"Hay suficiente evidencia probatoria”, dicen fiscales en el juicio contra González Daher

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Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, representan al Ministerio Público en el Juicio oral contra Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez, ambos acusados por Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Dinero y Declaración Falsa. [Leer más]

La Voz Digital   Mayo 25, 2021
"Hay suficiente evidencia probatoria”, dicen fiscales en el juicio contra González Daher

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Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, representan al Ministerio Público en el Juicio oral contra Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chávez, ambos acusados por Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Dinero y Declaración Falsa. [Leer más]

La Voz Digital   Mayo 25, 2021
Fiscalía abre cuatro  investigaciones derivadas por usura contra RGD

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El hermano del ex senador Óscar González Daher nuevamente se pone en el ojo de la tormenta y se expone a nuevas imputaciones. Se sospecha que operaba en un esquema grande de usura. [Leer más]

Diario UltimaHora   Mayo 24, 2021
Errores fiscales en caso OGD y su hijo exponen a Paraguay al aplazo

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Organismos internacionales antilavado y corrupción tienen en la vista al país, que debe someterse a examen sobre la aplicación de las normas de eficacia y eficiencia internacionales en la materia. [Leer más]

Diario UltimaHora   Mayo 23, 2021
Directivos del banco Atlas se exponen a 10 años de cárcel por lavar dinero sucio de Leoz

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El banco de la familia Zuccolillo recibió del exdirigente deportivo Nicolás Leoz, pese a que existía una orden de captura con fines de extradición a EE.UU y orden de prisión en su contra, la suma de US$ 6 millones en fideicomiso para blindar el dinero y asegurarse que no sea objeto de embargo. La ley castiga el delito de lavado de dinero con hasta 10 años de cárcel. El banco se expone a fuerte multa o cierre temporal de hasta 180 días. [Leer más]

Radio Imperio   Mayo 20, 2021
Diario HOY

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Informe confidencial: Operación Lavado Atlas - Leoz (Parte II). [Leer más]

Diario HOY   Mayo 20, 2021    Nacionales
La Nación / Leoz ya tenía orden de captura y banco Atlas avaló fideicomisos por G. 40 mil millones

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Según un informe confidencial de auditoría ordenada por la Conmebol, el banco Atlas hizo caso omiso a señales de alerta sobre Nicolás Leoz y autorizó fideicomisos por más de G. 40 mil millones (unos US$ 6 millones). El banco de los Zuccolillo dio su visto bueno a las millonarias operaciones para blindar dinero sucio del ex dirigente deportivo. La entidad bancaria ni siquiera emitió reportes de operaciones sospechosas y negoció con Leoz. Banco Atlas, cuyo presidente es Miguel Ángel Zaldívar, esposo de Natalia Zuccolillo, directora del diario Abc Color, se expone a una fuerte multa o suspensión temporal de hasta 180 días, según señala el informe. [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 19, 2021
Caso Imedic: Otra vez suspenden audiencia preliminar de los Ferreira

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La audiencia preliminar de Justo y Patricia Ferreira, por el caso Imedic en la compra de los insumos chinos, fue suspendida nuevamente. [Leer más]

Diario UltimaHora   Mayo 18, 2021    Nacionales
Anulan absolución  por la compra de tierras de la firma San Agustín

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El Tribunal de Apelación anuló el fallo dictado en juicio oral por el que absolvieron a tres acusados, entre ellos, el miembro del Parlasur Milciades Duré, por irregular compra de tierras del Indert. [Leer más]

Diario UltimaHora   Mayo 18, 2021
La Nación / San Agustín: anulan absolución del parlasuriano Milciades Duré

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El colegiado ordenó que Duré y los demás procesados Justo César Gamarra Suárez y Mario Echeverría enfrenten nuevamente un juicio oral y público. [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 17, 2021
La Nación / En 4 años, no termina “seguimiento” del BCP a banco de los Zuccolillo

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Las alarmas no se activaron en el BCP, que hasta ahora no sancionó al banco Atlas, pese a que Leoz llegó a depositar un millón de dólares en un solo día en su cuenta, producto del desvío de fondos de la Conmebol. La banca matriz sostiene que continúa el “seguimiento” al caso, mientras la Fiscalía analiza los documentos obtenidos en el allanamiento del mes pasado a la sede central de la entidad bancaria. [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 12, 2021
La Nación / Detave: extitular y otros enfrentarán juicio oral por contrabando

