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En medio de los reiterados incumplimientos de Doha Holding, firma catarí vinculada al hijo del presidente de la Conmebol, Petropar volvió a realizar una compra “exprés” de gasoil mediante un procedimiento especial de contratación. La estatal aún no rev...
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Abril 19, 2025
Negocios
El expresidente Mario Abdo Benítez, el diputado Mauricio Espínola, y los ex ministros René Fernández, Arnaldo Giuzzio y Carlos Arregui apelaron la decisión del juez Humberto Otazú, quien desestimó la denuncia contra los fiscales Aldo Cantero y Giovanni...
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Marzo 25, 2025
Politica
Tras los cuestionamientos sobre demoras en la entrega de gasoil por la firma uruguaya Ormalor S.A.S., Petropar informó hoy que ya están cargando el carburante en las barcazas para enviarlo a nuestro país. Aclaró que la entrega del producto en la planta...
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Marzo 12, 2025
Negocios
Petropar sigue sin poder aclarar que la empresa uruguaya Ormalor S.A.S. no haya podido entregar la carga de gasoil, para lo cual fue contratada, en este caso en enero último, para proveer 40.000 metros cúbicos del combustible por US$ 26.380.000. A pes...
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Marzo 12, 2025
Negocios
Nacionales - Una mujer fue detenida en Itá por el robo de carne vacuna y embutidos de un local comercial. La misma estaba con otra mujer, a quien la policía ya Noticiero Paraguay
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Marzo 07, 2025
Nacionales
Los fiscales Giovinni Grisetti, Natalia Silva y Yeimy Adle, sospechosamente, en el segundo día de la audiencia preliminar, rectificaron la acusación y solicitaron el sobreseimiento provisional del exministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona y la ...
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Marzo 06, 2025
Deisy Dahiana Acosta, jefa de Gabinete del Mitic, encabezó inicialmente la presentación de ofertas en el llamado a licitación para la instalación del promocionado data center del Estado. Lo sospechoso es que Acosta fue abogada de confianza en el MOPC e...
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Febrero 26, 2025
Negocios
La DNCP confirmó que no tiene previsto investigar el contrato de Petropar con la firma catarí Doha Holding Group LLC, vinculada a Alejandro Domínguez Pérez, mostrando una sospechosa complacencia en este caso, a pesar de los incumplimientos en la entreg...
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Febrero 24, 2025
Negocios
PILAR. La Gobernación de Ñeembucú invirtió G. 6.684.453.500 en la compra e instalación de aires acondicionados para aulas de instituciones educativas sin realizar una licitación, según denuncias. Además, no se informó qué empresa fue la proveedora ni e...
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Febrero 21, 2025
Nacionales
ASUNCIÓN. Nuevas filtraciones de conversaciones entre el exdiputado Eulalio “Lalo” Gomes y su hijo Alexandre Gomes refuerzan la conexión entre el abdismo
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Febrero 12, 2025
Conversaciones entre Lalo y su hijo Alex Rodrigues muestran que Fuerza Republicana acogió su candidatura al Congreso mediante un aporte de USD 1 millón.
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Febrero 12, 2025
Nacionales
Conversaciones entre Lalo y su hijo Alex Rodrigues muestran que Fuerza Republicana acogió su candidatura al Congreso mediante un aporte de USD 1 millón.
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Febrero 12, 2025
ASUNCIÓN. Una filtración de chats sacudió el escenario político nacional tras exponer que el fallecido diputado Eulalio "Lalo" Gomes, vinculado al
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Febrero 11, 2025
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR, HC), premió con un cargo en Itaipú a su exjefe de gabinete, Ariel Isacio Martinez Peralta, que hace poco más de un mes “desapareció” repentinamente de su oficina, tras una supuesta denuncia en...
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Diciembre 27, 2024
Politica
Tres fideicomisos por más de US$ 27 millones constituidos con fondos recibidos “sí” del extranjero y cuentas abiertas luego del escándalo del FIFA-gate, por parte de Nicolás Leoz, al parecer no son importantes para el abogado de la Conmebol, Claudio Fe...
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Noviembre 02, 2024
Politica
El Grupo ABC anuló ayer todas las mentiras que instaló desde su inicio la comisión “garrote” del Congreso, dejando en evidencia su clara línea persecutoria en contra del conglomerado empresarial. Los directivos, con documentos en las manos, refutaron t...
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Noviembre 01, 2024
Politica
Educador de Mayor Otaño, Itapúa, compró un inmueble de 500 hectáreas por USD 2 millones en el 2020. Se desconocen acciones y averiguaciones de la Seprelad ante sospechosa transacción.
