La Seprelad concentra sus esfuerzos en la evaluación mutua de Gafilat - .::Agencia IP::.

Asunción, Agencia IP.- Durante el 2021, la Seprelad, centró su labor en el proceso de evaluación mutua de Paraguay ante Gafilat, en el marco de la cuarta ronda, como coordinador ejecutivo del Comité Interinstitucional del Sistema Nacional Anti Lavado de Activos y Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT). En ese sentido, es relevante manifestar que la institución tiene a su cargo la articulación de la aplicabilidad y cumplimiento de las 40 Recomendaciones del GAFI, a partir de su membresía del Gafisud hoy día Gafilat, de conformidad a la Ley Nº 4100/2010, que “aprueba el memorando de entendimiento entre los gobiernos de los Estados del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica contra el Lavado de Activos (Gafisud) y su modificatoria la Ley N° 5582/2016, por las cuales la República del Paraguay se compromete a cumplir con las recomendaciones de Grupo de Acción Financiero Internacionales, ratificadas por el Paraguay, en materia de combate al LA, los delitos precedentes y el crimen organizado». Tal es así que el Gafilat, destacó el compromiso de Paraguay, durante la visita in situ tanto en la ciudad de Asunción como en Ciudad del Este, en donde se tuvieron una serie de reuniones y visitas en lugares estratégicos como el Instituto del Banco Central del Paraguay (BCP), el Puente Internacional de la Amistad que une Paraguay y Brasil y que reviste una gran importancia para la región en términos comerciales y migratorios, así como sedes del Ministerio Público y el Poder Judicial. ...[Leer más]