Erico rectifica su DJ, pero vuelve a omitir varios inmuebles y acciones - Nacionales - ABC Color

El informe de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) enviado al Ministerio Público evidenció que el diputado cartista Erico Galeano omitió en su declaración jurada presentada en el año 2018 once cuentas bancarias, acciones y una decena de propiedades a su nombre, una de ellas la lujosa vivienda en la Urbanización Aqua Village, vendida al supuesto narco Hugo González. El lote aparece en el sistema del Servicio Nacional de Catastro (SNC) con una última actualización al año 2016 y el propietario es Erico Galeano Segovia. Millonarios movimientos El análisis de Seprelad a partir de las apariciones del nombre del diputado cartista Erico Galeano Segovia en la operación “A Ultranza Py” permitió encontrar varias operaciones llamativas y que no tuvieron el Reporte de Operación Sospechosa (ROS), según el informe. Vinculado con condenado El informe de Seprelad igualmente evidencia que varias entidades bancarias emitieron, en los años 2014, 2016, 2017 y 2018, Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) del diputado cartista Erico Galeano Segovia en carácter de persona relacionada con Mercury Tabacos SA. ...[Leer más]