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El juez de Delitos Económicos José Delmas resolvió elevar a juicio oral y público el proceso penal que soporta el extitular del Detave Ramón Benítez acusado por cohecho pasivo agravado, asociación criminal y contrabando. Asimismo otros nueve acusados estarán sentados en el banquillo de los acusados. La resolución se dio a conocer luego de la audiencia preliminar llevado a cabo este martes. [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 12, 2021
Gral. Retirado y otros involucrados van a juicio por coimas en la extinta Detave

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El Gral. (SR) Ramón Benítez, que fue detenido por presunto cobro de coimas para permitir el contrabando, caso que motivó la extinción del Departmento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (DETAVE) irá a juicio junto con otros 8 presuntos responsables (funcionarios de aduanas, un policía y un tabacelero). La elevación de la causa a juicio se da tras más de medio centenar de incidentes planteados intentando extinguir el caso. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 11, 2021    Nacionales
La Nación / Abogado chicanero fue declarado litigante de mala fe

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El juez José Delmás declaró litigante de mala fe y decidió apercibir al abogado Gustavo Montañez, defensor de Blas Roberto Cabañas, acusado por cohecho pasivo, asociación criminal y contrabando en el marco de la investigación del caso Detave (Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada), donde también está procesado el extitular de la citada institución Ramón Benítez. [Leer más]

Diario La Nación   Mayo 10, 2021
Testigos hablan de firma Príncipe Di Savoia en juicio a OGD y su hijo

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Iniciaron ayer las declaraciones testificales en el juzgamiento que continúa en Tribunales. Tres personas depusieron y ex juez Juvencio Torres no se presentó por fallecimiento de su hermano. [Leer más]

Diario UltimaHora   Mayo 04, 2021
¿Qué pasó de la investigación contra Patricia Samudio?

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En el marco del caso de compra sobrefacturada de agua tónica en Petropar, la Fiscalía informó este domingo que continúa la investigación sobre daño patrimonial en contra de la expresidenta Patricia Samudio. Se reportó además que las diligencias avanzan favorablemente para formular la acusación y solicitar el juicio oral y público en contra de los […] [Leer más]

El Nacional   Mayo 03, 2021
Comienza hoy declaración de testigos en el juicio a González Daher e hijo

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El juicio oral contra el exsenador colorado Óscar González Daher (OGD) y su hijo Óscar Rubén González Chaves, acusados de cometer enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, se iniciará a partir de las 08:00 de hoy, lunes, con la declaración de los testigos propuestos por el Ministerio Público y la defensa. [Leer más]

Diario ABC   Mayo 03, 2021    Nacionales
Siguen diligencias en el caso Patricia Samudio

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Prosigue investigación sobre daño patrimonial a la ex titular de Petropar. Otras 14 personas también son investigadas. [Leer más]

Judiciales Paraguay   Mayo 02, 2021
Al amparo de la pandemia, muchos casos de corrupción irían al oparei

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Procesos, como el de la empresaria Dalia López, del diputado Carlos Portillo y de la misma acta secreta de Itaipú, duermen en la Justicia, sin que nadie moleste a los procesados en las causas. [Leer más]

Diario UltimaHora   Mayo 02, 2021
La Nación / Detave: juez declaró litigante de mala fe a acusado y ordenó su prisión

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El juez José Delmás declaró litigante de mala fe y ordenó la prisión preventiva de Blas Roberto Cabañas, acusado de cohecho pasivo, asociación criminal y contrabando en el marco de la investigación del caso Detave, donde también está procesado el extitular de la citada institución Ramón Benítez. Igualmente, el referido magistrado fijó para el próximo 11 de mayo la audiencia preliminar en la que se definirá si el presente caso se eleva a un juicio oral y público. [Leer más]

Diario La Nación   Abril 29, 2021
Causa McLeod y Zacarías Irún: fiscal presentó recursos de casación contra Sobreseimiento Definitivo

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Los agentes fiscales Natalia Fúster, Diego Arzamendia, Francisco Cabrera, y Jorge Arce de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción, presentaron dos recursos extraordinarios de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra los Sobreseimientos Definitivos otorgados por el Juzgado Penal de Garantías a cargo de la Dra. Cinthia Garcete, […] [Leer más]

El Nacional   Abril 29, 2021
Fiscalía acciona ante la Corte por sobreseimiento de Sandra McLeod y Javier Zacarías

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La Fiscalía accionó este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia por el sobreseimiento de la ex intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod y su esposo, el senador Javier Zacarías Irún, en un caso de lesión de confianza. [Leer más]

