El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) publicó su Informe de Evaluación Mutua de Paraguay, en el cual cuestiona la “filtración” de informe desde la Seprelad, no respetando la confidencialidad.
Fuerte estirón de orejas a Seprelad: Gafilat cuestiona “filtración” de datos a medios aliados
Carlos Arregui, titular de Seprelad. Foto: Cristóbal Núñez - Nación Media.
El documento en cuestión refiere que en el uso de la información por parte de las autoridades destinatarias, el país enfatizó que tanto el informe de inteligencia como el informe de inteligencia financiera revisten carácter reservado y por ello no pueden incorporarse al cuaderno de investigación fiscal ni expediente judicial.
Resalta que la información contenida en ellos debe ser incorporado por el Ministerio Público, obteniéndola mediante los mecanismos legalmente establecidos. Al respecto, manifestó que preocupa al equipo evaluador la filtración de reportes de inteligencia financiera diseminados por la Seprelad, en los cuales se han llegado a publicar en portales de internet, incluyendo páginas completas del informe de inteligencia financiera, y algunos medios han enunciado haber tenido acceso a estos informes llegando incluso a transcribir parte de ellos.
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