El ministro de Senad acusó a su antecesora de ser indulgente con el narco, pero mantiene a Hugo Batista, primo del diputado Lalo Gomes. Los "topos" de Rachid.
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Conoce a Fahd Yamil?, ¿qué relación tiene con Darío Messer?, ¿cómo explica la superproducción de cigarrillos de Tabesa. ¿Es consciente de que los cigarrillos producidos en su tabacalera son parte del tráfico al Brasil?, ¿qué medidas tomó? ¿Cuál es su r...
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Dudoso. CBI señaló repetidos nexos de Cartes con personas ligadas al tráfico y lavado de activos. No se animó. Sin comparecer buscan desestimar investigación. El ex presidente nunca dio la cara.
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Un funcionario aduanero y precandidato a diputado por Honor Colorado, Carlos Godoy, apostó 100 mil dólares a que su candidato a Gobernador en Caaguazú, Arq. Carlos López, ganaría en las elecciones internas del próximo 18 de diciembre. Godoy ocupa un al...
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El extenso informe de la CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos revela una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero del ex presidente Horacio Cartes.
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En un extenso informe de inteligencia de la Secretaria de Prevención de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) confirman que las empresas vinculadas al expresidente Horacio Cartes operarían bajo una red para facilitar el lavado de dinero proveniente...
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El Ministerio de Hacienda inició hace unas semanas una fiscalización a las principales distribuidoras de Tabacalera del Este SA (Tabesa) sobre su contribución al Fisco en el último quinquenio, tras…
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Controles y cruzamiento de datos, a pedido de la Fiscalía, hallaron inconsistencias en empresas que reparten cigarrillos. Algunas ya aceptaron no haber pagado impuestos por USD 500.000.
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Controles y cruzamiento de datos, a pedido de la Fiscalía, hallaron inconsistencias en empresas que reparten cigarrillos. Algunas ya aceptaron no haber pagado impuestos por USD 500.000.
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  La Seprelad había reportado al Ministerio Público operaciones sospechosas asociadas al actual diputado ya en el 2017. La Fiscalía devolvió el i...
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La Seprelad había reportado al Ministerio Público operaciones sospechosas asociadas al actual diputado ya en el 2017. La Fiscalía devolvió el informe cuando Erico asumió su banca.
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Saltan millonarias operaciones de compraventa de bienes inmuebles entre Multimedia SA, Unicanal SA y la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA con la tabacalera del ex presidente.
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El diputado Basilio Bachi Núñez se mostró visiblemente alterado con respecto a los informes de la Seprelad contra el ex presidente de la República Horacio Cartes y advirtió que "no lo van a sacar de la cancha" a su movimiento Honor Colorado.
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El ex ministro Arnaldo Giuzzio manifestó que "cuando las instituciones funcionan", esto que ahora investiga Seprelad sobre el ex presidente Horacio Cartes, ya se tenía que indagar en la época del ex jefe antilavado Óscar Boidanich.
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Escasa rentabilidad, pérdidas contables y pagos de impuesto a la renta en proporción ínfima por parte de los distribuidores de Tabesa, propiedad de Horacio Cartes, son algunas inconsistencias detalladas en el informe financiero que habla sobre un sup...
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La senadora Desirée Masi se preguntó qué hace la Fiscalía sobre el informe de la Seprelad que envuelve a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero. La senadora Desirée Masi, de la banc…
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CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura co...
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Édgar Acosta, diputado nacional por el Partido liberal (PLRA) y precandidato a gobernador por Central, instó en sus redes sociales, a que Sandra Quiñónez, fiscal general del Estado, se pronuncie sobre lo que sucede con Horacio Cartes, expresidente de l...
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Informes de Inteligencia de Seprelad fueron entregados y cajoneados por la Fiscal General que sindica a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero provenientes del contrabando de cigarrillos.
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La senadora Desirée Masi se preguntó qué hace la Fiscalía sobre el informe de la Seprelad que envuelve a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero.
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  Administración Tributaria moverá su maquinaria para ver si detecta inconsistencias y montos no abonados al Fisco. Desde el 2019, la evasión fis...
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Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, sostuvo que el informe que la Seprelad envió al Ministerio Público sobre supuesto lavado de dinero "carece de sustentabilidad" y manifestó que el único fin es desprestigiar al ex presidente de la República.
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Administración Tributaria moverá su maquinaria para ver si detecta inconsistencias y montos no abonados al Fisco. Desde el 2019, la evasión fiscal es un delito precedente del lavado de activos.
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CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPU…
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El senador Jorge Querey mencionó que en un informe realizado por el Ministerio Público del Brasil sobre las rutas del narcotráfico y el contrabando de cigarrillo ya se vinculaba a personas procesadas y empresas que compraban cigarrillos de Tabesa, prop...
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El senador Jorge Querey mencionó que en un informe realizado por el Ministerio Público del Brasil sobre las rutas del narcotráfico y el contrabando de cigarrillo ya se vinculaba a personas procesadas y empresas que compraban cigarrillos de Tabesa, prop...
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Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura como gr...
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Un extenso informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes SEPRELAD menciona que personas investigadas en operativos Patrón, Lava Jato, Nepsys y A Ultranza Py e incluso fallecidos, así como empresas del Grupo Cartes lejanas al rubro...
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Informes de inteligencia de Seprelad fueron entregados y cajoneados por la Fiscal General que sindica a Horacio Cartes en un esquema de lavado de dinero provenientes del contrabando de cigarrillos. Las pruebas son abundantes y escalan a nivel internaci...
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CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa.
DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera.
DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, f...
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