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El portal de noticias “HINA” realizó un artículo en donde exponen los cincos indicios que apunta a Horacio Cartes y sus vínculos posibles al contrabando del cigarrillos y el lavado de dinero. Vía: …
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Mayo 30, 2024
El ministro de Senad acusó a su antecesora de ser indulgente con el narco, pero mantiene a Hugo Batista, primo del diputado Lalo Gomes. Los "topos" de Rachid.
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Mayo 24, 2024
Conoce a Fahd Yamil?, ¿qué relación tiene con Darío Messer?, ¿cómo explica la superproducción de cigarrillos de Tabesa. ¿Es consciente de que los cigarrillos producidos en su tabacalera son parte del tráfico al Brasil?, ¿qué medidas tomó? ¿Cuál es su r...
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Agosto 20, 2023
Dudoso. CBI señaló repetidos nexos de Cartes con personas ligadas al tráfico y lavado de activos. No se animó. Sin comparecer buscan desestimar investigación. El ex presidente nunca dio la cara.
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Agosto 20, 2023
La Cámara de Senadores proseguirá este jueves el estudio en particular del proyecto de resolución que formula una denuncia penal contra la ex fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones en los delitos ...
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Marzo 27, 2023
Politica
La Cámara de Senadores tratará el jueves, en mociones sobre tablas, el proyecto de resolución por el cual formula una denuncia contra la ex fiscal general del Estado, Sandra Quiñónez, por cajonear causas ligadas principalmente al expresidente Horacio...
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Marzo 21, 2023
Politica
Se trata del Proyecto de Resolución de «Denuncia penal contra la exfiscal general del Estado, Sandra Quiñones, por mal desempeño en el ejercicio de funciones (prevaricato), obstrucción a la investi…
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Marzo 20, 2023
Carlos Marcial Godoy, aduanero y precandidato cartista a diputado, declaró ante la Contraloría General de la República que mensualmente gasta más de lo que percibe como sueldo en Aduanas. Declaró un millonario patrimonio, está ligado con personas inves...
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Noviembre 04, 2022
Politica
Carlos Marcial Godoy, funcionario de Aduanas y precandidato cartista a Diputado vinculado con personas investigadas por contrabando de cigarrillos, publicó un vídeo en redes sociales en el que dice que quiere apostar un millonario monto a favor de la...
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Noviembre 02, 2022
Nacionales
La Comisión Bicameral de Investigación afirma en su informe haber recibido información parcial al respecto. El procedimiento se realizó en el 2017 y tuvo lugar en Pedro Juan Caballero.
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Octubre 21, 2022
Nacionales
El informe final de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) de lavado de dinero revela que se desconoce la situación procesal de las personas involucradas con el cargamento de cigarrillos que habían sido incautados del poder de criminales del Prim...
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Octubre 21, 2022
Politica
El extenso informe de la CBI sobre lavado de dinero y delitos conexos revela una presunta red de contrabando de cigarrillos y posterior lavado de dinero del ex presidente Horacio Cartes.
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Octubre 20, 2022
Distribuidora Liza SA, una de las firmas que aparece entre los mayores clientes de Tabacalera del Este SA, propiedad del expresidente Horacio Cartes, es señalada por informes confidenciales de la Policía de Brasil como presunta pieza clave en una gigan...
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Junio 06, 2022
Nacionales
  La Seprelad había reportado al Ministerio Público operaciones sospechosas asociadas al actual diputado ya en el 2017. La Fiscalía devolvió el i...
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Junio 03, 2022
La Seprelad había reportado al Ministerio Público operaciones sospechosas asociadas al actual diputado ya en el 2017. La Fiscalía devolvió el informe cuando Erico asumió su banca.
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Junio 03, 2022
Saltan millonarias operaciones de compraventa de bienes inmuebles entre Multimedia SA, Unicanal SA y la Compañía Agrotabacalera del Paraguay SA con la tabacalera del ex presidente.
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Junio 02, 2022
Escasa rentabilidad, pérdidas contables y pagos de impuesto a la renta en proporción ínfima por parte de los distribuidores de Tabesa, propiedad de Horacio Cartes, son algunas inconsistencias detalladas en el informe financiero que habla sobre un sup...
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Mayo 31, 2022
Politica
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura co...
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Mayo 30, 2022
  Administración Tributaria moverá su maquinaria para ver si detecta inconsistencias y montos no abonados al Fisco. Desde el 2019, la evasión fis...
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Mayo 30, 2022
Administración Tributaria moverá su maquinaria para ver si detecta inconsistencias y montos no abonados al Fisco. Desde el 2019, la evasión fiscal es un delito precedente del lavado de activos.
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Mayo 30, 2022
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPU…
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Mayo 29, 2022
Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa. DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera. DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, figura como gr...
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Mayo 29, 2022
CLIENTES. Investigados por lavado, contrabando y tráfico son principales compradores de Tabesa.
DEL GRUPO. Cementera, Sarah Cartes y hasta canales de tevé compran cigarrillos de tabacalera.
DIPUTADO. Mercury Tabacos, asociado a Erico Galeano, f...
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Mayo 29, 2022