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Septiembre 18, 2024
El diputado cartista Jatar Fernández consiguió que la ANDE instale rápidamente un transformador de 100 kVA de forma exclusiva frente mismo al terreno que está en disputa pero en el cual él ya edificó, a orillas del río Paraná, una casaquinta a la qu...
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Septiembre 10, 2024
Un hombre denunció el robo de 32 armas de fuego que se encontraban dentro de su vehículo, el cual también le fue sustraído. Horas más tarde, el automóvil fue recuperado pero sin lo que había en su interior, desatando la sospecha de las autoridades que ...
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Julio 30, 2024
Nacionales
La senadora Lizarella Valiente, pagó en efectivo cientos de millones por su casa de Lambaré, porque el exdueño de la vivienda Víctor Peña Gamba, dijo no tener cuenta bancaria. Se desconoce si la Seprelad intervino en la transacción porque la residenc...
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Julio 18, 2024
Politica
El extitular de Seprelad Óscar Boidanich y otras dos procesadas por supuestamente ocultar a la fiscalía operaciones sospechosas de personas y firmas ligadas al “doleiro” brasileño Darío Messer tendrán sobreseimiento provisional en la causa que los inve...
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Junio 05, 2024
Nacionales
La Fiscal Adjunta Matilde Moreno se ratificó en el sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich y otros procesados, en la causa por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío M...
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Junio 05, 2024
Sospechosa movida en Diputados, luego del escándalo de que un funcionario ligado a Ultranza recaló en la Cámara. Todo hace presumir que se indujo a un “satélite” para hacerse cargo.
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Mayo 29, 2024
Sospechosa movida en Diputados, luego del escándalo de que un funcionario ligado a Ultranza recaló en la Cámara. Todo hace presumir que se indujo a un “satélite” para hacerse cargo.
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Mayo 29, 2024
ACUSACIÓN. Fiscalía estableció que senador insertó capitales del tráfico al mercado legal financiero. APOYO. Avioneta del senador fue clave para que no paren las operaciones de la organización.
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Mayo 28, 2024
Siguiendo con las publicaciones de hechos paranormales, nos permitimos publicar un interesante material publicado en fecha 24/05/2024 por el medio digital www.pontaporaemdia.com.br del colega y amigo, Carlos Monfort, que hace referencia a un hecho real...
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Mayo 24, 2024
Siguiendo con las publicaciones de hechos paranormales, nos permitimos publicar un interesante material publicado en fecha 24/05/2024 por el medio digital www.pontaporaemdia.com.br del colega y amigo, Carlos Monfort, que hace referencia a un hecho real...
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Mayo 24, 2024
El juez Rodrigo Estigarribia rechazó el pedido de sobreseimiento provisional del extitular de la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich, y de los exfuncionarios Raquel Cuevas y Melissa Parodi, por supuesto lava...
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Mayo 13, 2024
El juez Rodrigo Estigarribia imprimió trámite de oposición al sobreseimiento provisional del exministro de Seprelad, Oscar Boidanich, procesado por lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso Darío Messer. Los fiscal...
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Mayo 13, 2024
Una mujer fue detenida con un bolsón que contenía todas las indumentarias de un equipo amateur de fútbol. La víctima de hurto denunció que las prendas fueron robadas de su vehículo, en zona el Mercado 4 de Asunción.
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Abril 29, 2024
Ministerio Público no avanzó en la investigación del atentado contra el fiscal, mientras que en Colombia hubo diligencia rápida y condenas. Rolón admitió que no tienen datos. EEUU ya intervino.
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Abril 24, 2024
Una nueva denuncia de nepotismo en el Ministerio de Relaciones exteriores salpica directamente al asesor del canciller, Rubén Ramírez Lezcano. Habría triplicado el sueldo a su hija que habría quedado fuera en primera prueba para ingresar a carrera dipl...
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Abril 22, 2024
Politica
El juez Rodrigo Estigarribia admitió el pedido de sobreseimiento provisional del Ministerio Público y fijó para mayo próximo la audiencia preliminar para el ex ministro de la Seprelad, Óscar Atilio Boidanich Ferreira y a otros dos procesados más. Todos...
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Abril 16, 2024
Nacionales
Haciendo uso de su mayoría, los colorados de la Cámara de Diputados aprobaron ayer la postergación por 90 días del proyecto de ley con el que se pretende eliminar el monopolio de la concesión de explotación de juegos de azar. Eso genera sospechas, ya...
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Abril 04, 2024
Politica
Una jueza ordenó en enero de este año la extracción de datos de correos y computadoras de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes, vinculados y compartidos con el entonces ministro Carlos Arregui y otros exfuncionarios de esta instituc...
