El informe de Seprelad remitido a la Fiscalía revela que el diputado cartista Erico Galeano declaró ante la SET como rubro principal “servicios de contabilidad, administración y asesoramiento de empresas”. Sin embargo, llamativamente la liquidación de los impuestos no coincide con dicha actividad, según el documento.
El Ministerio Público recibió días atrás un informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) sobre las operaciones financieras del diputado cartista Erico Galeano. El documento con más de ochenta páginas detalla movimientos sospechosos del legislador y varios de ellos que no tuvieron el reporte pertinente, pese a ser una Persona Expuesta Políticamente (PEP).
Una de las operaciones que no registra un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) es precisamente sobre una transferencia de US$ 2.250.000 (alrededor de G. 15.000 millones) por parte de Galeano Segovia al expresidente de la República Horacio Cartes, según el informe.
El documento elaborado por Seprelad igualmente hace un análisis sobre los movimientos impositivos del legislador cartista en un periodo de siete años. Tras la verificación se encontró que Galeano Segovia figura inscripto ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) con el rubro principal de “Servicios de contabilidad, administración y asesoramiento de empresas, excepto los prestados por profesionales independientes” desde el 23 de julio de 2009.
En tanto, que sus actividades secundarias son “Cría y servicio de engorde de ganado vacuno”; “Comercio al por menor de otros productos /en comercios no especializados”; “Otros servicios de apoyo a la ganadería n.c.p”; “Actividades inmobiliarias realizadas con bienes propios o arrendados”; “Administración de Instalaciones deportivas” y “Actividades de clubes deportivos”.
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