El documento de inteligencia remitido a pedido de la Unidad de Información Financiera del vecino país expone oscuras vinculaciones del ex presidente en trama de polémico vuelo.
El informe en poder de la Unidad de Información Financiera (UIF) de la Argentina establece conexiones en torno al controversial vuelo y menciona al ex presidente Horacio Cartes. ÚH accedió a parte de un documento elaborado por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) en respuesta a consultas del organismo argentino.
La UIF se encarga del análisis, tratamiento y difusión de información de inteligencia financiera para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de ahí radica la relevancia de sus averiguaciones en Paraguay. El organismo argentino solicitó información sobre la tripulación de la aeronave (14 venezolanos y cinco iraníes) retenida en ese país, y que antes estuvo en territorio paraguayo. Informes de inteligencia de Estados Unidos vinculan al piloto del avión, Gholamreza Ghasemi, como miembro de Al Quds, la fuerza de élite de los Guardianes de la Revolución de Irán,...
Investigado en red narco recibió a tripulaciónUn ciudadano uruguayo de nombre Federico Santoro Vassallo, bajo la lupa de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) en la operación A Ultranza Py, fue el encargado de recibir en Paraguay a la tripulación venezolano-iraní, según inteligencia. Vassallo posee antecedentes por una causa de trata de personas que data del año 2009, por sus vinculaciones con una empresa denominada Adshey Turismo. En el informe enviado a la UIF de Argentina se menciona a Santoro Vassallo como parte de la red de narcotráfico liderada por su compatriota Sebastián Marset,...
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