Altos mandos del Ministerio Público mantienen un silencio cómplice con respecto a la empresa Daruma SAM S.A. (aposta. LA), que tendría vinculación con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Resulta sumamente llamativo que la Fiscalía hasta ahora no abra una investigación e impute a los principales directivos de la empresa dedicada a las apuestas […]
Altos mandos del Ministerio Público mantienen un silencio cómplice con respecto a la empresa Daruma SAM S.A. (aposta. LA), que tendría vinculación con el lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Resulta sumamente llamativo que la Fiscalía hasta ahora no abra una investigación e impute a los principales directivos de la empresa dedicada a las apuestas deportivas.
Un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD, en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA), revela la base de datos de premios de la casa de apuestas que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019.
El ente de control antilavado alertó que algunos “afortunados” ganadores se embolsaban sumas superiores a los G. 1.000 millones, apostando sumas oscilantes entre G. 80 a G. 100 millones.
Sin embargo, estos no registran movimientos en la SET, IPS ni registran titularidad de bienes inmuebles o rodados. Toma cada vez más fuerza la hipótesis que desde la casa de apuestas se estaría lavando sumas descomunales de dinero.
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