexo con el operativo contra el narcotráfico A Ul...
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Una organización internacional que se ocupa de publicar informaciones censuradas o filtraciones de interés público difundió el informe de la Seprelad que involucra a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero y que saltó a la luz en el 2022.
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Una organización internacional que se ocupa de publicar informaciones censuradas o filtraciones de interés público, difundió el informe de la Seprelad que involucra a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero y que saltó a la luz en el 2022.
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Dos proyectos tuvieron resistencia de HC en Diputados por ser desfavorables a sus intereses: el control de Seprelad a clubes, rechazado, y penalización de omisiones en DDJJ, que intentó frenar.
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Sin causa política ni lucha social alguna, sin producción legislativa significativa, ni defensa de intereses comunes, el diputado Erico Galeano salta a la visibilidad con A Ultranza Py, el operativo más grande de la historia del Paraguay para desarticu...
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Caída. Galeano es el centro de una red investigada por Fiscalía que podría arrastrar a otros políticos.
sin lucha. El diputado no representa ninguna causa política, su ingreso se da por la inmunidad.
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Más de US$ 34 millones, alrededor de G. 234.600 millones, le transfirió Tabacalera del Este SA (Tabesa) a Horacio Cartes, sancionado recientemente por el Departamento del Tesoro de EE.UU. Un informe de inteligencia obrante en Fiscalía, revela que el ex...
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El extenso informe de la CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos revela una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero del ex presidente Horacio Cartes.
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Los casos más grandes de crimen organizado que sacudieron Paraguay en los últimos meses estarían vinculados por algunos de sus protagonistas, de acuerdo a los datos de los investigadores. El Operativo Turf, “A Ultranza Py” y el caso del avión iraní lig...
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Santiago Peña, el precandidato a presidente de la República por el movimiento Honor Colorado, calificó de “puro humo” las acusaciones que hacen contra el líder de su sector político, Horacio Cartes. Un informe de la Seprelad lo vincula a un presunto es...
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Santiago Peña, el precandidato a presidente de la República por el movimiento Honor Colorado, calificó de "puro humo" a las acusaciones que hacen contra el líder de su sector político, Horacio Cartes. Un informe de la Seprelad lo vincula a un presunto ...
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El ministro de la Seprelad, Carlos Arregui, informó que denunció formalmente ante la Policía Nacional la amenaza que recibió el pasado miércoles. Sobre los informes remitidos sobre el Grupo Cartes, dijo que la Fiscalía "está obligada a investigar".
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El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, informó este sábado sobre una amenaza de muerte que recibió el titular de la Seprelad, Carlos Arregui. […]
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En la lista de los precandidatos para el Senado del movimiento Honor Colorado aparecen varios políticos que fueron denunciados o investigados ante la Justicia por presuntos hechos de corrupción y otros.
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El titular liberal, Efraín Alegre, sostiene que la Fiscalía no puede desconocer los graves hechos que se detallan en informes de Seprelad y debe hacer su trabajo para no pasar “papelones”.
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El ex presidente de la República, Horacio Cartes, salió al paso de las acusaciones que involucran a sus empresas en un presunto esquema de lavado de dinero y afirmó "que los ataques en su contra no le preocupa". Aseguró que trabajan "al margen de la le...
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La senadora Desirée Masi se preguntó qué hace la Fiscalía sobre el informe de la Seprelad que envuelve a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero. La senadora Desirée Masi, de la banc…
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El fiscal Osmar Legal reconoció que el pasado 24 de mayo recibió el documento sobre el informe que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) acercó a la Fiscalía y que involucra a Horacio Cartes en un presunto esquema de lavad...
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El empresario y gerente de Tabacalera del Este SA, José Ortiz, señaló que contrató al ex ministro de la Seprelad para que elabore un manual antilavado, ya que es el sector más controlado en Paraguay. Ahora se filtraron llamativos movimientos que afecta...