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Marzo 25, 2024
La mujer que es sospecha de estar involucrada en el asesinato de su marido se presentó ante el Juzgado de Garantías. Esta persona estaba siendo buscada desde la semana pasada.
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Enero 24, 2024
El juez interino Camilo Torres otorgó arresto domiciliario a la agente de Policía Gabriela Vasso Mosqueira, imputada por frustración de la persecución y ejecución penal en el caso de adulteración de alerta roja en la orden de captura de cercanos a Seba...
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Enero 22, 2024
Son varias las hipótesis que se manejan sobre la presencia del magnate ruso Andrey Kostin en nuestro país durante el Gobierno de Mario Abdo.
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Enero 08, 2024
Nacionales
El concejal de la ANR, Carlos Gamarra, indicó a Canal E (www.canal-e.com.py) este lunes que encontró anormalidades en la concesión del servicio de recolección de basuras en la Municipalidad de Vill…
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Noviembre 16, 2023
La extitular de la SET Marta González Ayala persistiría en sus intenciones de quedarse con una fracción de 16 hectáreas, ubicada en Mbatoví (Dpto. de Paraguarí), pese a no ser sujeto de la reforma agraria. Según el Indert, González Ayala no reúne los ...
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Octubre 28, 2023
Politica
Ayer, una mayoría en la Cámara de Diputados sospechosamente se empecinó en aprobar en general la versión del Ejecutivo del proyecto de modificación de la ley sobre “tobilleras electrónicas”, ignorando el pedido de postergar el estudio para tratar de un...
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Octubre 26, 2023
Politica
Sospechosa apurada aprobación en el Senado de la ley de créditos de carbono - Nacionales - ABC Color
El proyecto de ley “De los créditos de carbono”, presentado por los senadores Patrick Kemper, Basilio Núñez y otros fue aprobado ayer en general y luego en específico, artículo por artículo, en el Senado, tras casi tres horas de debate que tuvo matices...
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Septiembre 21, 2023
Nacionales
El hecho ocurrió en abril pasado cuando el jurado de “Masterchef”, el chef Germán Martitegui, descubrió el faltante en su caja fuerte. Investigan si con el dinero la acusada arregló una casa y viajó a Uruguay en un vuelo privado.
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Septiembre 20, 2023
Internacionales
El extitular de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero (Seprelad) Óscar Boidanich, procesado por supuesto lavado de dinero y obstrucción de la investigación al ‘doleiro’ Darío Messer, está convocado para este martes, a fin de sustanciar la au...
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Septiembre 11, 2023
Nacionales
El Tribunal de Apelación Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado rechazó la aclaratoria solicitada por el ex titular de la Seprelad Óscar Boidanich, procesado por supuesto lavado de dinero y obstrucción de la persecución y ejecución pen...
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Agosto 30, 2023
Nacionales
Para el 28 de agosto está convocado el ex titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich y los demás imputados por presunto lavado de dinero y frustración de la investigación y el comiso de bienes del “do...
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Agosto 17, 2023
Nacionales
El juez de Delitos Económicos, José Delmas convocó para el 28 de agosto a las 08:30 horas al exministro de Seprelad, Óscar Boidanich, imputado junto a otras dos personas para imposición de medidas.
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Agosto 17, 2023
El juez de Delitos Económicos, José Delmas convocó para el 28 de agosto a las 08:30 horas al exministro de Seprelad, Óscar Boidanich, imputado junto a otras dos personas para imposición de medidas. El exfuncionario estatal está imputado por lavado de d...
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Agosto 17, 2023
El Ministerio de Justicia, adjudicó a la empresa Armor del Paraguay SA, la provisión de escopetas y tonfas (cachiporras) por casi G. 800 millones, siendo esta una de las propuestas más caras. La DNCP incluso sugirió suspender la adjudicación pero no hi...
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Agosto 04, 2023
Politica
La Cámara de Senadores ayer aprobó la modificación de su reglamento interno, donde se esperaba que se elimine la virtualidad, sin embargo, impusieron una modalidad “híbrida”, que incluso dejaría una ventana que podría favorecer al senador imputado Eric...
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Julio 21, 2023
Politica
El exministro de Hacienda Manuel Ferreira advirtió que el proyecto de ley que propone fusionar la Subsecretaría de Estado de Tributación y la Dirección de Aduanas en la Dirección de Ingresos Tributarios, aprobado por Diputados, podría dejar sin poder ...
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Julio 10, 2023
Negocios
La defensa del extitular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) Óscar Boidanich presentó un recurso en contra de la admisión de la imputación por presunta frustración de la investigación y el comiso de bienes del ‘doleir...
