La Nación / Solo el 6% del dinero de ApostaLa pasaba por el sistema bancario, según Seprelad

Diario La Nación Enero 27, 2021

La Seprelad ya venía observando las acciones de ApostaLa ante la presencia de operaciones financieras sospechosas de lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Leer la nota completa en Diario La Nación

Interacciones en Facebook

Etiquetas

Información de la nota

Fuente original: Diario La Nación
Registrada por Moopio: 27/01/2021 22:22
Interacciones registradas: 12 sin variación en la última medición

Moopio.com no es responsable por las acciones de los sitios web de terceros ni por el contenido que estos publiquen. Las noticias y artículos a los que se enlaza desde este sitio son propiedad y responsabilidad de los autores y editores originales. No tenemos control sobre la veracidad, precisión, o legalidad de la información contenida en estos sitios. Más informacion en Términos de Servicio.

Diario Vanguardia

Kawano inicia obras viales en Yguazú con apoyo de la Gobernación de Alto Paraná – Diario Vanguardia

En el distrito de Yguazú, el nuevo intendente Rafael Kawano (ANR) comenzó a impulsar importantes trabajos viales con el respaldo de la Gobernación de…

Diario Vanguardia

Articulan convenios para mejorar caminos en O’Leary – Diario Vanguardia

Con el objetivo de mejorar la infraestructura vial y facilitar el desplazamiento de los pobladores, en el distrito de Juan E. O’Leary se articularon…

Diario Vanguardia

Motochorros asaltaron a una mujer y terminaron molidos a golpes – Diario Vanguardia

Dos presuntos motochorros recibieron una feroz paliza de una “comisión garrote” tras asaltar a una trabajadora que decidió perseguirlos. Los sospechosos fueron sorprendidos cuando…

Diario Vanguardia

Error de la IA generó la boleta del supuesto ganador de la Fortuner – Diario Vanguardia

Un error del sistema de inteligencia artificial utilizado por ProCar Group para procesar los comprobantes de pago habría generado la boleta de participación de…

Diario Vanguardia

Hospital Los Ángeles cumple 23 años con más de 58 mil bebés nacidos vivos – Diario Vanguardia

En la víspera, el Hospital Materno Infantil Los Ángeles conmemoró 23 años de vida institucional, siendo en la actualidad un referente nacional en la…

Diario Vanguardia

Imputan a propietario de Quinta Zoe por contaminación de aire y polución sonora – Diario Vanguardia

La agente fiscal Zunilda Ocampos Marín, de la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra el Medio Ambiente N.º 2 de Alto Paraná, formuló imputación…

Diario Vanguardia

PUENTE GU´YPE – Diario Vanguardia

Normalmente, no se celebra la muerte de nadie, sin embargo, cuando un delincuente peligroso es abatido, la ciudadanía al menos tiene permitido sentirse aliviada…

Diario Vanguardia

Banca moderna y accesible – Diario Vanguardia

La modernización del sistema financiero no es un asunto que tan solo se debería medir por la sofisticación de sus plataformas, la rentabilidad de…

Diario Vanguardia

Municipalidad de CDE intervendría franja de dominio del MOPC para reparar ruta – Diario Vanguardia

A apenas una semana del inicio del Black Friday, considerada la fiesta comercial más grande de Ciudad del Este y del país, el microcentro…

Diario Vanguardia

Autoridades sanitarias intervienen una fábrica tras contagio masivo de Varicela – Diario Vanguardia

El equipo de Vigilancia Epidemiológica de la Décima Región Sanitaria y el responsable del Centro de Salud local, realizaron una intervención en una fábrica…

Más de Diario La Nación

Diario La Nación

La Nación / Mejoras en el Incan: obras del futuro Centro de Atención Ambulatoria registra 90 % de avance

Las obras que se desarrollan en el marco de la remodelación, refacción y ampliación del Instituto Nacional del Cáncer (Incan) ingresan en su etapa decisiva, informó el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Diario La Nación

La Nación / Hallan inversiones en Ueno Bank en el poder de Liana Caballero

Durante el operativo realizado por la Fiscalía en la residencia de la exdirectora del Banco Central del Paraguay (BCP), Liana Caballero, fueron hallados tres Certificados de Depósito de Ahorro (CDA). Se presume que incurrió en omisiones al estar en con...

Diario La Nación

La Nación / Caso Ueno Bank: se entregó Marco Aurelio González, exprocurador de la República

Tras permanecer prófugo, se entregó este viernes Marco Aurelio González, exprocurador general de la República y exmiembro del Directorio del Banco Central del Paraguay, quien también fue incluido en la investigación del colapso de Ueno Bank.

Diario La Nación

La Nación / El BCP anuncia la liberación de fondos de los CDA desde este viernes

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que los pagos por los Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) pertenecientes a clientes de Ueno Bank arrancarán este viernes, tras la verificación correspondiente. Esta medida beneficiará a quienes tengan de...

Diario La Nación

La Nación / Ejecutivo presenta hoy proyecto para mantener operativas empresas vinculadas al caso Ueno

El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, indicó que este viernes el Ejecutivo remitirá al Congreso Nacional el proyecto de ley que apunta a que las empresas o sociedades vinculadas al grupo Vázquez que no se encuentren intervenidas por l...

Diario La Nación

Etiquetas

Compartir

Información de la nota

Noticias relacionadas

Más de Diario La Nación