Para llegar al exterior según informe Seprelad, Tabesa, opera con bancos locales que utilizan a sus pares de Estados Unidos. Bloqueo financiero a Cartes corta todo tipo de transacción.
El flujo de dinero al exterior de las empresas de Horacio Cartes pasa indefectiblemente por bancas de Estados Unidos en el tránsito a sus principales mercados. Cartes cuenta con un bloqueo financiero realizado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) que no le permite realizar transacciones en el mercado estadounidense. Según detalla un informe de Seprelad, solo con Tabacalera del Este del 2019 a 2021, la firma registró transferencias por más de USD 9 millones.
Para operar a nivel internacional Tabesa realiza sus transferencias vía Banco Basa a través del Banco Nación Argentina, como su corresponsal internacional, por sus cuentas en los bancos The Bank of New York Mellow, Banco Do Brasil SA, Standard Chartered Bank, Wells Fargo Bank NA y Citibank Of America, todos con domicilio en los Estados Unidos. Así el dinero transita por esas entidades para llegar a sus destinos finales. Otro canal utilizado por la Tabacalera del Este SA (Tabesa), es el Banco Nacional de Fomento (BNF), que también va por la vía del Banco Nación Argentina, para sus cuentas en...
9.439millones de dólares se registró en transferencias de Tabesa a EEUU en operaciones de pago de proveedores.9.134millones de dólares habría recibido Tabesa en remesas desde EEUU y poco más de 1 millón en ventas.Bloqueo económico de la OFACEmpresas bloqueadas. Tabacos USA Inc, Bebidas USA Inc, Dominicana Acquisition SA y Frigorífico Chajha SAE. Licencias. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) emitió dos licencias generales autorizando, respectivamente, ciertas transacciones relacionadas con Frigorífico Chajha SAE y la liquidación de transacciones que involucren a cualquier...
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