En su “legajo”, el Clan Barakat acumula oscuros antecedentes vinculados a actividades ilícitas en la en la región donde confluyen Paraguay, Argentina y Brasil. Se resalta sobre todo las conexiones de los libaneses con varios delitos financieros en la zona de la Triple Frontera. La mayoría de sus integrantes residen en Foz de Yguazú, sin […]
En su “legajo”, el Clan Barakat acumula oscuros antecedentes vinculados a actividades ilícitas en la en la región donde confluyen Paraguay, Argentina y Brasil. Se resalta sobre todo las conexiones de los libaneses con varios delitos financieros en la zona de la Triple Frontera. La mayoría de sus integrantes residen en Foz de Yguazú, sin embargo, extienden sus operaciones comerciales a Ciudad del Este y Puerto Iguazú.
Organismos de control y seguridad de la República Argentina descubrieron un gigantesco esquema, donde varios integrantes de la familia Barakat habrían lavado dinero a través de la compra de fichas en el casino de la Provincia de Misiones, logrando a través de este mecanismo blanquear la suma de US$ 10 millones. Actualmente, los principales referentes del Clan serían Assaad Ahmad Barakat y Mohamad Fayez Barakat.
En Julio de 2018, la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Ministerio de Seguridad de la República Argentina, congelaron bienes y efectivo de varios integrantes del Clan Barakat. Tras una serie de alertas emitidas por la UIF, se detectaron cobros por supuestos premios en el Casino Iguazú, en la frontera entre la Argentina, Brasil y Paraguay, por alrededor de US$ 10 millones, sin haber declarado el ingreso ni el egreso de esos fondos al cruzar la frontera.
Se trató de una investigación que impulsó la Argentina en colaboración con Estados Unidos. Según se pudo saber, durante una reunión entre las autoridades de Seguridad de ambos países, los funcionarios norteamericanos habían reclamado a sus pares del vecino país seguir de cerca el circuito de financiamiento que existe entre Medio Oriente y la Triple Frontera. La maniobra habría tenido como finalidad lavar dinero del Hezbollah.
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