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Junio 21, 2023
Nacionales
La avioneta que pertenecía a una empresa del imputado diputado cartista Erico Galeano y que fue usada por presuntos líderes de la red criminal desbaratada en el marco de “A Ultranza Py”, Sebastián Marset y Miguel “Tío Rico” Insfrán”, estaba asegurada ...
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Mayo 22, 2023
Politica
José Alberto Alderete, quien forma parte del equipo de transición, tiene denuncias por enriquecimiento ilícito, lesión de confianza y hasta traición a la patria. En dos ocasiones anteriores (2003 y 2006), la Fiscalía amagó abrir pesquisas contra Aldere...
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Mayo 03, 2023
El padre de un joven de 29 años denunció ayer ante el puesto policial nº 12 del km 11 Acaray que la expareja de su hijo en compañía de otro sujeto molieron a golpes...
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Marzo 21, 2023
Nacionales
Suspicaz. Aumenta construcción de edificios de alta gama casi imposibles de revender por la poca cantidad de compradores.
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Marzo 06, 2023
Nacionales
Gubetich hizo millonarias inversiones inmobiliarias tras llamativos depósitos - Política - ABC Color
Andrés Gubetich Mojoli, extitular de Conatel e IPS, se convirtió en todo un terrateniente. En 2016 depositó en sus cuentas bancarias US$ 3 millones de origen cuando menos llamativo, según la Contraloría. Tras los depósitos se compró una pequeña estanc...
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Febrero 15, 2023
Politica
Sin dudas, serán días claves en el Ciclón. Todo esto luego de la sorpresiva rajada del entrenador Francisco Arce y todo su cuerpo técnico, en la tarde
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Febrero 07, 2023
Las firmas de Horacio Cartes que mantenían multimillonarios movimientos de dinero con los Estados Unidos de América se suman a los efectos colaterales del bloqueo financiero de la OFAC.
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Febrero 07, 2023
Más de US$ 34 millones, alrededor de G. 234.600 millones, le transfirió Tabacalera del Este SA (Tabesa) a Horacio Cartes, sancionado recientemente por el Departamento del Tesoro de EE.UU. Un informe de inteligencia obrante en Fiscalía, revela que el ex...
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Enero 31, 2023
Politica
Para llegar al exterior según informe Seprelad, Tabesa, opera con bancos locales que utilizan a sus pares de Estados Unidos. Bloqueo financiero a Cartes corta todo tipo de transacción.
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Enero 29, 2023
Dos cámaras de circuito cerrado captaron el momento en el cual la mujer sospechosa de robar a una bebé recién nacida ingresa a una farmacia en las inmediaciones del Hospital Materno Infantil San Pablo de Asunción.
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Enero 02, 2023
Nacionales
El juez de garantías de San Lorenzo Gustavo Bóveda decretó el arresto domiciliario de Aida María Villalba (26), procesada en el marco de la investigación de la muerte del exfiscal y exviceministro de Seguridad Interna Javier David Ibarra Mendoza (48) y...
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Diciembre 06, 2022
SALTO DEL GUAIRÁ. Un tribunal de Sentencia de la ciudad de Salto del Guairá decidió anular la resolución por la cual se elevaba a juicio oral y público un caso que guarda relación con un hecho de presunto hecho de homicidio en grado de tentativa, ocurr...
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Noviembre 10, 2022
Nacionales
La víctima apareció muerto dentro de una camioneta con signos de haber sido golpeado en diversas parte de la cabeza.
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Octubre 23, 2022
Nacionales
El diputado Raúl Latorre, del movimiento Honor Colorado, sostuvo que se deben extremar las medidas de seguridad interna con la finalidad de custodiar el proceso electoral con miras a los comicios internos partidarios del 18 de diciembre del presente año.
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Octubre 02, 2022
Politica
ASUNCIÓN.- Basilisa Vázquez, miembro del directorio del PLRA y apoderada del llanismo, manifestó su preocupación por la actuación de 2 funcionarios
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Octubre 02, 2022
En vísperas de la visita de un alto funcionario de EE.UU., sospechosamente la Fiscalía difundió ayer que investiga desde el 12 agosto al vicepresidente Hugo Velázquez tras ser declarado ese mismo día “significativamente corrupto” y acusado de ofr...
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Agosto 24, 2022
Politica
Sospechosa de robar a ciudadano colombiano. La mujer cayó tras manifestarse frente al Ministerio de Justicia, dio datos falsos a la policía, pero la descubrieron.