Amambay News   Abril 28, 2021
Fiscalía busca revertir fallo que sobreseyó a McLeod y Zacarías

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La Fiscalía accionó este miércoles ante la Corte Suprema de Justicia por el sobreseimiento de la ex intendenta de Ciudad del Este Sandra McLeod y su esposo, el senador Javier Zacarías Irún, en un caso de lesión de confianza. [Leer más]

Diario UltimaHora   Abril 28, 2021
Fiscalía ataca sobreseimiento de McLeod y Zacarías Irún con recursos de casación

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Los agentes fiscales de la Unidad Anticorrupción presentaron ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dos recursos de casación contra sobreseimiento definitivo otorgado por el Juzgado de Garantías a los procesados Sandra McLeod y Javier Zacarías Irún. [Leer más]

La Voz Digital   Abril 28, 2021
Fiscalía presenta dos recursos de casación contra blanqueo a Javier Zacarías y Sandra McLeod

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La Fiscalía presentó dos recursos extraordinarios de casación ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, contra el blanqueo del senador Javier Zacarías Irún y su esposa Sandra McLeod en el proceso por lesión de confianza. [Leer más]

Diario ABC   Abril 28, 2021    Nacionales
Jueza zafa enjuiciamiento por blanqueo a McLeod

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La jueza María de Fátima Burró zafó ayer un enjuiciamiento ante el Jurado pese a que el ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia dijo que favoreció al clan Zacarías, en un caso de perjuicio a las arcas de la municipalidad de Ciudad del Este. Tampoco se investigará a los fiscales. [Leer más]

Diario ABC   Abril 28, 2021    Nacionales
JEM archiva causa contra jueza que sobreseyó a Sandra McLeod

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados decidió archivar este martes la investigación contra la jueza María Fátima Burró Franco, quien blanqueó una causa de la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías. [Leer más]

Amambay News   Abril 28, 2021
JEM archiva causa contra jueza que sobreseyó a Sandra McLeod

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados decidió archivar este martes la investigación contra la jueza María Fátima Burró Franco, quien blanqueó una causa de la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod de Zacarías. [Leer más]

Diario UltimaHora   Abril 27, 2021
Archivan investigación contra jueza “hurrera” que blanqueó a McLeod

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CIUDAD DEL ESTE. El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados archivó una investigación preliminar abierta contra la jueza María Fátima Burró Franco por blanquear a la exintendente Sandra McLeod de Zacarías (ANR, cartista). El caso tiene relación con millonarios contratos otorgados a una empresa fantasma. El ministro de la Corte Manuel Ramírez Candia sostuvo que la magistrada violó el principio de la imparcialidad para favorecer al clan Zacarías. [Leer más]

Diario ABC   Abril 27, 2021
La Nación / Información negada por Atlas afecta a investigación FIFAgate

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Ex titular de la Conmebol Nicolás Leoz logró ingresar al sistema financiero internacional US$ 53 millones que habían sido desviados de la organización. US$ 16 millones se rescataron de bancos de plaza local, en gran porcentaje de Atlas. [Leer más]

Diario La Nación   Abril 24, 2021
Guerra de poderes golpea ahora a banco de los Zuccolillo, investigado por blanquear millones sucios de Léoz

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Sonidos de tambores resuenan en la emblemática matriz deportiva con las investigaciones del caso FifaGate, que en esta ocasión golpean a un conocido banco de [Leer más]

La Mira   Abril 23, 2021
Diario HOY

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María Epifanía González, más recordada como la mamá de “Joselo”, joven involucrado en un negocio que guardaba relación con el acta de contra [Leer más]

Diario HOY   Abril 23, 2021    Nacionales
Diario HOY

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La empresa de los Zuccolillo evadió un pedido de informe proveniente de los Estados Unidos y protegió las oscuras movidas de dinero del exti [Leer más]

Diario HOY   Abril 23, 2021    Nacionales
La Nación / Ex ministra de la Seprelad ahora trabaja en banco de los Zuccolillo

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María Epifanía González, más recordada como la mamá de “Joselo”, joven involucrado en un negocio que guardaba relación con el acta de contratación de potencia de Itaipú, estrenó alto cargo en el banco Atlas, propiedad de los dueños de Abc Color. Su paso al sector privado puede calificarse como un premio, considerando las alertas no generadas de las cantidades millonarias que transfería el extinto presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Nicolás Leoz, a la entidad financiera que hoy se convierte en su lugar de trabajo. [Leer más]

