Más de US$ 34 millones, alrededor de G. 234.600 millones, le transfirió Tabacalera del Este SA (Tabesa) a Horacio Cartes, sancionado recientemente por el Departamento del Tesoro de EE.UU. Un informe de inteligencia obrante en Fiscalía, revela que el exmandatario recibió los millonarios montos entre noviembre de 2020 y enero de 2022, antes de ingresar a la Lista de Nacionales Especialmente Designados o Personas Bloqueadas (SND) de la OFAC. El presidente de la ANR no puede operar, como medida “permanente” del gobierno estadounidense, con la moneda americana.
Horacio Cartes, ingresado recientemente a la, recibió más de 34 millones de dólares de Tabacalera del Este SA (Tabesa), entre noviembre del 2020 y enero de 2022. El exmandatario es uno de los principales accionistas de la citada tabacalera, según detalla el informe de inteligencia obrante en la Fiscalía desde mayo del año pasado.
Los otros socios de Tabesa, según el documento, son: José Mariano Ortiz, Luz Carolina Ávalos, César Cabral (+) y Juan Carlos López Moreira.
No se especifican motivos de los millonarios traspasos usando la moneda norteamericana. Sin embargo, se realizaron meses antes de que el expresidente recibiera, el 26 de enero último, la sanción del Departamento del Tesoro de EE.UU. y por la cual quedó vedado de operar de forma “permanente” en el sistema financiero norteamericano.
Tabesa transfirió dólares a Horacio Cartes, a partir del 23 de noviembre de 2020, prácticamente en forma correlativa, es decir, mes a mes durante la pandemia del covid-19 (ver infografía adjunta). Como primer traspaso figuran US$ 2.739.561, alrededor de G. 18.902 millones, utilizando una cotización de G. 6.900.
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