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Agosto 09, 2022
Nacionales
Cristian Turrini, empresario local y exdirector de Paraguay TV, utilizó al banco BASA del grupo empresarial de Horacio Cartes, para depositar US$ 300 mil (G. 2.076 millones) a un tercero y luego, este a su vez, lo depositó a otra cuenta. Esto fue infor...
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Agosto 08, 2022
Nacionales
Diario HOY | Sospechosa misión del oficialismo en Siria, aliada del Irán: “Es un riesgo esta visita”
Para el excanciller nacional Eladio Loizaga es sumamente llamativa la visita que realiza el senador oficialista Óscar “Cachito” Salomón, presidente de Congreso Nacional, en Siria, invitado por el dictador con la supuesta agenda de revivir lazos famili...
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Julio 21, 2022
Nacionales
El Consejo del IPS aprobó la colocación de 14 millones de dólares a cinco años de plazo, a una tasa inferior a la inflación La decisión es llamativa, ya que el plazo habitual nunca sobrepasa los 36 meses y porque la tasa no garantiza mantener el valor ...
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Julio 20, 2022
Nacionales
Para el presidente de la Unión de ex obreros de la Itaipú, Milciades Areco, sólo se trata de una “percepción muy negativa de la prensa” que seccionaleros, altos funcionarios de Itaipú Binacional, fallecidos y hasta una excandidata a senadora formen par...
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Julio 20, 2022
Nacionales
La historia de Ruja Ignatova es poco conocida: en la época en la que operó, las criptomonedas, el bitcoin y similares no hacían parte de los temas populares y estaban fuera de la opinión pública. Sin embargo, su épica estafa criminal, que comenzó en 20...
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Julio 02, 2022
La historia de Ruja Ignatova es poco conocida: en la época en la que operó, las criptomonedas, el bitcoin y similares no hacían parte de los temas populares y estaban fuera de la opinión pública. Sin embargo, su épica estafa criminal, que comenzó en 20...
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Julio 02, 2022
Una sospecha maniobra se registró en el ámbito de la Fiscalía en la zona de Misiones, tras la rápida liberación de una camioneta perteneciente a Jaymy Raquel Careaga Meaurio, esposa del gobernador colorado Carlos Arrechea, aspirante al cargo de diputad...
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Junio 26, 2022
Politica
ASOCIACIÓN CRIMINAL. Paraguay centra su investigación en financiamiento al terrorismo.
ENCUBIERTO. Empresa habría declarado solo cinco tripulantes venezolanos hasta el día del aterrizaje.
EN LA MIRA. Cigarrillos fueron vendidos por Cartes a Cartes...
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Junio 26, 2022
El diputado Erico Galeano Segovia consigna ingresos por concepto de honorarios profesionales por la suma de G. 38.900.000 mensuales, cuya composición corresponde a los ingresos obtenidos de su participación en empresas: Estación de Servicio Alpina S.A....
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Mayo 20, 2022
Megan Fox y Machine Gun Kelly acapararon las miradas en los Billboard Music Awards, el pasado domingo 15 de mayo en Las Vegas, Nevada. Durante la gala, el rapero ofreció una actución. El tema que cantó, «Win Flame’, el cantante se refirió a Megan como...
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Mayo 17, 2022
Espectaculos
Megan Fox y Machine Gun Kelly acapararon las miradas en los Billboard Music Awards, el pasado domingo 15 de mayo en Las Vegas, Nevada. Durante la gala, el rapero ofreció una actución. El tema que cantó, “Win Flame’, el cantante se refirió a Megan como...
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Mayo 17, 2022
Espectaculos
TRANSFERENCIAS. Seprelad registró movimientos de cuentas de Cartes con empresas de Galeano.
NEXO. Mercury, de Galeano, sospechada de contrabando de cigarrillos, es cliente de Tabesa.
IRREGULAR. Cartes consignó deuda de Erico Galeano a nombre de...
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Mayo 14, 2022
Una decena de inmuebles, vehículos y hasta un avión aparecen a nombre de las empresas del diputado y aspirante a senador por el cartismo, Erico Galeano. Todo sería un esquema montado para presuntamente lavar dinero, cuyo origen sería el contrabando de...
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Mayo 13, 2022
Nacionales
Diego Isaac Benítez, otrora gerente deportivo y posterior directivo de Olimpia, hoy prófugo internacional de la Justicia por un mega cargamento de drogas interceptado en Alemania, mantuvo operaciones financieras con el club y la turbia Fundación Franje...
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Mayo 01, 2022
La Policía Nacional reportó que hasta el Hospital Regional de Pedro Juan Caballero llegó un hombre a bordo de una camioneta a gran velocidad y dejó prácticamente tirado a un hombre sin signos de vida en la entrada del centro asistencial y huyó rápidame...
