Etiqueta
Noticias relacionadas con david cuéllar soler.
Más contexto alrededor de david cuéllar soler.
Fiscalía ninguneó oscuros antecedentes de los clientes de tabacalera en la mira Falta de trazabilidad, evasión impositiva y sospechas de participación en una red criminal de megacontrabando de cigarrillos aparecen como antecedentes descriptos por los f...
Sin grupo empresarial, el poderoso Horacio Manuel Cartes Jara (66), ex presidente de la República del Paraguay (2013-2018), lleva la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en su etapa más sombría tras las sanciones financieras de la Of...
Horacio Cartes, en 1985, fue procesado por evasión de divisas; Horacio Cartes inició su imperio con la fundación de Cambios Amambay que en 1992 se convirtió en Banco Amambay y en el 2018 pasó a ser Banco Basa, cuya propiedad, sin embargo, figura a favo...
Sin grupo empresarial, el poderoso Horacio Manuel Cartes Jara (66), ex presidente de la República del Paraguay (2013-2018), lleva la presidencia de la Asociación Nacional Republicana (ANR) en su etapa más sombría tras las sanciones financieras de la Of...
En el documento, se revela que Cartes opera mediante la excesiva producción de tabaco, su posterior comercialización y traslado al exterior por tierra y por agua, utilizando la misma ruta que el narcotráfico. El esquema de contrabando de Horacio Cartes...
Informes vinculan a cigarrillero cercano a Cartes con redes de tráfico Claudecir Da Silveira, uno de los mayores clientes de Tabesa, propiedad del expresidente Horacio Cartes, estaría vinculado a redes de contrabando y tráfico de drogas y vehículos, se...
Tabacalera del Este SA (Tabesa), de Horacio Cartes, informó a la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) una decena de supuestos clientes en sus facturaciones. Esta compañía aparece en tercer lugar de la lista de clientes de Tabesa, con compras po...
El inmueble figura, en papeles, a nombre del brasileño Claudecir da Silveira, conocido como “Mano”, vinculado al negocio de cigarrillos, y a Tabesa. Da Silveira, en principio, señaló que no conocía al expresidente Horacio Cartes, luego se desdijo. Segú...
