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Carlos Marcial Godoy, aduanero y precandidato cartista a diputado, declaró ante la Contraloría General de la República que mensualmente gasta más de lo que percibe como sueldo en Aduanas. Declaró un millonario patrimonio, está ligado con personas inves...
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Noviembre 04, 2022
Politica
Carlos Marcial Godoy, funcionario de Aduanas y precandidato cartista a Diputado vinculado con personas investigadas por contrabando de cigarrillos, publicó un vídeo en redes sociales en el que dice que quiere apostar un millonario monto a favor de la...
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Noviembre 02, 2022
Nacionales
La Comisión Bicameral de Investigación afirma en su informe haber recibido información parcial al respecto. El procedimiento se realizó en el 2017 y tuvo lugar en Pedro Juan Caballero.
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Octubre 21, 2022
Nacionales
El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero revela que se desconoce la situación procesal de las personas involucradas con el cargamento de cigarrillos que habían sido incautados del poder de criminales del Prim...
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Octubre 21, 2022
Politica
El extenso informe de la CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos revela una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero del ex presidente Horacio Cartes.
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Octubre 20, 2022
El precandidato a la Presidencia por el movimiento Honor Colorado, Santiago Peña, cree que quienes deben preocuparse por el contrabando de cigarrillos, entre otras cosas, son los brasileños y no los paraguayos. De hecho, ya están preocupados desde hace...
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Junio 19, 2022
Distribuidora Liza SA, una de las firmas que aparecen entre los mayores clientes de Tabacalera del Este SA, propiedad del expresidente Horacio Cartes, es señalada por informes confidenciales de la Policía de Brasil como presunta pieza clave en una giga...
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Junio 06, 2022
Distribuidora Liza SA, una de las firmas que aparece entre los mayores clientes de Tabacalera del Este SA, propiedad del expresidente Horacio Cartes, es señalada por informes confidenciales de la Policía de Brasil como presunta pieza clave en una gigan...
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Junio 06, 2022
Nacionales
  La Seprelad había reportado al Ministerio Público operaciones sospechosas asociadas al actual diputado ya en el 2017. La Fiscalía devolvió el i...
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Junio 03, 2022
La Seprelad había reportado al Ministerio Público operaciones sospechosas asociadas al actual diputado ya en el 2017. La Fiscalía devolvió el informe cuando Erico asumió su banca.
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Junio 03, 2022
Saltan millonarias operaciones de compraventa de bienes inmuebles entre Multimedia SA, Unicanal SA y la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA con la tabacalera del ex presidente.
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Junio 02, 2022
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura co...
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Mayo 30, 2022
  Administración Tributaria moverá su maquinaria para ver si detecta inconsistencias y montos no abonados al Fisco. Desde el 2019, la evasión fis...
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Mayo 30, 2022
Administración Tributaria moverá su maquinaria para ver si detecta inconsistencias y montos no abonados al Fisco. Desde el 2019, la evasión fiscal es un delito precedente del lavado de activos.
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Mayo 30, 2022
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPU…
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Mayo 29, 2022
Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura como gr...
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Mayo 29, 2022
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa.
DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera.
DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, f...
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Mayo 29, 2022
La empresa Distribuidora Liza SA de Salto del Guairá pidió ayer a la Fiscalía la liberación de sus empleados encarcelados por supuesto contrabando y la devolución de la carga de cigarrillos y sus cinco camiones incautados en una estancia de Pedro Juan ...
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Diciembre 13, 2017
Judiciales
La fiscal Alicia Sapriza se contradice con las primeras declaraciones brindadas a la prensa sobre la incautación de camiones con cigarrillo de contrabando. Aseguró que no existe confirmación de que los 30 detenidos sean miembros del PCC.
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Diciembre 11, 2017
El fiscal Hugo Volpe imputó ayer por contrabando a las 28 personas que fueron detenidas el jueves último en una estancia de Pedro Juan Caballero, donde escondían un gran cargamento de cigarrillos producidos en su mayoría por la tabacalera del president...
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Diciembre 09, 2017
Judiciales