El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD, en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA), revela la base de datos de premios de la casa de apuestas que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019. El ente de control antilavado alertó que […]
El informe de la Unidad de Inteligencia Financiera de la SEPRELAD, en el caso Daruma SAM S.A (aposta.LA), revela la base de datos de premios de la casa de apuestas que corresponde al período comprendido entre el 29 de mayo del 2018 al 1 de mayo del 2019.
El ente de control antilavado alertó que algunos “afortunados” ganadores se embolsaban sumas superiores a los G. 1.000 millones, apostando sumas oscilantes entre G. 80 a G. 100 millones. Sin embargo, estos no registran movimientos en la SET, IPS ni registran titularidad de bienes inmuebles o rodados. Toma cada vez más fuerza la hipótesis que desde la casa de apuestas se estaría lavando sumas descomunales de dinero.
El informe de 105 páginas remitido al Ministerio Público, de fecha 10 de diciembre del 2020, también adjunta la lista de los apostadores de la casa de apuestas aposta.LA, que ganaron sumas superiores a los G. 1.000 millones. Un selecto grupo de 80 personas, que pueden ser considerados “magos de las apuestas”, ganaron sistemáticamente millonarios premios. Se registró el pago de G. 26.475.856.880 en concepto de un total de 241 premios otorgados presumiblemente en efectivo.
Encabeza la lista de “mayores ganadores” Miguel Ángel López Báez, quien representa el caso más ridículo y a la vez escandaloso del esquema de apuestas. El mismo se embolsó G. 2.389.299.250. Este no posee bienes ni vehículos a su nombre, es paraguayo, estudiante, se dedica a la venta, mantenimiento y reparación de vehículos, motocicletas y venta al por menor de combustible.
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