El escándalo que se desató en Rosario en los últimos días sumado al despliegue de gendarmes para combatir el narcotráfico dejó en evidencia un profundo entramado de operaciones delictivas, transacciones oscuras de fondos y financiamiento de grupos criminales que van más allá de las fronteras de Santa Fe y que existen en la Argentina para […]
El escándalo que se desató en Rosario en los últimos días sumado al despliegue de gendarmes para combatir el narcotráfico dejó en evidencia un profundo entramado de operaciones delictivas, transacciones oscuras de fondos y financiamiento de grupos criminales que van más allá de las fronteras de Santa Fe y que existen en la Argentina para sustentar el millonario negocio de las drogas.
La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina registró un incremento de reportes de operaciones sospechosas (ROS) realizadas en Rosario vinculadas al narcotráfico. No es casual que el Gobierno haya definido avanzar con la instalación en Santa Fe de una oficina de la UIF para poder controlar de cerca los flujos financieros y, principalmente, el lavado de activos asociado a los narcos.
Pero todo esto es apenas la punta del iceberg: el último informe del Comité para la prevención de la lucha de lavado que hizo una «Evaluación Nacional de Riesgo de Lavado de Activos y la de Financiamiento del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva» desplegó un alarmante diagnóstico certero de los riesgos a los que se encuentra expuesta hoy la Argentina en materia de narcotráfico.
Según este informe al que tuvo acceso El Cronista, se detectaron unas 41 organizaciones criminales de envergadura en el país relacionadas con el narcotráfico en Argentina que presentan las siguientes características:
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