El juez Rodrigo Estigarribia rechazó el pedido de sobreseimiento provisional del extitular de la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich, y de los exfuncionarios Raquel Cuevas y Melissa Parodi, por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso de Darío Messer. Puesto […]
El juez Rodrigo Estigarribia rechazó el pedido de sobreseimiento provisional del extitular de la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), Oscar Boidanich, y de los exfuncionarios Raquel Cuevas y Melissa Parodi, por supuesto lavado de dinero y frustración de la persecución y ejecución penal en el caso de Darío Messer.
Puesto a esto, el Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, deberá resolver en un plazo de 10 días para ratificarse en el sobreseimiento por sus fiscales o presentar acusación contra el procesado Oscar Boidanich.
Cabe recordar que los fiscales Alma Zayas, Jorge Arce, Francisco Cabrera y Diego Arzamendia, habían solicitado el sobreseimiento provisional del acusado Oscar Boidanich, extitular de la Seprelad. En dicho documento piden la cooperación jurídica internacional al Brasil, el informe de la Seprelad a fin de que indique si los informes remitidos por la COAF (Unidad de Inteligencia del Brasil), han sidos remitidos de manera espontánea o a pedido de las autoridades paraguayas, entre otras diligencias.
En el año 2012, el banco Sudameris presentó a la Secretaría de Prevención y Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) en contra de Darío Messer, quien tenía la intención de operar con dicho banco, pero fue rechazado luego de que la entidad bancaria haya obtenido información de que Messer estaría vinculado a investigaciones por lavado de dinero en Brasil.
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