La ministra de Seguridad reaccionó al anuncio de la oposición argentina, que pedirá juicio político contra Milei por la criptomoneda que promocionó. Foto: @MinSeguridadAr
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El presidente argentino promocionó el sábado pasado un token de criptomonedas, que luego canceló por señalarse como fraude. Foto: Archivo/Europa Press
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El presidente argentino, junto a su hermana Karina Milei, podría enfrentar una petición de juicio político de la oposición. Foto: Casa Rosada
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Seprelad considera que hubo violación por parte de su par argentino en la que se establecen las condiciones formales para facilitar el intercambio de información del grupo.
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Medios argentinos afirmaron que la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a su entidad homóloga en Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF) por haber filtrado información que fue compartida en carácter reservado re...
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Gafilat, a través de su secretaría ejecutiva, afirmó que “los Estados son libres de financiar cualquier actividad mientras se realice dentro de sus sistemas legales”. Así se “lavó las manos” sobre la organización por parte de la Seprelad del quincuagé...
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Liliana Alcaraz, titular de Seprelad, al reconocer el financiamiento de sujetos obligados -y no identificarlos- para la realización del quincuagésimo pleno de Gafilat, pisotea una de las recomendaciones del GAFI sobre la interferencia indebida en e...
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El extitular de la Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina y representante ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), Mariano Federici, destacó que en la actualidad, el Paraguay ha mejorado muchísimo en materia de transparencia. Resaltó q...
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El ex titular de La Unidad de Información Financiera de Argentina y representante ante el FMI, Mariano Federici, consideró que el senador Edgardo Kueider
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El extitular de la Unidad de Información Financiera de Argentina y representante ante el FMI, Mariano Federici, señaló que el senador Edgardo Kueider subestimó a Paraguay, al momento en que intentó introducir dinero de dudoso origen a su sistema financ...
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<p>En seguimiento a los trabajos Paraguay - Asistencia Tecnica de la EU GLOBAL FACILITY ON AML/CFT se realizo en el Hotel Dazzler by Wyndham una mesa de trabajo para mejorar las capacidades de las instituciones paraguayas partes en la investigacion, pr...
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Se realizó en modalidad virtual la primera reunión de los organismos de unidades de inteligencia de equipos técnicos de UIF, COAF y SEPRELAD.
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La Embajada de EE. UU. en Paraguay donó a la Seprelad la renovación de la licencia del software analítico SAS y asistencia técnica por dos años, para fortalecer la prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. La ministra Liliana Al...
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Con el objetivo de fortalecer la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, el gobierno de los Estados Unidos donó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (UIF-SEPRELAD) la renovación de la licencia del sof...
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En su “legajo”, el Clan Barakat acumula oscuros antecedentes vinculados a actividades ilícitas en la en la región donde confluyen Paraguay, Argentina y Brasil. Se resalta sobre todo las conexiones de los libaneses con varios delitos financieros en la z...
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Los titulares de los organismos de lucha contra el lavado de dinero de Paraguay, Brasil y Argentina, firmaron el viernes pasado un acuerdo para mejorar el intercambio de información sensible sobre transacciones financieras vinculadas con el narcotráfic...
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“La colaboración público-privada en el desarrollo de una cultura del decomiso. La Importancia de ir tras los bienes”, se denominó el seminario que se realizó hoy viernes en el salón de actos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, a la que asistieron ...
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Un informe de auditoría interna de la Seprelad aporta testimonios de funcionarios que revelan más indicios sobre el uso de toda la “artillería” estatal para perseguir a los enemigos políticos. Las unidades de investigación interna, tanto de la Seprelad...
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Un informe de auditoría interna de la Seprelad aporta testimonios de funcionarios que revelan más indicios sobre el uso de toda la “artillería” estatal para perseguir a los enemigos políticos. Las unidades de investigación interna, tanto de la Seprelad...
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El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas antilavado, el Gafilat. Sin embargo, ...
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El esquema paralelo que funcionaba dentro de la Seprelad para fraguar y filtrar informes de inteligencia financiera fue advertido por la propia organización encargada de la evaluación del cumplimiento de las normas anti lavado, el Gafilat. Sin embargo,...
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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, compró una camioneta con 25.000 dólares en efectivo en 2018, una época en la que era funcionaria del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y, ganaba menos de 5.000 soles mensuales (alrededor d...
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Lima, 24 mar (EFE).- El presidente del Consejo de Ministros de Perú, Gustavo Adrianzén, afirmó este domingo que la presidenta peruana, Dina Boluarte, no tiene un desbalance patrimonial, al responder a un reportaje periodístico que reveló un total de 30...
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Buenos Aires, 14 mar (EFE).- El Senado argentino sancionó este jueves una ley que actualiza su legislación vigente sobre la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de...