Diario La Nación   Abril 23, 2021
La Nación / Atlas negó información requerida desde EEUU para blindar transferencias de Leoz

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La empresa de los Zuccolillo evadió un pedido de informe proveniente de los Estados Unidos y protegió las oscuras movidas de dinero del extinto titular de la Conmebol. El presidente de banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar, yerno del difunto fundador de Abc Color, Aldo Zuccolillo, invocó el secreto bancario para no proveer los datos a un abogado norteamericano. [Leer más]

Diario La Nación   Abril 23, 2021
Diario HOY

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Fiscalía analiza documentos incautados del Banco Atlas [Leer más]

Diario HOY   Abril 22, 2021    Nacionales
Banco Atlas se desmarca de posibles hechos ilícitos

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El Banco Atlas se defendió de las especulaciones generadas por la constitución de la Fiscalía en sus oficinas en seguimiento al escándalo de corrupción del fútbol mundial, FifaGATE. A través de un comunicado, desde la entidad bancaria señalaron que colaboraron en todo momento con las autoridades para brindarles las informaciones públicas solicitadas. En ese sentido, […] [Leer más]

El Nacional   Abril 22, 2021
La Nación / Fiscalía allanó banco de los Zuccolillo por caso FIFAgate

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Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se constituyeron en la entidad bancaria y retiraron documentaciones. US$ 53,5 millones desviados de la organización por el ex titular de la Conmebol Nicolás Leoz fueron devueltos después de que el esquema de Zuccolillo y Leoz fuera revelado. La Nación había publicado una serie de inmuebles, propiedad del extinto representante de la Confederación y comercializados por la inmobiliaria de los dueños de Abc Color. [Leer más]

Diario La Nación   Abril 22, 2021
Fiscales se constituyen en sucursal bancaria

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Los fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera realizaron hoy una constitución en la sucursal del Banco Atlas ubicada en el barrio Villa Morra de Asunción, en el marco de una denuncia realizada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). [Leer más]

Diario ABC   Abril 21, 2021    Nacionales
Caso Conmebol: Fiscalía se constituye en Banco Atlas tras denuncia de lavado de dinero

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En el marco de una denuncia formulada por la Conmebol en contra de la familia de Nicolás Leoz, en la Unidad Especializada de Lavado de Dinero, agentes fiscales realizaron una constitución en la casa matriz de Banco Atlas. Tras la denuncia recibida, los agentes fiscales Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera se constituyeron hoy en el […] [Leer más]

El Nacional   Abril 21, 2021
Fiscales se constituyen en banco tras denuncia de la Conmebol

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La Fiscalía se constituyó este miércoles en la sede de un banco de plaza ubicado en el barrio Villa Morra de Asunción, tras una denuncia por lavado de dinero presentada por la Conmebol. [Leer más]

Diario UltimaHora   Abril 21, 2021
Prosigue Juicio Oral contra Óscar González Daher y su hijo

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Los agentes fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, Liliana Alcaraz, Francisco Cabrera y Rodrigo Estigarribia representan al Ministerio Público en el juicio oral contra Óscar González Daher y su hijo Òscar González Chávez, ambos acusados por Enriquecimiento Ilícito, Lavado de Dinero y Declaración Falsa. El juicio prosigue con la lectura de las numerosas […] [Leer más]

El Nacional   Abril 19, 2021
Fiscalía anticorrupción recurrirá a la Corte por blanqueo al clan ZI y otros

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Agraviados por el decisorio de las integrantes de la sala penal de la Cámara de Apelaciones de la VI Circunscripción, las abogadas Juliana Giménez y Miryam Meza de López y utilizando los fundamentos esgrimidos por Perfecto Silvio Orrego para votar en disidencia, los fiscales Natalia Fuster, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia anunciaron que irán ante la Corte Suprema con recurso de casación contra el auto interlocutorio de segunda instancia, que ratifica el sobreseimiento definitivo de Sandra McLeod de Zacarías, Javier Zacarías y otros, en el caso conocido como Frontera Producciones. [Leer más]

Amambay News   Abril 19, 2021
Fiscalía anticorrupción recurrirá a la Corte por blanqueo al clan ZI y otros

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Agraviados por el decisorio de las integrantes de la sala penal de la Cámara de Apelaciones de la VI Circunscripción, las abogadas Juliana Giménez y Miryam Meza de López y utilizando los fundamentos esgrimidos... [Leer más]