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Abril 29, 2022
Nacionales
Un hombre de 45 años fue asesinado tras recibir 26 estocadas en el interior de un motel en CDE.
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Marzo 22, 2022
Nacionales
Un hombre de 45 años fue asesinado tras recibir 26 estocadas en el interior de un motel en CDE.
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Marzo 22, 2022
Nacionales
El diputado cartista Erico Galeano Segovia rectificó su declaración jurada del año 2018, luego de la filtración de un informe de Seprelad en el cual se evidenciaba la omisión de datos. En la corrección, el legislador volvió a “olvidar” propiedades y ac...
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Marzo 14, 2022
Nacionales
La fiscala general Sandra Quiñónez asignó al agente anticorrupción Juan Ledesma la investigación del diputado cartista Erico Galeano por presunto lavado de dinero y otros hechos punibles. Llamativamente, el caso que involucra al legislador no está a ca...
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Marzo 13, 2022
Nacionales
El informe de Seprelad remitido a la Fiscalía revela que el diputado cartista Erico Galeano declaró ante la SET como rubro principal “servicios de contabilidad, administración y asesoramiento de empresas”. Sin embargo, llamativamente la liquidación de ...
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Marzo 12, 2022
Nacionales
La Cooperativa Capiatá reportó recién el 3 de marzo pasado a la Seprelad sus operaciones con el diputado cartista Erico Galeano. Detalló el último préstamo de G. 10.000 millones otorgado el 22 de febrero al legislador y en el cual aparece como ...
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Marzo 11, 2022
Nacionales
El diputado cartista Erico Galeano consiguió más de G. 40.817 millones, alrededor de US$ 6 millones, solo en créditos, de la Cooperativa Capiatá, según el informe de Seprelad remitido a la Fiscalía. Uno de los préstamos, por G. 10.000 millones, obtuvo ...
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Marzo 10, 2022
Nacionales
El diputado colorado Erico Galeano (HC), quien realizó una multimillonaria transferencia al expresidente Horacio Cartes el año pasado, aseguró hoy que también recibió transferencias del líder de su movimiento. Sobre sus negocios con el exjefe de Estado...
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Marzo 09, 2022
Nacionales
El diputado cartista Basilio “Bachi” Núñez adelantó que su colega de bancada Erico Galeano, investigado por supuestos vínculos con narcotraficantes, solicitaría ser desaforado cuando la Justicia lo requiera.
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Marzo 09, 2022
Nacionales
El diputado colorado y candidato a gobernador de Central por el cartismo, Erico Galeano, transfirió el año pasado a Horacio Cartes más de G. 15.525 millones –US$ 2.250.000– sin que el sistema financiero reportase la operación. Según informe que obra en...
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Marzo 09, 2022
Nacionales
¿Tratan de encubrir algún delito? Luego de reiterados pedidos de información pública a través de los mecanismos establecidos por la Ley 5282/2014 y su decreto 4064/2015, el gobierno municipal del intendente Felipe Salomón ha decidido negarse a permitir...
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Febrero 09, 2022
En el último año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recepcionó un total de 10.584 reportes de operaciones sospechosas de estar ligadas al lavado de dinero y financiameinto al terrorismo en el último año. El monto de estas opera...
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Febrero 08, 2022
Nacionales
Supuestos contrabandistas, ligados a tráfico de automóviles contactados con el poder político de la frontera, banqueros y empresarios forman parte de la lista de personas mencionadas por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio, en la denuncia realiza...
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Febrero 06, 2022
Nacionales
Una adicta hiere a una mujer en un intento de asalto callejero en el microcentro de Luque, Policía tarda 3 horas para tomar la denuncia y la fiscal de turno, Mirtha Ortiz, ordenó telefónicamente su libertad en tiempo récord. La víctima lamentó la penos...
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Febrero 01, 2022
Nacionales
La jueza penal de feria, Cinthia Garcete, ordenó arresto domiciliario para los hermanos Francisco Javier y Claudio Diosnel Caballero Báez, procesados por el homicidio doloso del pasero Julio Brítez Espínola, hecho ocurrido en octubre...
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Enero 20, 2022
A pesar de que prometieron retirarlas ayer por la tarde, las cajas con batas hospitalarias que estaban tiradas en el estacionamiento de la Municipalidad de Asunción amanecieron en el mismo lugar. La Comuna sostiene que es un excedente que está siendo d...
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Octubre 08, 2021
Nacionales
María Clemencia Pérez también aparece ligada a otras empresas de portafolio: Canelazo Limited y Mandio Limited. Ambas fueron registradas el mismo día en Bahamas y fueron utilizadas para registrar cuentas bancarias utilizadas para realizar millonarias t...
