El diputado cartista Erico Galeano consiguió más de G. El diputado cartista Erico Galeano Segovia realizó millonarios movimientos a través de la Coop. El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitido a la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el diputado colorado cartista Erico Galeano manejaba miles de millones de guaraníes a través de la Cooperativa Capiatá. El reporte detalla que Galeano Segovia consiguió el 17 de agosto de 2016 un crédito de G. “El declarado” El 19 de mayo de 2018, días antes de cancelar su entonces último crédito, el diputado Erico Galeano logró otro préstamo de G. Esta entidad deportiva era presidida hasta el año pasado por Erico Galeano. Indicios de operaciones de alto riesgo de lavado De acuerdo a informes de análisis financieros sobre la Cooperativa Capiatá Ltda., habría indicios de que el diputado Erico Galeano (ANR) realizó operaciones con alto riesgo de lavado de dinero. SET quiere informes de HC y Erico Autoridades del Viceministerio de Tributación habrían notificado ayer al diputado Erico Galeano y al expresidente de la República Horacio Cartes para que informen sobre la transferencia de USS 2.250.000 que el primero hizo al segundo el 12 de marzo del año pasado.
El diputado cartista Erico Galeano consiguió más de G. 40.817 millones, alrededor de US$ 6 millones, solo en créditos, de la Cooperativa Capiatá, según el informe de Seprelad remitido a la Fiscalía. Uno de los préstamos, por G. 10.000 millones, obtuvo el 22 de febrero último, mismo día en que comenzaba la operación A Ultranza PY. Ministerio Público anunció ayer la apertura de investigación.
El diputado cartista Erico Galeano Segovia realizó millonarios movimientos a través de la Coop. Capiatá.
El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) remitido a la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que el diputado colorado cartista Erico Galeano manejaba miles de millones de guaraníes a través de la Cooperativa Capiatá. Sin embargo, no existe un solo Reporte de Operación Sospechosa (ROS), según el documentos.
Los movimientos más constantes y relevantes del legislador son los créditos obtenidos a través de esa cooperativa. El reporte detalla que Galeano Segovia consiguió el 17 de agosto de 2016 un crédito de G. 813.301.000 que pagó en su totalidad en menos de ocho meses, específicamente el 31 de marzo de 2017.
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