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Durante la gestión de Carlos Arregui, como titular de la Seprelad, se produjo la filtración de informes de inteligencia financiera, que mereció una observación
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ASUNCIÓN. La ex fiscal Liliana Alcaraz, actual ministra de la Seprelad, afirmó que se abrieron sumarios contra quienes habrían sido responsables del
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La ministra de Seprelad, Liliana Alcaraz, informó que se abrieron sumarios contra los presuntos responsables del esquema de filtraciones que se había dado durante el Gobierno de Mario Abdo Benítez contra sus adversarios políticos.
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“El Croata” Ivo Rojnica fue detenido este martes en Argentina por una causa vinculada a presunto lavado de dinero que tiene relación con el cártel de Sinaloa. Es apuntado por el Gobierno tras la última disparada del dólar blue. En Paraguay el detenido ...
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CIUDAD DE MÉXICO. El exdirector de la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex, 2012-2016), Emilio Lozoya, ocasionó un daño a la nación de 760 millones de dólares (682 millones de euros), tan solo por la compra con sobreprecio de una planta “chatarra”, expli...
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La “Operación Pavo Real”, actualmente en su fase operativa, logró identificar a personas físicas, jurídicas y todo tipo de activos económicos, a través de imputaciones, detenciones y secuestros de bienes, a través de acciones conjuntas entre la Seprela...
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Asunción, Agencia IP.- La “Operación Pavo Real”, actualmente en su fase operativa, logró identificar a personas físicas, jurídicas y todo tipo de activos económicos, a través de imputaciones, detenciones y secuestros de bienes, mediante acciones conjun...
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El titular del Ministerio Público, Emiliano Rolón afirmó que no actuará por “presión” de medios que develaron el uso de la institución como garrote político.
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De manera insólita, el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, alegó que la información periodística sobre las filtraciones de la Seprelad es genérica y que se necesita una denuncia oficial para iniciar una investigación, con lo cual cerró la posibi...
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El senador cartista Basilio Núñez cuestionó duramente la utilización de instituciones del Estado como garrote político, con el uso de información sensible que se hizo en el Gobierno de Mario Abdo Benítez para atacar a los enemigos políticos.
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Coincidentemente, luego de la “denuncia” de Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra Horacio Cartes saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Seprelad. Documentos internos confirman que la institución manejada por Carlos Arreg...
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Coincidentemente, luego de la “denuncia” de Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra Horacio Cartes saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Seprelad. Documentos internos confirman que la institución manejada por Carlos Arreg...
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Coincidentemente, luego de la “denuncia” de Arnaldo Giuzzio en el Congreso contra Horacio Cartes saltaron las mayores filtraciones de información confidencial desde la Seprelad.
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Según el informe anual hecho público este miércoles por la entidad que vigila las actividades financieras del Vaticano, tras la investigación de esas 128 actividades sospechosas, se acabó con la suspensión de cinco cuentas bancarias en el IOR por un va...
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Según la Asociación de Casas de Cambios del Paraguay, en la calle operan una cantidad mayor de cambistas registrados por el BCP, y que venden a mayor valor en especial a los argentinos.
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El escándalo que se desató en Rosario en los últimos días sumado al despliegue de gendarmes para combatir el narcotráfico dejó en evidencia un profundo entramado de operaciones delictivas, transacciones oscuras de fondos y financiamiento de grupos crim...
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Ciudad de México, 9 mar (EFE).- El Gobierno mexicano denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) a Linda Cristina Pereyra por ser presunta cómplice de su esposo, el exsecretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 Genaro García Luna, declar...
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(Actualiza con veredicto del jurado de Nueva York)Miami, 21 feb (EFE).- Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad mexicano declarado este martes culpable de narcotráfico en un juicio en Nueva York, afronta además en Miami una demanda civil por l...
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Ciudad de México, 9 feb (EFE).- El Gobierno mexicano reclama con una demanda civil en Florida, Estados Unidos, 745,9 millones de dólares "extraídos" mediante una "red de corrupción" por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública de México (2...
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De acuerdo con el expediente criminal, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón, recibió millones de dólares del Cártel de Sinaloa entre el año 2000 y 2019. Y aunque los actos de corrupción salpiquen a los go...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2022 un total de 11.843 operaciones de carácter sospechoso, lo que significa un aumento del 11 por ciento más en comparación al 2021, por un monto que supera los USD 883 ...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2022 un total de 11.843 operaciones de carácter sospechoso, lo que significa un aumento del 11 por ciento más en co…
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2022 un total de 11.843 operaciones de carácter sospechoso, lo que significa un aumento del 11 por ciento más en comparación al 2021, por un monto que supera los USD 883 ...
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En su último informe anual, la Seprelad reveló que las operaciones sospechosas de estar relacionadas con el lavado de dinero y otros ilícitos aumentaron en 11,9% con respecto al año 2021. Corrupción, narcotráfico, evasión y contrabando son los princip...
