En el último año, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) recepcionó un total de 10.584 reportes de operaciones sospechosas de estar ligadas al lavado de dinero y financiameinto al terrorismo en el último año. El monto de estas operaciones dudosas alcanzaron US$ 938 millones y fueron reportadas en su mayoría por el sistema financiero.
La Seprelad recibió 10.584 reportes sospechosos de lavado en el 2021
De acuerdo el informe de gestión de la Seprelad, la cantidad de operaciones dudosas en el último año se redujo levemente en comparación al 2020, cuando la institución recepcionó 10.640 informes dudosos por parte de los sujetos obligados.
El informe oficial detalla además que 118 sujetos obligados declararon estas transacciones dudosas y que la mayoría de ellas provino del sistema financiero. Así, unos 14 bancos reportaron cerca de 8.465 transacciones dudosas, 12 casas de cambio informaron sobre 1.087 casos, 10 escribanías reportaron 388 operaciones sospechosas de lavado, entre otros.
A nivel de montos, en el 2021 las operaciones bajo sospechas alcanzaron un total de US$ 938.203.723, un 62% menos que en el año 2020, cuando se reportaron transacciones dudosas por casi US$ 2.500 millones. Llama la atención que se procesó un mayor flujo de operaciones sospechosas durante el periodo más crítico de la pandemia por el covid -19, lo que hace suponer que los mal intencionados aprovecharon el momento sensible de la pandemia para realizar transacciones de dudosa procedencia.
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