De Canelazo a Moriches, un camino que se cierra - Nacionales - ABC Color

De Canelazo a Moriches, un camino que se cierra María Clemencia Pérez también aparece ligada a otras empresas de portafolio: Canelazo Limited y Mandio Limited. Es que la propia asesora de Pérez reconoció al bufete Trident Trust que la esposa del fallecido Leoz manejaba cuentas bancarias en el banco suizo a través de la offshore creada en 2005. En otras ocasiones, según los documentos de varias filtraciones, el dinero extraído de cuentas de la Conmebol caía directamente a cuentas del matrimonio Leoz Pérez en Paraguay y de allí se movían al extranjero, como primera parada fundamentalmente, Panamá. Para el retorno del dinero usaron al Citibank de New York y al Wells Fargo Advisor LLC y el banco local reportó que el dinero de la cuenta abierta en Paraguay era fruto de la cancelación de una cuenta de fideicomiso en el Citibank de Bahamas. ...[Leer más]