Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Fernando Meyer y Verónica Mayor, pidieron juicio oral al extitular de Seprelad, Oscar Boidanich, a quien acusaron de “demorar injustificadamente” la remisión al Ministerio Público del informe de inteligencia financiera sobre Darío Messer. Señalaron que de esta manera “evitó el inicio oportuno de una investigación penal, lo que puso […]
Los fiscales Francisco Cabrera, Jorge Arce, Fernando Meyer y Verónica Mayor, pidieron juicio oral al extitular de Seprelad, Oscar Boidanich, a quien acusaron de “demorar injustificadamente” la remisión al Ministerio Público del informe de inteligencia financiera sobre Darío Messer. Señalaron que de esta manera “evitó el inicio oportuno de una investigación penal, lo que puso en riesgo el secuestro o comiso de los bienes el patrimonio de Messer en Paraguay, producto de actividades ilícitas en Brasil”. La atribuyen “lavado de dinero, frustración de la persecución y ejecución penal realizado...
En fecha 30 de septiembre del 2016 el Banco Continental presentó a la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) un reporte de operación sospechosa (ROS) en contra de la firma CHAI SA, por exceso del límite operativo autorizado e insuficiencia documentaria, además se mencionó a Darío Messer como sujeto vinculado a la persona jurídica.
En la SEPRELAD, el ROS fue recibido en el Departamento de Análisis y Procesamiento de Datos de la DGAF (Dirección General de Análisis Financiero), a cargo de Melissa Parodi (jefa). Para ese momento, Darío Messer y sus empresas ya habían sido objeto de un ROS anterior en el 2015 (Banco Nacional de Fomento), lo que motivó que el ROS del año 2016 fuera categorizado como de riesgo ALTO, por lo que se dio inicio al caso CHASA605530091, con la recopilación de información y la designación de un analista financiero (Fidel Oviedo) para el estudio de los datos.
En ese contexto, el 14 de octubre del 2016 Darío Messer remitió a la SEPRELAD una nota de descargo en la que solicitaba que se retire cualquier antecedente que exista en contra suya, la cual, fue respondida el 31 de octubre del 2016 por nota SEPRELAD/SE N° 553/16, emitida por el ministro de la SEPRELAD, Óscar Boidanich. Consecuentemente, la información mencionada ya se encontraba en conocimiento de Oscar Boidanich, Raquel Cuevas (directora de la Dirección General de Análisis Financiero), y Melissa Parodi
Leer la nota completa en El Observador
