Diario HOY | Fuerte estirón de orejas a Seprelad: Gafilat cuestiona "filtración" de datos a medios aliados

6 de septiembre de 2022 09:57 Fuerte estirón de orejas a Seprelad: Gafilat cuestiona “filtración” de datos a medios aliados Foto 1 de 1 Carlos Arregui, titular de Seprelad. El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó su Informe de Evaluación Mutua de Paraguay, en el cual cuestiona la “filtración” de informe desde la Seprelad, no respetando la confidencialidad. 6 de septiembre de 2022 09:57 El documento en cuestión refiere que en el uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, el país enfatizó que tanto el informe de inteligencia como el informe de inteligencia financiera revisten carácter reservado y por ello no pueden incorporarse al cuaderno de investigación fiscal ni expediente judicial. Al respecto, manifestó que preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Seprelad, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia financiera, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes llegando incluso a transcribir parte de ellos. En ese sentido recomendó robustecer e implementar los mecanismos utilizados para hacer seguimiento a la divulgación no autorizada de información diseminada de acuerdo con las guías y buenas prácticas emitidas por organismos en la materia. “Implementar protocolos para el reporte de incidentes, y rendición de cuentas por parte de terceros en los episodios de fugas o filtraciones de información, o de la información de inteligencia diseminada por UIF-SEPRELAD de acuerdo con los documentos de mejores prácticas en el uso y protección de la información de las UIF”, refiere el documento. LOS ANTECEDENTES Una documentación reservada sobre las empresas del Grupo Cartes se filtró desde la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) a medios de comunicación oficialistas como los grupos Zuccolillo y Vierci. El informe confidencial de 43 páginas no contenía elementos nuevos, sino que era fragmentos del informe de Arnaldo Giuzzio ante el Congreso Nacional. En el “mamotreto” de la Seprelad se hacía alusión a un supuesto esquema de lavado de dinero y hechos ilícitos dentro del Grupo Cartes, salpicando al expresidente de la República, Horacio Cartes, a quien pretenden anular políticamente. Etiquetas: Leé también ...[Leer más]