Fútbol y tabaco no están en la mira de Seprelad

Estas declaraciones generaron mucha incertidumbre, teniendo en cuenta que la institución encargada del control de operaciones sospechosas podría no estar haciendo los controles como se debería. En tanto que remarcaron que las tabacaleras no son exentas del control, por no ser sujetos obligados, porque sí reciben informes de aliados estratégicos. Luego de estas polémicas declaraciones se dio un debate sobre la inclusión o no de los clubes de fútbol y las tabacaleras bajo la calificación de Sujetos Obligados de reportar operaciones a las unidades de inteligencia financiera (UIF), en el caso de Paraguay, a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). En este sentido, la directora de de Análisis Financiero y Estratégico de Seprelad explicó que este tipo de reglamentaciones ya no serían necesarias porque de hecho, las entidades deportivas hace 11 años están en dicha calificación por la Resolución 453/11, es decir, se daría una superposición de leyes y normas. “La Seprelad no se opone a que legisladores, en el marco de sus funciones realicen sus tareas, pero cuando la técnica legislativa indica redundancia, generalmente se trasluce después en algún tipo de confusión en el sujeto obligado”, dijo Carmen Pereira, y que además añadió que la concepción de un sujeto obligado se realiza con elementos que el estándar GAFI otorga, en algunos casos, y en otros son frutos de un análisis de riesgo interno. Cómo la Seprelad es una unidad de inteligencia financiera, su labor podría ingresar en el análisis de operaciones aduaneras, de transferencia o de compraventa, pero es a partir de la información de los aliados estratégicos que controlan a ese tipo de empresas. ...[Leer más]