La Nación / Solo el 6% del dinero de ApostaLa pasaba por el sistema bancario, según Seprelad

Por eso es de interés general y existen miles de apostadores que confían de que se trata de una empresa seria y que se les va a pagar por lo que están apostando.Le puede interesar: Trovato admite vínculo con empresa de apuestas deportivasAhora bien, ¿por qué aparece la empresa de Marco Trovato vinculada a este esquema de lavado?. La primera es saber quiénes son los beneficiarios de este monto de dinero y les pide explicaciones acerca del movimiento de control de todo ese movimiento de dinero.Esas preguntas no fueron respondidas al banco por la empresa de Trovato, por lo tanto se vieron en la necesidad de emitir un Reporte de Operación Sospechosa (ROS), que luego es remitido a la Seprelad, que por su parte ya se encontraba investigando a la empresa ApostaLa por el gran volumen de dinero que manejaba, alrededor de G. La empresa Infinium SA, que es Fast-Pay de Marco Trovato, recibe en crédito, en una cuenta de Tigo Money y posteriormente lo transfiere vía sistema bancario el monto a su cuenta en una entidad bancaria para luego realizar los pagos a ApostaLa.Ese movimiento de lo que recibe la empresa de Marco Trovato es lo que llama la atención. Es el presidente del Departamento de Basquetbol del Club Olimpia.A partir de este informe, la Seprelad esboza una hipótesis y aclara que los datos financieros surgen a partir de las alertas por operaciones sospechosas y habla de la vulnerabilidad del sistema de control de la colocación de dinero en efectivo y que fue aprovechada por estas personas.Habías comentado que apenas surge la empresa de Trovato, ApostaLa se convierte en su cliente...La empresa de Trovato se crea en marzo del 2018 y en mayo su primer cliente es ApostaLa, por lo que la Seprelad presume que se creó la empresa para operar única y exclusivamente con ApostaLa y el vínculo entre ambas empresas surge a partir del reporte de operación sospechosa que los de FastPay no contestan.Lea también: Empresa de Trovato activa alerta de Seprelad: ¿vínculo con lavado de dinero? ...[Leer más]