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Octubre 06, 2021
Nacionales
Según los documentos que se han filtrado, Alcogal montó empresas offshore (extraterritoriales) para 160 políticos y cargos públicos, incluidos algunos acusados de saquear las arcas de sus países.
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Octubre 03, 2021
Nacionales
Llama poderosamente la atención los hechos últimamente sucedidos en las causas que involucran al oriental MARTÌN CHOI por el intento de homicidio que perpetrara contra su connacional SEONG KYUN KIM y contra otros miembros de esta familia, el pasado 18 ...
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Septiembre 13, 2021
Nacionales
Autoridades de la Policía Nacional y de las FTC, señalaron que el deceso de dos integrantes del grupo guerrillero “Ejército del Mariscal López” fue el resultado de un trabajo de inteligencia de meses.
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Agosto 03, 2021
Si la operación fue limpia, ¿por qué las hijas devolvieron el dinero? Fiscalía tiene en sus manos denuncia por supuesto lavado de dinero.
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Mayo 27, 2021
Nacionales
Altos mandos del Ministerio Público mantienen un silencio cómplice con respecto a la empresa Daruma SAM S.A. (aposta. LA), que tendría vinculación con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Resulta sumamente llamativo que la Fiscalía hasta ...
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Febrero 25, 2021
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD, en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA), revela la base de datos de premios de la casa de apuestas que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 201...
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Febrero 24, 2021
El sumario ordenado por el Banco Central en el BNF se da dos años después de las inspecciones realizadas en la entidad estatal y además no prevé sanciones para los responsables directos que manejaron y autorizaron las transferencias en cuentas de ...
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Febrero 22, 2021
Nacionales
La Seprelad ya venía observando las acciones de ApostaLa ante la presencia de operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
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Enero 27, 2021
Negocios
Pese a que desde España ya se individualizó a tres empresas y a los paraguayos involucrados en el transporte de cocaína oculta en carbón, en nuestro país todavía no hay detenidos. El ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, aseguró que en los próximos dí...
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Enero 19, 2021
Nacionales
El Ministerio del Interior de España informó ayer la incautación de 2 toneladas de cocaína procedentes de Paraguay. La droga no fue detectada en nuestro país antes de que saliera porque, sospechosamente, la Dirección Nacional de Aduanas no registró en ...
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Enero 19, 2021
Nacionales
El Ministerio del Interior de España informó ayer la incautación de 2 toneladas de cocaína procedentes de Paraguay. La droga no fue detectada en nuestro país antes de que saliera porque, sospechosamente, la Dirección Nacional de Aduanas no registró en...
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Enero 19, 2021
Nacionales
Comentario 3×3 En el poder pareciera que la información es el recurso y el insumo más importante de cómo se la maneja, de cómo se la usa, de cómo se la manipula depende del éxito o no de la gestión de alguien determinado. Eso pareciera ser el elemento...
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Enero 08, 2021
Nacionales
Sospechosa avalancha de adjudicaciones a última hora por valor de US$ 684 millones
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Diciembre 10, 2020
Nacionales
Un informe técnico que se encuentra en poder de la Fiscalía y de la Seprelad revela que leales del clan González Daher realizaron millonarios movimientos de dinero a través del Sportivo Luqueño.
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Noviembre 21, 2020
Nacionales
El ministro de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Carlos Arregui Romero, fue designado como presidente del Grupo de Expertos para el Control del Lavado de Activos (Gelavex) para el periodo 2020-2021. Según Diego Marce...
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Noviembre 12, 2020
PEDRO JUAN CABALLERO. Agentes de la Policía Nacional sigue investigando la sospechosa quema de vehículos de alta gama ocurrido el martes pasado en esta ciudad. El propietario de los rodados sería Artemio Junior Rojas Calonga, quien está desaparecido y ...
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Septiembre 24, 2020
Nacionales
Tres vehículos fueron incinerados en distintos sitios de Pedro Juan Caballero.
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Septiembre 23, 2020
Antes de que se juegue la Copa Mundial de Clubes en Japón en diciembre del 2015, Juan Angel Napout (entonces titular de la Conmebol) recibió casi US$ 6 millones de tres offshores que había abierto en Bahamas. Un banco local tuvo que hacer el obligado ...
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Septiembre 23, 2020
Nacionales
Tres vehículos fueron incinerados en distintos sitios de Pedro Juan Caballero, dos de ellos son de alta gama según las primeras informaciones. Se presume que los rodados fueron utilizados para hechos delictivos y la quema sería para borrar evidencias.