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2022 un total de 11.843 operaciones de carácter sospechoso, lo que significa un aumento del 11 por ciento más en comparación al 2021, por un monto ...
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Asunción, Agencia IP.- La auspiciosa evaluación a favor de Paraguay por parte del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), que le sirvió a su vez para ocupar la vicepresidencia pro témpore de dicho organismo y su compromiso sin tregua con...
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La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recibió durante el año 2022, un total de 11.843 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS), lo que significa un aumento del 11,9% respecto del total de ROS recibidos durante el año 2021. El mont...
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Ciudad de México, 15 nov (EFE).- El extitular de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) de México, Jesús Murillo Karam, enfrenta una denuncia por lavado de dinero que interpuso en su contra la gubernamental Unidad de Inteligencia Fin...
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó su Informe de Evaluación Mutua de Paraguay y destaca que nuestro país mejoró notoriamente
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El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó su Informe de Evaluación Mutua de Paraguay, en el cual cuestiona la “filtración” de informe desde la Seprelad, no respetando la confidencialidad.
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El Equipo Evaluador manifestó su preocupación en el informe por la filtración de reportes de inteligencia financiera que son de carácter reservado y no pueden incorporarse al expediente fiscal ni judicial.
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Ciudad de México, 2 ago (EFE).- La Fiscalía General de la República (FGR) informó este martes que investiga al expresidente de México, Enrique Peña Nieto (2012-2018), por al menos tres casos de corrupción por delitos como enriquecimiento ilícito, lavad...
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El juicio a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015) abrió este lunes la etapa de alegatos, en un caso que, de ser condenada, podría inhabilitarla.
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El juicio a la vicepresidenta argentina Cristina Kirchner por supuesta corrupción cuando fue mandataria (2007-2015) abrió este lunes la etapa de alegatos,
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El documento de inteligencia remitido a pedido de la Unidad de Información Financiera del vecino país expone oscuras vinculaciones del ex presidente en trama de polémico vuelo.
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Pedro Pablo Cortés Ciudad de México, 13 jul (EFE).- La investigación abierta contra el expresidente mexicano Enrique Peña Nieto (2012-2018) por operaciones bancarias irregulares sacude la política mexicana con dudas sobre la autonomía de la fiscalía y ...
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Ante publicaciones maliciosas de medios de prensa que mantienen un fuerte apoyo al oficialismo, que acusaron al Ministerio público de tener más de 30 informes de inteligencia sobre presuntas graves anomalías en relación a varias hechos denunciados. En ...
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Ciudad de México, 20 abr (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó este miércoles su "apoyo" a Cuauhtémoc Blanco, exfutbolista y controvertido gobernador de Morelos, estado del centro del país, ante la investigación judicial...
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Ciudad de México, 27 feb (EFE).- El abogado Juan Collado, encarcelado y sujeto a proceso por lavado de dinero y delincuencia organizada, denunció ante la Fiscalía General de la República (FGR) al exconsejero jurídico de la Presidencia de México Julio S...
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Asunción, Agencia IP.- La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) reportó en el 2021 un total de 10.584 operaciones de carácter sospechoso, por un monto que supera los 938 millones de dólares. El sector bancario continúa siend...
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Asunción, Agencia IP.- Durante el 2021, la Seprelad, centró su labor en el proceso de evaluación mutua de Paraguay ante Gafilat, en el marco de la cuarta ronda, como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado d...
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Ciudad de México, 4 ene (EFE).- El exfutbolista y actual gobernador del estado mexicano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, consideró este martes que la política es una constante "guerra sucia" después de difundirse hoy en la prensa una fotografía donde apa...
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(Actualiza con comunicado de Unidad de Inteligencia Financiera)Ciudad de México, 6 dic (EFE).- El extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México Santiago Nieto rechazó este lunes las denuncias de enriquecimiento ilícito en su contra ...
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El negocio de las criptomonedas está creciendo en la frontera y hasta ya existen firmas “especializadas” las transacciones. Pero en Paraguay no existe ninguna reglamentación y la misma puede ser usada por un lado para estafar y por el otro para blanque...
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La Fiscalía anticorrupción de Santa Cruz-Bolivia, que dirige Rose Mary Barrientos, amplió las investigaciones a dos ciudadanas paraguayas que trabajaron como damas de compañía en el Night Club Luxos Vip Level Club del segundo anillo y Roca-Coronado par...
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En el marco de la alianza de combate contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, se desarrollan en...
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En el marco de la alianza de combate contra las finanzas ilícitas en la triple frontera, con la participación de Paraguay, Argentina, Brasil y la asistencia de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN) de los Estados Unidos, se desarrollan en...