La Clave   Abril 19, 2021
Fiscalía indaga un esquema creado para ganar las licitaciones públicas

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Fiscalía de Delitos Económicos y Anticorrupción realizó unos 9 allanamientos para desbaratar un esquema creado con empresas de maletín para ganar licitaciones públicas. Habría complicidad de altos funcionarios. [Leer más]

Diario ABC   Abril 17, 2021    Nacionales
Fiscalía dará pelea ante la Corte contra el blanqueo de ZI-McLeod

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La Fiscalía anunció que recurrirá ante la Corte contra la confirmación del blanqueo del senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) y de Sandra McLeod en el caso Frontera Producciones. Las camaristas Juliana Giménez Portillo y Mirian Meza de López se extralimitaron en sus funciones. [Leer más]

Diario ABC   Abril 17, 2021    Nacionales
Fiscalía incauta documentos en investigación de empresas de maletín

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La Fiscalía incautó varios documentos en el marco de investigación al Consorcio Aerotech, donde se indaga la constitución de varias empresas de maletín y fachada que ganaban licitaciones públicas, presuntamente de manera irregular. [Leer más]

Diario UltimaHora   Abril 16, 2021
Blanqueo de ZI-McLeod debe ser anulado, afirman

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El camarista Perfecto Silvio Orrego sostuvo que el sobreseimiento del senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC) y de Sandra McLeod –dispuesto por la jueza Cinthia Garcete Urunaga–, por el desvío de G. 3.700 millones de la Comuna, debe ser anulado. El blanqueo fue confirmado por el Tribunal de Apelaciones. [Leer más]

Diario ABC   Abril 16, 2021    Nacionales
Sumiso Tribunal de Apelaciones confirma sobreseimiento definitivo de los Zacarías

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En el marco de los autos caratulados Sandra McLeod de Zacarías y otros sobre lesión de confianza, los miembros de la Cámara de Apelaciones, primera sala penal de la VI Circunscripción Judicial del Alto Paraná, emitieron el auto interlocutorio nº 126 del 12 de abril último, por el que confirman el fallo de la jueza Cinthia Garcete Urunaga, por el que sobreseen definitivamente a los procesados en el caso. [Leer más]

Amambay News   Abril 15, 2021
Cámara confirma sobreseimiento de Zacarías Irún y Sandra McLeod

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  La Cámara de Apelaciones confirmó el sobreseimiento del senador Javier Zacarías Irún y Sandra McLeod. Se trata del caso de lesión de confianza... [Leer más]

Radio Ñasaindy   Abril 15, 2021
Sumiso Tribunal de Apelaciones confirma sobreseimiento definitivo de los Zacarías

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En el marco de los autos caratulados Sandra McLeod de Zacarías y otros sobre lesión de confianza, los miembros de la Cámara de Apelaciones, primera sala penal de la VI Circunscripción Judicial del Alto... [Leer más]

La Clave   Abril 15, 2021
Tribunal de alzada confirma sobreseimiento de Zacarías Irún y Sandra McLeod

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Un tribunal de alzada emitió una resolución que favorece al clan ZI. Corresponde a un caso de presunta lesión de confianza en el que la […] [Leer más]

Noticiero Paraguay   Abril 15, 2021
Confirman blanqueo de Zacarías Irún y McLeod

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Un Tribunal de Apelaciones de Ciudad del Este confirmó el blanqueo del senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) y de su esposa, la exintendenta Sandra McLeod, por lo que sigue impune el desvío de G. 3.700 millones de las arcas de la Comuna esteña. El dinero público robado serviría para la compra de doce unidades de terapia intensiva. [Leer más]

Diario ABC   Abril 15, 2021    Nacionales
Tribunal de alzada confirma sobreseimiento de Zacarías Irún y Sandra McLeod

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Un tribunal de alzada emitió una resolución que favorece al clan ZI. Corresponde a un caso de presunta lesión de confianza en el que la pareja de políticos colorados esteños estuvo imputada, además de otras 8 personas vinculadas a un supuesto desvío de fondos de la Municipalidad de Ciudad del Este. [Leer más]

Diario UltimaHora   Abril 14, 2021
Tribunal confirma blanqueo de Zi-McLeod y desvío de G. 3.700 millones sigue impune

