Ayer la directora de Análisis Financiero y Estratégico de la Seprelad dijo en entrevista con la 730 AM que no era necesario incluir a la industria tabacalera y al fútbol en la lista de sujetos obligados para la investigación de lavado de dinero y financiación del terrorismo
Estas declaraciones generaron mucha incertidumbre, teniendo en cuenta que la institución encargada del control de operaciones sospechosas podría no estar haciendo los controles como se debería.
Desde la Dirección de Análisis Financiero explicaron que los clubes deportivos son sujetos obligados de reportar operaciones sospechosas desde el 2011. En tanto que remarcaron que las tabacaleras no son exentas del control, por no ser sujetos obligados, porque sí reciben informes de aliados estratégicos.
Luego de estas polémicas declaraciones se dio un debate sobre la inclusión o no de los clubes de fútbol y las tabacaleras bajo la calificación de Sujetos Obligados de reportar operaciones a las unidades de inteligencia financiera (UIF), en el caso de Paraguay, a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). Al respecto habló la directora de la Dirección de Análisis Financiero y Estratégico, Carmen Pereira.
En primer término, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) explica que los Sujetos Obligados (SO) son personas o empresas sometidas a las obligaciones establecidas en las leyes de anti lavado de activos y contra el financiamiento del terrorismo; como las pautas de identificar al cliente, de aplicar medidas de debida diligencia, de desarrollar políticas internas, de llevar registro e informar operaciones sospechosas a la UIF.
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