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno mexicano anunció este martes (21.09.2021) que presentó una demanda en Estados Unidos por el presunto lavado de dinero del exsecretario de Seguridad mexicano Genaro García Luna, arrestado en ese pa...
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CIUDAD DE MÉXICO. El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México, Santiago Nieto, negó este viernes que se hayan congelado cuentas bancarias del excandidato presidencial mexicano Ricardo Anaya, acusado de recibir soborn...
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Ciudad de México, 19 jul (EFE).- El presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), José Luis Vargas, quien es acusado por la Secretaría mexicana de Hacienda (SHCP) de corrupción, reiteró este lunes que es "inocente".
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(Actualiza con acuerdo del Congreso del estado de Tamaulipas)Ciudad de México, 30 abr (EFE).- El desafuero del gobernador del estado de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, acusado por corrupción, aprobado este viernes por la Cámara de Diputado...
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La Fiscalía de La Paz emitió una orden de aprehensión contra del General Sergio Orellana, excomandante en Jefe de la Fuerzas Armadas en el gobierno de Jeanine Áñez. La denunciante de este caso fue la ex diputada del MAS, Lidia Patty, quien acusó de sed...
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El gobierno de México denunció penalmente a un grupo de iglesias por presunto lavado de dinero y evasión de impuestos, informó este martes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
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Ayer la directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad dijo en entrevista con la 730 AM que no era necesario incluir a la industria tabacalera y al fútbol en la lista de sujetos obligados para la investigación de lavado de dinero y finan...
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A casi una semana de las elecciones presidenciales en Bolivia, el gobierno derechista acusó de enriquecimiento ilícito al candidato izquierdista Luis Arce, delfín del exmandatario Evo Morales, quien respondió este jueves diciendo que sus denunciantes n...
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El presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), Carlos Cruz, aseguró que el organismo tiene entre sus principales objetivos retomar las investigaciones de delitos vinculados con defraudaciones en el sistema financiero y, también, la fuga d...
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Vicentin Paraguay, la subsidiaria de la agroexportadora argentina Vicentín, fue receptora de giros provenientes de operaciones sospechosas (SAR, por sus siglas en inglés), según revelan los informes presentados por bancos de todo el mundo ante la FinC...
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El comercio de criptomonedas crece en Ciudad del Este, pese a que no están regulas. Inclusive ya existen firmas “especializadas” operando libremente, no se sabe bajo que reglamento, atendiendo a que no existen leyes que lo regulen. Una de ellas es “Cry...
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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México dijo el martes que logró congelar casi 2,000 cuentas bancarias supuestamente ligadas al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), un nuevo golpe a la organización criminal luego de que en febr...
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MÉXICO. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas bancarias de Guillermo Álvarez, presidente del Cruz Azul del fútbol mexicano, y las de su hermano Alfredo Álvarez, vicepresidente, inf...
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Actualidad, X-Destacados » Se realizó la inauguración del Centro Integrado de Operaciones de Frontera (CIOF), ubicado dentro del Parque Tecnológico Itaipu (PTI - Brasil). Se trata de un centro de control que buscará instruir, orientar y acompañar la ej...
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El Poder Ejecutivo hizo bien en presentar diez proyectos de ley relativos –sobre todo– al lavado de dinero, y el Congreso en aprobarlos sin mayores dilaciones, de acuerdo a lo sugerido por el intergubernamental Grupo de Acción Financiera de Latinoaméri...
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El Senado sancionó ayer la última de las leyes antilavado de dinero reclamadas por Gafilat. Hubo controversia por las amplias atribuciones dadas a Seprelad (ahora UIF), que afectan el derecho a la privacidad, dicen.
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La Unidad de Información Financiera (UIF), organismo antilavado, dice tener “sobradas pruebas” contra la expresidenta de Argentina, Cristina Fernández Vda. de Kirchner; pero que “la Justicia tiene su tiempo”. La actual senadora y aspirante a la vicepre...
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En noviembre de 2018, el juez dictó la falta de mérito de la ex presidenta en la causa, por la que se investiga un supuesto lavado de dinero proveniente de la obra pública durante el kirchnerismo.
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Actualidad, Mundo, X-Destacados » La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió este jueves que se dicte el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández por presunto lavado de dinero, tras saberse que un empresario supuestamente c...
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La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina pidió este jueves que se dicte el procesamiento de la ex presidenta Cristina Fernández por presunto lavado de dinero, tras saberse que un empresario, supuestamente, confesó que su fortuna era en ve...
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La Mesa Técnica Preparatoria para la Reunión Especializada XXIII de Ministerios Públicos (REMPM) inició este miércoles 6 y culmina mañana 7 junio. Esta Reunión Preparatoria se trata de un foro internacional llevado a cabo de manera previa a la Reunión...
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