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CIUDAD DEL ESTE. El Tribunal de Apelaciones en lo Penal, Segunda Sala, confirmó el blanqueo del senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) y de su esposa Sandra McLeod, exintendente esteña, y el desvío de G. 3.700 millones de las arcas de la Municipalidad sigue impune. El dinero público robado serviría para la compra de 12 unidades de terapia intensiva. [Leer más]

Diario ABC   Abril 14, 2021
Fiscala afirma que hay certeza para que jueces condenen a OGD y su hijo

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La fiscala Liliana Alcaraz asegura que está probado con documentos y pericias que Óscar González Daher y su hijo Rubén González Chaves cometieron tres hechos punibles. [Leer más]

Diario ABC   Abril 12, 2021    Nacionales
Tribunal rechaza apelación y destraba caso Imedic

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El Tribunal de Apelación Penal rechazó unas aclaratorias presentadas por Justo y Patricia Ferreira en el marco del caso Imedic SA, por compras de insumos chinos. Con la decisión, los magistrados destrabaron el caso y ahora se podrá fijar audiencia preliminar para continuar con el proceso. [Leer más]

Diario UltimaHora   Abril 09, 2021
Prosigue juicio oral de OGD y su hijo

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El juicio oral del exsenador cartista Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves, acusados de lavado de dinero, enriquecimiento ilícito y declaración falsa, continúa hoy, desde las 8:00, con la producción de pruebas documentales. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 30, 2021    Nacionales
Declaran inadmisibles recursos de Justo y de Patricia Ferreira

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Los recursos de apelación de Justo y Patricia Ferreira en el caso de la compra de insumos chinos por parte de Imedic fueron declarados inadmisibles por el Tribunal de Apelación, por lo que ahora se puede fijar una nueva fecha de audiencia preliminar. [Leer más]

Diario UltimaHora   Marzo 22, 2021
Juicio a OGD y su hijo sigue en etapa probatoria

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A las 8:00 de hoy continúa la producción de pruebas documentales en el juicio oral y público del exsenador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves, acusados por presunto enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 19, 2021    Nacionales
Para fiscal, decisión del JEM es arbitraria y carece de argumentos

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El fiscal Omar Legal consideró este miércoles que la decisión del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) de enjuiciarlo es arbitraria y carece de argumentos. El organismo resolvió procesar al funcionario del Ministerio Público por mal desempeño. [Leer más]

Diario UltimaHora   Marzo 17, 2021
Juicio de OGD y su hijo sigue hoy

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El juicio oral del exsenador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves, acusados por presunto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa, sigue a las 8:00 de hoy con la producción del tomo 22 de las pruebas documentales que presentaron los fiscales Liliana Alcaraz, Rodrigo Estigarribia y Francisco Cabrera. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 17, 2021    Nacionales
Caso Imedic: El Jurado dispuso enjuiciamiento del fiscal Omar Legal

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 MEDIDAS. Fiscal había imputado y pedido la prisión para el clan Ferreira. [Leer más]

Diario UltimaHora   Marzo 17, 2021
Caso Imedic: JEM resolvió enjuiciamiento al fiscal Osmar Legal

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) decidió este martes enjuiciar al fiscal anticorrupción Osmar Legal por mal desempeño en sus funciones por el caso Imedic. [Leer más]

Diario UltimaHora   Marzo 16, 2021
Diario HOY

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) resolvió enjuiciar al agente fiscal Osmar Legal a raíz de un proceso abierto en su contra e [Leer más]

Diario HOY   Marzo 16, 2021    Nacionales
JEM resolvió enjuiciar al fiscal Osmar Legal por el caso de insumos chinos

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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), tras abrir investigación contra el fiscal Osmar Legal por el caso conocido como “Insumos Chinos” que involucra a la empresa Insumo Médicos S.A. (Imedic), dispuso su enjuiciamiento al considerar que hay criterios para iniciar el proceso en su contra. Cabe destacar que si bien el agente del Ministerio Público imputó y pidió juicio para varios involucrados en el caso, omitió indagar algunos delitos como presunto intento de estafa o lavado de dinero, así como solamente tomó en cuenta parte de la carga irregular. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 16, 2021    Nacionales
La Nación / Detave: recusan a juez y audiencia preliminar se suspendió

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Por una nueva recusación contra el juez José Delmás se suspendió la audiencia preliminar para el extitular del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave) Ramón Benítez y otras 11 personas más acusadas de cohecho pasivo (coima), asociación criminal y contrabando en el marco de la investigación contra los exfuncionarios de la referida institución, que dejaban pasar mercaderías presumiblemente de contrabando. [Leer más]

