Transferencias de Cartes  dependen principalmente de bancos de EEUU

Para operar a nivel internacional Tabesa realiza sus transferencias vía Banco Basa a través del Banco Nación Argentina, como su corresponsal internacional, por sus cuentas en los bancos The Bank of New York Mellow, Banco Do Brasil SA, Standard Chartered Bank, Wells Fargo Bank NA y Citibank Of America, todos con domicilio en los Estados Unidos. Otro canal utilizado por la Tabacalera del Este SA (Tabesa), es el Banco Nacional de Fomento (BNF), que también va por la vía del Banco Nación Argentina, para sus cuentas en el City Bank NA de Nueva York por lo que, una vez más, la mayoría de las transferencias habrían utilizado el sistema bancario norteamericano. En relación a movimientos de dinero Horacio Cartes registra, según destacan, vínculos con el sector financiero bancario a través de la participación personal o familiar-a través de su hermana Sarah Cartes, en el Banco Basa (ex Banco Amambay). En el movimiento bancario se encuentra un más de USD 150 millones, involucrando a bancos de España, Brasil y EEUU, con relación al entonces Banco Amambay, entre el 2017 a 2021. ...[Leer más]


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