Diario HOY | Hijas de Leoz dejaron en evidencia que operación con banco Atlas fue turbia

Investigaciones Hace 11 minutos Hijas de Leoz dejaron en evidencia que operación con banco Atlas fue turbia En noviembre del año pasado, las hijas de Nicolas Leoz ordenaron al banco de la familia Zuccolillo devolver a la Conmebol más de G. Fuente: La Caja Negra - Unicanal Hace 11 minutos Por Jorge Torres, La Caja Negra En noviembre del año 2020 Nora Cecilia y María Celeste Leoz Plate, las hijas del ex presidente de la Conme­bol, Nicolas Leoz, pidieron al banco Atlas ceder los derechos económicos de un fideicomiso y trans­ferir a la Conmebol la suma de G. En febrero del 2016 fueron celebrados dos fideicomisos entre Leoz y Atlas, apenas 1 mes y 4 días después del allanamiento a la Conmebol, en el marco del difundido escándalo “Fifa-gate” y de la prisión domiciliaria dictada en contra de Leoz. Nicolás Leoz transfirió al Banco Atlas la suma de U$2.160.791 más la de Gs.23.014.526.050, que equivalía aproximadamente a U$4.022.112 al cambio del día , que sumados totalizan la suma de U$6.182.903 • La solicitud de transacción para constituir el fideicomiso debió haber activado como mínimo una SEÑAL DE ALERTA, que debió haber sido analizada por el Oficial de Cumplimiento y por el Comité de Cumplimiento, y el resultado de dicha evaluación, necesariamente, debe constar por escrito. ...[Leer más]