Diario La Nación   Marzo 10, 2021
Suspendida preliminar del caso Detave por recusación a juez

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Hoy se debió realizar la audiencia preliminar para Ramón Benítez Amarilla y otras 13 personas en el referido caso, pero una recusación presentada en contra del juez José Agustín Delmás evitó el inicio de esta. [Leer más]

Judiciales Paraguay   Marzo 10, 2021
Juicio de OGD y su hijo continúa con pruebas documentales

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Luego de la postergación porque una de las juezas del tribunal tuvo contacto con un funcionario que dio positivo a covid-19, prosigue hoy (8:00) el juicio oral del exsenador Óscar González Daher y su hijo Óscar González Chaves, acusados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 09, 2021    Nacionales
Sigue producción de pruebas en proceso a OGD y su hijo

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El juzgamiento del exsenador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves, acusados por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración, sigue hoy desde las 8:00, con la producción de pruebas documentales presentadas por la Fiscalía. [Leer más]

Diario ABC   Marzo 05, 2021    Nacionales
Designan a fiscales para investigar a Alejandro Domínguez por lavado, evasión y asociación criminal

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Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera son los que investigarán al Presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez por lavado, evasión y asociación criminal. Esto lo confirmó el abogado Pedro Wilson Marinoni en representación de José Luis Chilavert quien había presentado la denuncia contra el dirigente. [Leer más]

Amambay News   Marzo 03, 2021
Designan a fiscales para investigar a Alejandro Domínguez por lavado, evasión y asociación criminal

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Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera son los que investigarán al Presidente de la Conmebol Alejandro Domínguez por lavado, evasión y asociación criminal. Esto lo confirmó el abogado Pedro Wilson Marinoni en representación de José Luis Chilavert quien había presentado la denuncia contra el dirigente. [Leer más]

La Voz Digital   Marzo 03, 2021
Designan fiscales para investigar a Alejandro Domínguez

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Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera, de la Unidad Especializada de Delitos Económicos, son los fiscales que tendrán a su cargo la investigación al presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol [Leer más]

OnLivePy   Marzo 03, 2021
Prosigue el juicio oral de OGD y de su hijo

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Prosigue este martes el juicio oral público al exsenador Oscar González Daher y su hijo, Oscar Rubén Gonzales Chávez, procesados por Enriquecimiento Ilícito, lavado de dinero y Declaración Falsa. El Tribunal está compuesto por Yolanda Portillo (presidenta) e integrado por los jueces Jesús Riera y Y [Leer más]

Agenda Paraguay   Febrero 23, 2021
Prosigue el juicio oral de OGD y su de su hijo

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Prosigue este martes el juicio oral público al exsenador Oscar González Daher y su hijo, Oscar Rubén Gonzales Chávez, procesados por Enriquecimiento Ilícito, lavado de dinero y Declaración Falsa. El Tribunal está compuesto por Yolanda Portillo (presidenta) e integrado por los jueces Jesús Riera y Y [Leer más]

Agenda Paraguay   Febrero 23, 2021
Continúa juicio de OGD con ratificación de los fiscales por acusación y producción de pruebas

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Con el mismo tribunal, presidido por la magistrada Yolanda Portillo e integrado por los jueces Jesús Riera y Yolanda Morel, se inició este martes al segundo día de juicio de Óscar González Daher y su hijo, Óscar González Chaves, luego de que se haya suspendido cuando las juezas Portillo y Morel tuvieron contacto con un caso positivo de COVID-19. Ambas dieron negativo a la prueba. Los fiscales presentaron sus alegatos iniciales, ratificando su acusación por declaración falsa, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Hoy también se realizará la producción de pruebas. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 23, 2021    Nacionales
Juicio contra OGD y su hijo ya no tiene vuelta atrás

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Este lunes se dio inicio a la lectura del auto de apertura juicio oral y público contra el ex senador cartista y su hijo, quienes soportan proceso por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. [Leer más]

El Independiente   Febrero 22, 2021
Fiscalía y defensa presentan alegatos iniciales en juicio a OGD y su hijo

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El juicio oral al exsenador colorado Óscar González Daher y su hijo Óscar Rubén González Chaves se inicia oficialmente hoy, a las 8:00, con la lectura del auto de apertura y los requerimientos iniciales de las partes. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 22, 2021    Nacionales
OGD y su hijo piden anular acusación por enriquecimiento ilícito y lavado

