La Seprelad concentra sus esfuerzos en la evaluación mutua de Gafilat - .::Agencia IP::.

Asunción, Agencia IP.- Durante el 2021, la Seprelad, centró su labor en el proceso de evaluación mutua de Paraguay ante Gafilat, en el marco de la cuarta ronda, como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). Paraguay recibió la visita in situ del […]

Asunción, Agencia IP.- Durante el 2021, la Seprelad, centró su labor en el proceso de evaluación mutua de Paraguay ante Gafilat, en el marco de la cuarta ronda, como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

Paraguay recibió la visita in situ del 23 de agosto al 3 de septiembre de 2021 de los evaluadores presenciales y el apoyo técnico de la Secretaría Ejecutiva del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat). En la ocasión, el organismo intergubernamental destacó el compromiso político al más alto nivel de las autoridades paraguayas de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Durante el debate en el pleno, a realizarse en julio de 2022, se llevará cabo la presentación, defensa, aprobación y publicación del Informe de Evaluación Mutua (IEM) del país.

Por otra parte, la UIF-Seprelad, en el período 2021, en virtud a su misión, desarrolló acciones a fin de intensificar la prevención de operaciones de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva e impedir la utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica respecto a estos hechos.