El Equipo Evaluador manifestó su preocupación en el informe por la filtración de reportes de inteligencia financiera que son de carácter reservado y no pueden incorporarse al expediente fiscal ni judicial.
El informe del Grupo Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) que este lunes dio a conocer detalles de la Evaluación Mutua de Paraguay, menciona que la filtración hecha por el Gobierno, a través de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), puso en riesgo la calificación del país, que incluso pudo haber ingresado a la lista gris.Según el reporte, respecto del uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, el país enfatizó que tanto el Informe de Inteligencia (II), como el de Informe de Inteligencia Financiera (IIF) revisten carácter reservado...
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