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Luego de tres suspensiones se inició ayer el juicio a Óscar González Daher y su hijo, Óscar González Chaves, acusados por enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y declaración falsa. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 16, 2021    Nacionales
Postergan hasta el miércoles el juicio contra OGD y su hijo

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Luego de tres intentos finalmente se inició el juicio oral y público en la segunda causa donde está acusado el ex senador González Daher y su hijo. Chicaneando la defensa pateó para adelante el juzgamiento, y se deberá retomar el miércoles 17 de febrero. [Leer más]

El Independiente   Febrero 16, 2021
La Nación / Caso Detave: audiencia preliminar pasó para el 10 de marzo

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Se suspendió la audiencia preliminar para el extitular del departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave), Ramón Benítez, y otras 11 personas más acusadas de cohecho pasivo (coima), asociación criminal y contrabando en el marco de la investigación contra los exfuncionarios de la referida institución que dejaban pasar mercaderías presumiblemente de contrabando. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 15, 2021
Gafilat,  atento al juicio oral de OGD por enriquecimiento ilícito y lavado

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El organismo internacional Gafilat, que examina al país en la lucha antilavado de dinero, está atento al juicio oral previsto para hoy a las 7:30 contra el acusado exsenador cartista Óscar González Daher por enriquecimiento ilícito. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 15, 2021    Nacionales
La Nación / Caso Imedic: Fijan audiencia preliminar para el clan Ferreira

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Justo y Patricia Ferreira deberán comparecer ante el juez el 10 de marzo, donde se definirá si el caso es elevado a juicio oral y público. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 13, 2021
Desvío de dinero de la Comuna

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Un equipo de fiscales de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción presentó el 9 de julio de 2020 un recurso de apelación contra la resolución judicial que blanqueó al acusado senador Javier Zacarías Irún y a su esposa la exintendenta Sandra McLeod, ambos colorados cartistas, por un supuesto desvío de G. 3.700 millones de las arcas de la Municipalidad de Ciudad del Este, a través de la empresa Frontera Producciones para campaña electoral. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 13, 2021    Nacionales
En marcha otro blanqueo para el clan Zacarías Irún

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La camarista Juliana Giménez -conocida por sus blanqueos como fiscala- integra el Tribunal de Apelaciones que “estudiará” si se confirma la impunidad para el senador Javier Zacarías Irún y esposa Sandra McLeod, en el supuesto desvío de G. 3.700 millones de la Municipalidad de Ciudad del Este. [Leer más]

Diario ABC   Febrero 10, 2021    Nacionales
La Nación / Imedic: juez debe fijar fecha para audiencia preliminar de Justo Ferreira y su hija

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El Juzgado de Delitos Económicos deberá fijar la fecha para la audiencia preliminar de Justo Ferreira y su hija Patricia Ferreira, accionista y presidenta de la firma Imedic SA, acusados por contrabando, asociación criminal y producción de documentos no auténticos por la compra fallida de insumos médicos para el Ministerio de Salud durante la pandemia. El Ministerio Público solicitó que el presente caso se eleve a un juicio oral y público. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 07, 2021
La Nación / Por muro caído tras temporal, Municipalidad de Lambaré denunció a administración anterior

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Guido González, intendente de la Comuna de Lambaré, denuncia a la administración anterior a cargo de Armando Gómez, debido al derrumbe de un muro de contención ubicado en el Puente Vencedores de Lambaré durante los últimos temporales. [Leer más]

Diario La Nación   Febrero 05, 2021    Nacionales
Juicio para exdirector del Detave iniciaría el 15 de febrero

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El juez de Delitos Económicos, José Agustín Delmás dictaminó el juicio oral de Ramón Benítez Amarilla, para el próximo 15 de febrero, a las 8:30. El extitular del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave) Ramón Benítez y otras 11 personas más fueron acusados de cohecho pasivo (coima), asociación criminal y contrabando en el marco […] [Leer más]

El Nacional   Enero 29, 2021
Juicio oral a OGD y su hijo se inicia el 15 de febrero

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El exsenador Óscar González Daher (ANR) y su hijo, Óscar González Chaves, ambos colorados cartistas, fueron convocados nuevamente para el próximo lunes 15 de febrero, a fin de iniciar el juzgamiento por estar acusados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El juicio oral y público ya se postergó tres veces y la última vez porque ambos dieron positivo al covid-19. [Leer más]

Diario ABC   Enero 29, 2021    Nacionales