Tres fideicomisos por más de US$ 27 millones constituidos con fondos recibidos “sí” del extranjero y cuentas abiertas luego del escándalo del FIFA-gate, por parte de Nicolás Leoz, al parecer no son importantes para el abogado de la Conmebol, Claudio Federico Lovera. Este último presenta una llamativa amnesia sobre estos millonarios recursos que seguirían rondando en el sistema financiero, según lo reveló en su momento el informe de inteligencia financiera adjunto en una primera denuncia presentada en 2017 por el organismo rector del fútbol sudamericano. Sospechosamente, Lovera direccionó su última denuncia contra un SOLO banco.
Sospechosa amnesia de abogado de Conmebol sobre fondos en Paraguay
De modo llamativo, Claudio Lovera, abogado de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), cuyo presidente es Alejandro Domínguez, tuvo una inexplicable amnesia con relación a tres fideicomisos por más de US$ 27 millones, que constituyó el difunto y exmandamás de fútbol sudamericano, Nicolás Leoz. Estos tres fideicomisos fueron constituidos con fondos provenientes del extranjero, principalmente de la offshore Canelazo Limited (creada por Leoz y su esposa, María Clemencia Pérez de Leoz, en Bahamas), revelaron informes de inteligencia financiera elaborados por la Secretaría de...
Las alertas están dentro de la carpeta fiscal de la primera denuncia que presentó la Conmebol en 2017. La documentación está además adjunta a la auditoría forense realizada por la consultora Ernst & Young y en la cual también se citaban millonarios movimientos en bancos Amambay –ahora Basa– y Do Brasil, con sede en Francia, entre 2011 y 2015.
Lo llamativo es que el abogado Lovera dice no saber sobre las operaciones, principalmente sobre los fideicomisos, porque –según él– no hay documentos de ellos en la copia de la carpeta que le entregó el Ministerio Público. Sin embargo, los informes de Seprelad forman parte de la carpeta fiscal de la denuncia presentada en 2017 por la misma Conmebol.
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