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Septiembre 22, 2020
Tres vehículos fueron incinerados en distintos sitios de Pedro Juan Caballero, dos de ellos son de alta gama según las primeras informaciones. Se presume que los rodados fueron utilizados para hechos delictivos y la quema sería para borrar evidencias.
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Septiembre 22, 2020
Nacionales
El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal...
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Septiembre 22, 2020
El FinCen de EE.UU. recibió reportes de que cheques consecutivos a nombre de la esposa de Nicolás Leoz eran depositados en Paraguay, usaban bancos de EE.UU. y terminaban en Suiza. Nuestro diario accedió además a nuevos documentos que prueban que Fiscal...
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Septiembre 22, 2020
Nacionales
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.U…
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Septiembre 21, 2020
Un giro por medio millón de dólares al maestro Fernando Botero, desde una compañía que Odebrecht utilizó para el pago de sobornos, alertó a las autoridades. No se conoce el destinatario de la cuantiosa compra, mientras las investigaciones en Brasil evi...
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Septiembre 21, 2020
Nacionales
El informe de Suspicius Activity Report (Reporte de Operación Sospechosa, en español)
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Septiembre 21, 2020
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas,
financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones
sospechosas hechas en EE.UU.
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Septiembre 21, 2020
Paraguay es una jurisdicción de alto riesgo de lavado de dinero, tráfico de drogas, financiamiento de terrorismo y corrupción oficial, según dicen reportes de operaciones sospechosas hechas en EE.UU.
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Septiembre 21, 2020
Nacionales
El juez penal de Garantías Gustavo Amarilla manifestó que no contaba con las garantías para aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva a Paloma Chaparro Panimboza. La mujer está imputada por la quema de la bandera y la pintata de las paredes ...
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Septiembre 17, 2020
Nacionales
La joven sospechosa de quemar la bandera paraguaya en el Panteón de los Héroes se presentó hoy ante la Fiscalía de Prevención, en Sajonia, Asunción. Se trata de Paloma Chaparro Panimboza, quien tenía que acudir hoy ante el Juzgado para una audiencia de...
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Septiembre 16, 2020
Nacionales
Una de las tres mujeres imputadas por los hechos vandálicos registrados al Panteón de los Héroes se despidió "del país" en su cuenta de Instagram, luego de que la Justicia la citara a una audiencia preliminar para la próxima semana. Además, tiene una o...
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Septiembre 12, 2020
María Luisa Caballero, la mujer que habría agredido a un conductor de ambulancia que la estaba trasladando a un albergue de Central para luego darse a la fuga, fue capturada y en estos momentos ya está siendo trasladada a un albergue para cumplir con l...
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Agosto 04, 2020
Nacionales
YPACARAÍ. Una mujer con sospecha de COVID-19 positivo agredió a un conductor de ambulancia que la estaba trasladando a un albergue de Central y se escapó. Ocurrió a las 20:15 aproximadamente, en Kilómetro 44 de la Ruta PY 02 zona conocida cómo Kurusu P...
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Agosto 03, 2020
Nacionales
Con ayuda judicial, abogado quiere imponer su presencia en el proceso
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Agosto 03, 2020
Nacionales
El megacargamento de cigarrillos presuntamente de contrabando ubicados en en depósito clandestino en un predio de la Itaipú Binacional en Saltos del Guairá a principios de año tendría finalmente una calificación como carga ilegal o no en 7 a 10 días, a...
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Julio 29, 2020
Nacionales
En un breve recorrido por las redes sociales se puede observar a algunos bien llamados ricachones ostentado crecimiento del negocio y ostentando lujosas mansiones y vehículos de alta gama, o sea, a...
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Julio 15, 2020
El último informe de la Comisión Especial de Supervisión y Control, presidida por el ex senador Arnaldo Giuzzio, contradice a su propio informe anterior, al sostener en esta ocasión que no hubo daño patrimonial en las frustradas compras de insumos y eq...
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Julio 08, 2020
Tesapo'e nivel "narco" en Areguá. Uber y su amante orquestaron asesinato: hay un prófugo.
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Julio 02, 2020
Nacionales
Las manifestaciones de algunos miembros de la Fiscalía acerca de las presuntas dificultades para investigar los escandalosos incrementos de patrimonios de altas autoridades y funcionarios públicos, tras la publicación de sus declaraciones juradas de bi...
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Julio 02, 2020
Hizo desaparecer acciones y eso redujo su patrimonio al dejar el cargo, sin embargo, consignó los mismos dividendos. Mágicamente, en su declaración del 2013 aparecieron nuevamente inversiones en acciones por similar monto.
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Junio 30, 2020