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A partir del 2017, Tabesa presenta a otros compradores entre los que aparecen las firmas de su grupo empresarial y los allegados a Horacio Cartes. Igualmente dentro de los clientes figura, desde entonces, Mercury Tabacos SA, ligada al actual diputado c...
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CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura co...
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El senador liberal Enrique Salyn Buzarquis criticó con dureza a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, por su "hipocresía" respecto al informe que la Seprelad acercó al Ministerio Público. El documento involucra a Horacio Cartes en un presunto...
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El gerente de Tabacalera del Este (Tabesa), José Ortiz, aseguró que las operaciones señaladas como sospechosas en un informe de Seprelad forman parte de préstamos realizados entre empresas del Grupo Cartes. Aseguró que son transacciones legales.
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La senadora Desirée Masi se preguntó qué hace la Fiscalía sobre el informe de la Seprelad que envuelve a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero.
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Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, sostuvo que el informe que la Seprelad envió al Ministerio Público sobre supuesto lavado de dinero "carece de sustentabilidad" y manifestó que el único fin es desprestigiar al ex presidente de la República.
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CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPU…
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Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, calificó de fábula montada el informe de la Seprelad que reportó al Ministerio Público llamativas operaciones entre las empresas del ex presidente.
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Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura como gr...
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Un extenso informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD menciona que personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos, así como empresas del Grupo Cartes lejanas al rubro...
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CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa.
DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera.
DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, f...
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Ya está en la Fiscalía y fue enviado al Gobierno de EE.UU. uno de los más fulminantes informes elaborado por el Estado paraguayo sobre Horacio Cartes y el esquema que mueve con redes de empresas, tráfico de cigarrillos, bancos, casas de cambio y enorme...
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El diputado y aspirante al Senado por el cartismo Erico Galeano Segovia (ANR) habría realizado millonarios movimientos entre sus empresas en los últimos seis años. Así lo revela el informe confidencial que está en poder de la Fiscalía y que vincularía...
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Tanto en transferencias y compra de inmuebles las relaciones comerciales del diputado colorado cartista Erico Galeano fueron con personas sindicadas en investigaciones del crimen organizado.
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Preocupación en el grupo empresarial por filtración de informaciones. La Seprelad registró sospechosos movimientos de cuentas del ex presidente con empresas de diputado Erico Galeano.
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Preocupación en el grupo empresarial por filtración de informaciones. La Seprelad registró sospechosos movimientos de cuentas del ex presidente con empresas de diputado Erico Galeano
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TRANSFERENCIAS. Seprelad registró movimientos de cuentas de Cartes con empresas de Galeano.
NEXO. Mercury, de Galeano, sospechada de contrabando de cigarrillos, es cliente de Tabesa.
IRREGULAR. Cartes consignó deuda de Erico Galeano a nombre de...
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El diputado y aspirante al Senado por el cartismo, Erico Galeano, aparece ligado a once empresas que serían utilizadas para supuestamente lavar dinero proveniente presuntamente del contrabando de cigarrillos. Lo llamativo es que varias de las firma...
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Una decena de inmuebles, vehículos y hasta un avión aparecen a nombre de las empresas del diputado y aspirante a senador por el cartismo, Erico Galeano. Todo sería un esquema montado para presuntamente lavar dinero, cuyo origen sería el contrabando de...
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El diputado cartista Erico Galeano Segovia rectificó su declaración jurada del año 2018, luego de la filtración de un informe de Seprelad en el cual se evidenciaba la omisión de datos. En la corrección, el legislador volvió a “olvidar” propiedades y ac...
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La fiscala general Sandra Quiñónez asignó al agente anticorrupción Juan Ledesma la investigación del diputado cartista Erico Galeano por presunto lavado de dinero y otros hechos punibles. Llamativamente, el caso que involucra al legislador no está a ca...
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El análisis de la Seprelad sobre los movimientos sospechosos del diputado señalan transferencias que suman más de USD 21 millones a Rubens Catenacci como accionista de Mercury Tabaco SA.
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